| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 1 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，已阅相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 次，已阅相关文件 0 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | ...

立高食品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-069 债券代码：123179 债券简称：立高转债 （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度 报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议 案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的 有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-064 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于不向下修正"立高转债"转股价格的议案》 自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 19 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，已触发《立高食品 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定可转债转股价格向 下修正的条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电 话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-065 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于不向下修正"立高转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）中的相关约定，公司本次可转债转股期限自 2023 年 9 月 13 日至 2029 年 3 月 6 日，初始转股价格为 97.02 元/股。 重要提示： 1、自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 19 日，立高食品股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的 85%的情形，触发"立高转债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于不向 下修正"立高转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"立高转债"转 股价格，且自本次董事会审议通过之次一交易日起未来六个月内（2024 年 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 1、证券代码：300973 证券简称：立高食品 2、债券代码：123179 债券简称：立高转债 3、转股价格：人民币 96.02 元/股 4、转股期限：2023 年 9 月 13 日至 2029 年 3 月 6 日 2、可转债上市情况 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）中的相关约定："在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董 事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。" 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 30 日起算，自 2024 年 7 月 30 日 至 2 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-062 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会 第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 66.60 元/股（含），具体回购资金总额以 实际使用的资金总额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 1 月 31 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-00 ...

Company Overview Industry and Business Segments - The company primarily operates in two main business segments: frozen baked goods and baking ingredients. The baking ingredients segment is further divided into cream sauces and fruit products. Overall, the structure is predominantly focused on frozen baking, which accounts for approximately 60% of the business [1]

Company Overview Industry and Company Focus - The company primarily operates in two main business segments: frozen baked goods and baking ingredients. The baking ingredients segment is further divided into cream sauces and fruit products. The overall structure indicates that frozen baked goods dominate the business, accounting for over 60% of total revenue [1]

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-061 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日 或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会 第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 66.60 元/股（含），具体回购资金总额以 实际使用的资金总额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 29 日 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-059 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 7 月 5 日以书面、电话 及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法、有效。 立高食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 为支持公司控股子公司广东立澳油脂有限公司（以下简称"广东立澳"）日常生产经 营发展及资金需求，广东立澳接受其股东彭裕辉先生、赵松涛先生、陈和军先生分别提 供人民币 2,500 万元的财务资助，接受提供的财务资助总额为人民币 7,500 万元，期限自 出借之日起 2 年（出 ...