本制度所述对外担保包括公司为子公司提供的担保。 第三条 子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在子公司履行审议程序后及时披露。 东莞市达瑞电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，为规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险， 确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司全资子公司和控股子公司（以下统称"子 公司"）的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押及其他担保形 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司治 理机制，牵引未来价值创造，鼓励寻求关键市场突破，提升公司整体价值；激励 核心人员，吸引和留住优秀人才，按照依法合规、激励与贡献对等的基本原则， 制订了《东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的作用，进而确保公司发展 战略和经营目标的实现。 二、 ...

第一章 总则 第一条 为了规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，防止控股股东、实际控制人（以下合称"大股东"）及其他关联方占用 公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所相关业务规则等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 非经营性资金占用，是指公司为大股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出；代大股东及其他关联方偿还债务而支付的资金；有偿或 无偿、直接或间接拆借给大股东及其他关联方的资金；为大股东及其他关联方承 担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及其他关 联方使用的资金。 东莞市达瑞电子股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第二条 本制度适用于公司大股东及其他关联方与公司间的资金管理。纳入 公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司大股东及其他关联方与纳入合 并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称"资金占用"），包括： 经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为规范对东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理 程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、业务规则 及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十五条规定的自 然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员拥有多个证券账户的， 应当合并计算。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股 份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-058 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国泰海通证 券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）出具的《关于变更东莞市达瑞电子股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的函》，现将 具体情况公告如下： 东莞市达瑞电子股份有限公司 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 2025 年 6 月 30 日 国泰海通作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导 期至 2024 年 12 月 31 日止。鉴于公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完 毕，根据相关规定，国泰海通需对此未完结事项继续履行持续督导义务。国泰海 通原委派唐超先生和彭晗先生作为持续督导保荐代表人，现彭晗先生因工作调整 不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通 现委派曾庆邹先生（简历详见附件）接替彭晗先生继续履行持续督导责任。 本次持续督导保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-056 1、第四届董事会第二次会议决议； 2、公司章程。 特此公告。 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订＜公司章程 ＞的议案》。因经营需要，公司拟增加"住房租赁、机械设备租赁"的经营范围， 同时，结合公司实际情况，修订《公司章程》相关条款，具体修订内容如下： 2025 年 6 月 30 日 | 方式提请股东会表决。董事的提名方式和程 | 方式提请股东会表决。董事的提名方式和程 | | --- | --- | | 序为： | 序为： | | （一）非独立董事候选人由董事会、单 | （一）非独立董事候选人由董事会、单 | | 独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名； | 独或合并持有公司 1%以上股份的股东提名； | | | | 修订后的《 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-057 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二次会议审议通过了关 于召开本次股东会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 17 日 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 7 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南 1 号》"）、《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就《东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（（以下简称"《激励计划（草案）》"或 "本激励计划"）相关事项发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的禁止实施股 权激励计划的情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-055 东莞市达瑞电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要 的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定本次 股权激励计划。本次股权激励计划的实施有利于充分调动公司中层管理人员、技 术/业务骨干人员的积极性、创造性与责任心，建立、健全股东、公司与员工之 间的利益共享机制，提高公司的可持续发展能力。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人。会议由董事长李清平先生主持，公 ...

公司 2024 年年度权益分派实施后，公司上述回购方案中回购股份价格上限 将由不超过 104 元/股（含本数）调整为不超过 74.30 元/股（含本数）。具体内 容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-053）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司尚未实施本次股份回购。 二、其他说明 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-054 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公 ...