上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 致：东莞市达瑞电子股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞市达瑞电 子股份有限公司（以下简称"公司"或"达瑞电子"）的委托，就公司 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制性股 票（以下简称"本次回购注销"）及作废部分第二类限制性股票（以下简称"本 次作废"）事项出具本法律意见书。 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下 简称"达瑞电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机 构，于2024年4月15日对达瑞电子控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员及部分关键岗位人员进行了现场培训。 一、现场培训的基本情况 实施本次现场培训前，国泰君安根据本年度达瑞电子持续督导工作的重点及 公司的培训需求，编制了培训材料，并提前要求公司了解培训对象的时间情况， 与公司确定了现场培训的具体时间和安排。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分关键岗位人 员通过现场或线上的形式参加了本次培训。 二、现场培训的主要内容 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国泰君安证券股份有限公司 本次培训的主要内容为关于近期上市公司高质量发展监管政策的交流学习、 股份减持新规解读及具体细则等内容。公司参会人员就 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-026 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为标准无保留审计意见。 2、2024 年拟续聘会计师事务所的名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为 公司提供审计 ...

w 东莞市达瑞电子股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23011950018 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2024]23011950018号 东莞市达瑞电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"）财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了达瑞电子2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于达瑞电子，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我 ...

关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分第一类限制性股票及 作废部分第二类限制性股票事项的 深圳市他山企业管理咨询有限公司 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 声 | 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | | 二、本次回购注销限制性股票的情况 7 | | | 三、本次作废限制性股票的情况 9 | | | 四、独立财务顾问意见 10 | | | 五、备查文件及备查地点 11 | | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 达瑞电子、本公司、公司 | 指 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 | 指 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 第一类限制性股票 | 指 | 根据本激励计划规定的授予条件和授予价格，公司向 激励对象授予一定数量的公司股票，该等股票设置一 定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售 | ...

投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 通过访问网址 https://eseb.cn/1dpdhjkbNgk，或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 5 月 8 日前通过上述方式进入问题征集专题页面进行会 前提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-040 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及摘要于 2024 年 4 月 24 日刊登在创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者进 一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"举行 20 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。东莞市达瑞电子股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下专项意见： ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-027 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内的子公司（以下简称"子公司"）拟使用暂时闲置自有资金购买银行、 证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的结 构性存款或理财产品等。 2、投资金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）暂 时闲置自有资金进行委托理财，该额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环 滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财事项尚存在一 定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等，敬请投资 者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 使用自有资金进行委托理财的议案》，公司董事会同意公司及子公司在保 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：达瑞电子 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐超 联系电话：0755-23976353 | | | | 保荐代表人姓名：彭晗 联系电话：0755-23976355 | | | | 现场检查人员姓名：唐超、曾庆邹、李沛锦 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2024年4月15日至2024年4月16日 | | | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | | | 是 否 | | 不适用 | | （一）公司治理 | | | | 现场检查手段：对公司高级管理人员、董事会秘书进行访谈；查看公司主要生产经营场 所情况；查阅公司章程、公司治理的相关规章制度；查阅公司历次董事会、监事会、股 | | | | 东大会会议材料。 | | | | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出 ...

单位：万元 | 项目名称 | 募集资金 | 累计投入 | 项目节余募 | 利息收 | 项目节余募 | 节余募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 承诺投资 | 募集资金 | 集资金本金 | 入净额 | 集资金总额 | 资金比例 | | | 总额① | 金额② | ③=①-② | ④ | ⑤=③+④ | ⑥=⑤/① | | 3C 电子 | | | | | | | | 装配自动 | 10,319.00 | 8,778.36 | 1,540.64 | 528.11 | 2,068.75 | 20.05% | | 化设备生 | | | | | | | | 产项目 | | | | | | | 三、募集资金节余的主要原因 国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业 ...