广东东箭汽车科技股份有限公司 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人辞职情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副董事长、总经理兼财务负责人罗军先生递交的《关于辞任财务负责人的报告》， 为了更加专注公司整体运营和细分业务板块的经营管理工作，罗军先生申请辞去 其兼任的公司财务负责人职务，在公司董事会决议聘任新任财务负责人之日起， 罗军先生正式离任财务负责人岗位，继续担任公司副董事长、总经理等职务。 二、公司财务负责人聘任情况 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于变 更财务负责人的议案》。经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委 员会分别审查通过后，公司董事会决议同意聘任陈桔女士为公司财务负责人，任 期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈桔女士简历详见 附件。 经公司提名委员会以及审计委员会审查，陈桔女士具备相应的专业知识和丰 富的财务从业经验，具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资格符合上市 公司高级管理 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-003 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管 理人员。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马汇洋、 独立董事黄志雄、李伯侨通过线上会议参会。 会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理 人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于变更财务负责人的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理团队运作效率，经公司总经 理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会分别审查通过后，公司董事会决 议同意聘任陈桔女士为 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-004 广东东箭汽车科技股份有限公司 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司根据日常生产、经营的需要，预计 2024 年度与关联方的 日常关联交易额度，预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交 易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联 股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会 议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事 人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，监事马彩媚通过线上方式参会。本次会议由 监事会主席张在满先生主持会议，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-006 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据2023年度关联交 易实际执行情况结合2024年的业务规划，预计2024年度与关联方佛山市盈讯塑料 科技有限公司之间的日常关联交易总金额不超过2,030.00万元。2023年度，公司 预计的关联交易额度为2,230.00万元，实际发生的关联交易总额为717.33万元。 公司就2024年度日常关联交易预计事项进行了相应的审议程序，具体情况如下： 公司于2024年1月19日召开的第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次 会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将议案提交董事会 审议；2024年1月25日，公司召开的第三届董事会第六次会议以6票同意、0票反 对、0票弃权、1票回避的 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 1 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管 理部门的相关要求及《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司编制的年度 报告等定期财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为， 应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会 不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广东东 箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对东箭科技 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司与关联方之间的日常关联交 易总金额不超过 2,030 万元。关联董事马永涛对本议案进行了回避表决，独立董 事专门会议前置审议通过本议案，且全体独立董事在董事会上对本议案投了同意 票。本事项在董事会的审批权限范围内 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-002 广东东箭汽车科技股份有限公司 本次提供担保前，公司为维杰汽车提供的担保余额为 15,300 万元，因本次 担保协议覆盖了公司前次就维杰汽车与招行佛山分行融资事项签署的《最高额度 不可撤销担保书》（编号：757XY202300009801，担保额度 5,000 万元人民币）， 故本次提供担保后，公司对维杰汽车的担保余额调整为 17,300 万元。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 5 亿元，提供担保 总余额为 38,942 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.93%。公司及 控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保或涉及 诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人 及其关联方提供担保的情况。 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开的第二届董事会第二十四次 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-001 广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月10日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月10日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月10日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长马永涛先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 ...

广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派赫敏律师及覃正伟律师（下称 "本所律师"）参加了贵公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细则》"）等法律 法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表 法律意见。 在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董 事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证所提供的文件真实、准确、 完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件均 已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futia ...

增资进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-077 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于对 全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金 人民币 1 亿元对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称"东箭 智能"）增资，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在巨潮资 讯网发布的《关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的公告》（公 告编号：2023-074）。本次增资完成后，东箭智能注册资本由 4,000 万元增至 14,000 万元，公司仍持有其 100%股权。 近日，东箭智能完成了工商变更登记手续，取得了佛山市顺德区市场监督管 理局换发 ...