证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-036 ● 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 20 日（周一）12:00 前将有关问 题 通 过 电 子 邮 件 的 方 式 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 部 邮 箱 （touziguanxi@dongjiancorp.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、说明会类型 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告。为加强与投资者的深入交流，公司计 划于 2024 年 5 月 20 日（周一）下午 15:00-17:00 通过视频讲解和网络文字互动 的方式召开 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会。 二、说明会召开时间、地点 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（周一）15:00-17:00 会议召开方式：视频+网络文字互动 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年一季度业 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东箭科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏晓辉 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：吴仁军 | 联系电话：020-32258101 | 1 | （2）现场检查报告是否按照深圳证 | 是 | | --- | --- | | 券交易所规定报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整 | 不适用 | | 改情况 | | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 12 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结 | 无 | | 论意见 | | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场 | | | 检查报告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 1 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股 | | | 份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 | | | （2024 年 1 月 30 日披露） | | （3）报告事项的进展或者整改情况 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：东箭科技 保荐代表人姓名：夏晓辉 联系电话：020-3225 8106 保荐代表人姓名：吴仁军 联系电话：020-3225 8106 现场检查人员姓名：夏晓辉、曾楚彬 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 18 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、 监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公 司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变 更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增加汇兑收益，锁定汇兑成本。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司 开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。 公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支 业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种和交易场所 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 公司将在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构开展规 避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，交易品种主要包括远期结售汇、 人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利 率 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 <2023 年度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，广东东箭汽车科技股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 140,695,402.39 元，母公司净利润 142,805,834.90 元。根据《公司章程》的有 关规定，提取法定盈余公积金 14,280,583.49 元，加上年初未分配利润 278,993,394.46 元，并扣除 2022 年度利润分配金额 63,383,326.23 元，本次实 际可供股东分配的利润为 342,024,887.13 元。 根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-029 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于全资子公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的有关规定，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"东箭科技"）对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司（以下称"维杰 汽车"）2023 年度业绩承诺完成情况编制本专项报告，具体情况如下： 一、资产收购情况 2021 年 11 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会 第十三次会议，审议通过《关于以现金方式收购广东维杰汽车部件制造有限公司 100%股权的议案》，同意公司以自有/自筹资金 19,080.00 万元收购新余赢创投资 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"新余赢创"）、新余聚胜投资管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"新余聚胜"）和新余虹冠投资管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"新余虹冠"）合计持有的维杰汽车 100%股权，并于同日 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 东箭科技开展外汇衍生品交易业务进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增加汇兑收益，锁定汇兑成本。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司 开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。 公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支 业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。 四、投资方式、投资期限及资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 综上，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，广东东箭汽车科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的相关自查文件，对公司在 任独立董事在履职期间保持独立性的情况进行评估，出具专项意见如下： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述三位独立董事及其近亲属、主要 社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谢泓-离任） 各位股东及股东代表： 本人作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》（2023 年 8 月修 订为《上市公司独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制 度的规定，在 2023 年度任期内的工作中，勤勉、诚信、独立、忠实履行独立董 事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材 料，利用自身专业特长对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将本 人 2023 年度任期内履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人谢泓，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，华南理工大 学证券投资专业，硕士学位。主要工作经历：历任广东金曼集团股份有限公司广 州办事处主任、广东粤安集团有限公司市场 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，认真履行监事会的各项职权与义务，有效监督公司运作、董事和高级管理 人员的履职情况，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，为企业的规范运 作发挥积极作用。现将 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会主要工作情况 报告期内，按照《公司法》《公司章程》的相关规定和要求，监事会成员认 真学习《公司章程》《监事会议事规则》及相关制度，严格遵守国家法律、行政 法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，认真开展各项工作，履行 监督职责。2023 年度，公司共计召开 7 次监事会会议，审议通过议案具体情况 如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 3 月 28 日 | 第二届监事会第二十二次会议 | 1.关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 | | | | | 2.关于向控股子公司提 ...