广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第296号 致：广东东箭汽车科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及覃正伟律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年第二次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-062 广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长罗军先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-057 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理 人员。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，独立董事黄志雄、 李伯侨、郭葆春以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书、全体监事、其他高级管理 人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》所载信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached CNY 556,947,942.99, representing a year-on-year increase of 2.48%[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 45,381,906.12, up 5.85% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 44,687,204.90, reflecting an 18.14% increase year-on-year[2]. - For the first three quarters of 2024, total revenue was CNY 1,616,239,958.00, a 12.13% increase year-on-year[6]. - The company achieved a basic earnings per share of CNY 0.1074 in Q3 2024, which is a 7.40% increase from the previous year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 1,616,239,958, an increase of 12.2% compared to CNY 1,441,448,678.89 in Q3 2023[16]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 135,267,201.86, compared to CNY 125,777,363.51 in Q3 2023, marking a growth of 1.2%[17]. - The company reported a net profit margin of approximately 8.36% for Q3 2024, slightly down from 8.73% in Q3 2023[17]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.3200, compared to CNY 0.3000 in the same quarter last year, representing a 6.67% increase[17]. - The company reported a comprehensive income total of CNY 146,242,525.25, an increase from CNY 120,400,065.67 in Q3 2023, reflecting improved overall performance[17]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to CNY 2,852,986,727.98, a 3.47% increase from the end of the previous year[2]. - The total assets of Guangdong Dongjian Automotive Technology Co., Ltd. reached approximately CNY 2.85 billion, an increase from CNY 2.76 billion at the beginning of the period, reflecting a growth of about 3.5%[13]. - The total liabilities increased to CNY 1,134,401,762.73 from CNY 1,123,355,095.68 year-over-year, reflecting a rise in financial obligations[16]. - The company's total equity rose to CNY 1,718,584,965.25, up from CNY 1,633,939,605.56, indicating a strengthening financial position[16]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 201,653,376.72 for the year-to-date, down 17.32% compared to the previous year[2]. - The net cash flow from operating activities for the current period is CNY 201,653,376.72, a decrease of 17.3% compared to CNY 243,898,067.49 in the previous period[19]. - Total cash inflow from operating activities reached CNY 1,805,698,844.52, up 21.0% from CNY 1,491,370,992.42 in the previous period[19]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 1,604,045,467.80, an increase of 28.7% compared to CNY 1,247,472,924.93 in the previous period[19]. - The cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 279,945,656.57, slightly improved from a net outflow of CNY 288,683,696.96 in the previous period[19]. - Cash inflow from investment activities was CNY 693,196,481.43, significantly higher than CNY 116,662,018.85 in the previous period[19]. - Cash outflow from investment activities increased to CNY 973,142,138.00 from CNY 405,345,715.81 in the previous period[19]. - The net cash flow from financing activities was CNY 67,857,070.02, recovering from a net outflow of CNY 199,794,622.90 in the previous period[19]. - Total cash inflow from financing activities reached CNY 680,825,154.84, up from CNY 479,975,952.89 in the previous period[19]. - The ending balance of cash and cash equivalents is CNY 425,447,653.17, down from CNY 506,154,284.67 in the previous period[20]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents of CNY 8,415,852.54 for the current period, compared to a decrease of CNY 240,293,588.88 in the previous period[20]. Market and Operational Strategy - The company's main business revenue from the domestic market for the first three quarters was approximately CNY 950 million, a year-on-year increase of 21.52%[6]. - The overseas market revenue for the same period was approximately CNY 652 million, showing a slight increase of 1.08% year-on-year[6]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although specific financial projections were not disclosed during the call[12]. - The company has maintained a stable financial position with a focus on improving operational efficiency and reducing inventory levels[14]. - Future guidance indicates a cautious optimism regarding revenue growth, driven by anticipated increases in demand for automotive technology solutions[12]. Research and Development - Research and development expenses were CNY 65,554,847.21, a decrease of 11.5% from CNY 74,405,151.21 in the previous year, indicating a potential shift in investment strategy[16]. Shareholder Information - The number of restricted shares held by major shareholders decreased, with Ma Huiyang's restricted shares dropping from 47.46 million to 35.59 million, a reduction of approximately 25%[12]. - The company reported a total of 269.14 million restricted shares at the beginning of the period, which decreased to 233.74 million by the end of the period, reflecting a reduction of about 13.1%[12].

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-061 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）15:00。 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）15:00 在公司会议室 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-058 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。本次会议由监事会主席张在满先生主持会议，董事 会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-060 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于<2024 年前三季度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配方案 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度，实现 归属于上市公司股东的净利润 135,267,201.86 元，母公司实现净利润 117,715.752.86 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计可供分配利润 392,872,082.73 元，母公司报表累计可供分配利润 443,145,780.29 元，根据合 并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，本次可供股东分配的利润为 392,872,08 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-056 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于原合计持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 29 日在 巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披露了《广东东箭汽车科技股份有限公司关于 合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-046），股东上 海泓成、上海聚澄、祥禾涌安、涌创铧兴为一致行动人,计划在上述减持计划披露 之日起 15 个交易日之后的两个月内，通过集中竞价、大宗交易方式减持所持有的 公司股份，合计不超过 5,072,400 股，占公司总股本的比例为 1.2%。 公司于近日收到上海泓成、上海聚澄、祥禾涌安、涌创铧兴出具的《关于所 持广东东箭汽车科技股份有限公司股份减持计划时间届满的告知函》，上海泓成、 上海聚澄、祥禾涌安、涌创铧兴本次计划减持时间届满。根据《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-055 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 公司合计持股 5%以上股东上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、上海 聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限 合伙）、上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变化。 3、上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、上海聚澄创业投资合伙企业 （有限合伙）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）、上海涌创铧兴投 资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，本次权益变动后，合计持有公司股份数 量为 21,135,080 股，持股比例为 4.999987%，不再是公司合计持股 5%以上股东。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东上海 泓成 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东东箭汽车科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：东箭科技 股票代码：300978 信息披露义务人 1 名称：上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1711 室 通讯地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 15 楼 信息披露义务人 2 名称：上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：上海市静安区愚园路 246 弄 10 号 4 层 407 室 通讯地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 15 楼 信息披露义务人 3 名称：上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1702 室 通讯地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 15 楼 信息披露义务人 4 名称：上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路 227 号 3 楼 E-218 室 通讯地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 15 楼 股份变动性质：股份数量减少，股权比例下降 ...