证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-076 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 3 月 29 日披露的《关于对外担保的进展公告》（公告编号 2023-009）中东箭智能与招行佛山分行签订的《授信协议》具体业务尚有未清偿 特此公告。 余额的，将自动纳入本次《授信协议》，直接占用本次《授信协议》的授信额度。 同时，公司就本次东箭智能与招行佛山分行的融资事项签署的《最高额不可撤销 担保书》生效后，将覆盖公司与招行佛山分行前次签署的《最高额度不可撤销担 保书》（编号：757XY202203497701，担保额度 7,000 万元人民币），即前次签署 的担保协议失效。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保 金额在年度预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-073 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 陈桔，女，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，自 2004 年加入本公司，历任公司会计、会计师、会计经理、资金税务经理、高级财务经 理等职务，现任公司财务副总监。2016 年 10 月至今，兼任公司全资子公司佛山 市猎酷科技有限公司执行董事；2023 年 5 月至今，兼任公司全资子公司广东维 杰汽车部件制造有限公司董事；2023 年 6 月至今，兼任公司全资子公司广东东 箭汽车智能系统有限公司董事。 截止目前，陈桔女士未直接持有公司股份；其通过员工持股平台新余东恒投 资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，在该合伙企业的出资比例为 35.9831%，并担任执行事务合伙人。 陈桔女士与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东及公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《广东东箭汽车科技股份有限公司公司章程》《广东东箭汽车科技股份 有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的原则，在查询公 司相关资料、了解相关情况后，对公司第三届董事会第五次会议审议的《关于补选第三 届董事会非独立董事的议案》发表如下独立意见： 公司向我们提供了陈桔女士的简历及相关资料，经审阅均未发现有《公司法》规定 的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合担任 公司董事的任职资格，公司的董事补选程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 我们同意董事会补选陈桔女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意将本议案提 交股东大会审议。 （以下无正文） 李伯侨 郭葆春 2023 年 12 月 14 日 （本页无正文，为《广东东箭汽车科 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-075 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《广东东箭汽 车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会 特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《广东东箭汽车科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司非独立董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究 制订和审查公司非独立董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则适用于非独立董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书、其他高级管理人员。独立董事不适用本工作细则。 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。 第三条 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中 独立董事应过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第四条 独立董事不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的情形。独立董事应 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年12月制定） 第一条 为进一步完善广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有 关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据实际工作开展需要召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-072 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监 事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，监事马彩媚通过线上方式参会。本次会议 由监事会主席张在满先生主持会议，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下： 监事会认为：公司本次对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下 简称"东箭智能"）增资是基于东箭智能的实际经营需要，进一步扩充东箭智能 的资本规模，优化资产结构，提升东箭智能的综合竞争力。本次增资事项，不会 对公司的财务状况和生产经营情况产生不利 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过 《关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的议案》，同意公司以 自有资金人民币 1 亿元对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称 "东箭智能"）增资，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提 交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、增资对象的基本情况 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-074 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的公告 1、公司名称：广东东箭汽车智能系统有限公司 2、统一社会信用代码：91440606MA56WCYX5D 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、成立时间：2021 年 7 月 30 日 5、注册资本：4,000 万元 6、法定代表人：罗军 ...