证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-054 湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2025 年 8 月 22 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 全体董事审议认为，2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏。 议案表决结果：9 票同意，0 票 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 湖北祥源新材科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 湖北祥源新材科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人魏志祥、主管会计工作负责人王盼及会计机构负责人(会计主 管人员)王盼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请 广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 30 | ...

Core Insights - On August 26, Xiangyuan New Materials experienced a slight decline of 0.08% with a trading volume of 159 million yuan [1] - The company reported a financing buy-in amount of 15.25 million yuan and a net financing buy of 1.20 million yuan on the same day [1] - As of August 26, the total balance of margin trading for Xiangyuan New Materials was 134 million yuan, which is 3.97% of its circulating market value, indicating a low financing balance compared to the past year [1] Financing and Margin Trading - On August 26, the financing buy-in for Xiangyuan New Materials was 15.25 million yuan, with a current financing balance of 134 million yuan [1] - The financing balance is below the 30th percentile level of the past year, indicating a low position [1] - There were no shares sold or repaid in the margin trading segment on the same day, with a margin balance of 0.00 yuan, which is at a high level compared to the past year [1] Company Overview - Xiangyuan New Materials, established on April 29, 2003, is located in Hanchuan City, Hubei Province, and was listed on April 21, 2021 [1] - The company's main business involves the research, production, and sales of polyethylene foam materials, with revenue composition as follows: IXPE 87.07%, others 8.73%, IXPP 4.20% [1] Shareholder and Financial Performance - As of July 18, the number of shareholders for Xiangyuan New Materials increased to 11,800, a rise of 8.94% [2] - For the first quarter of 2025, the company achieved a revenue of 119 million yuan, representing a year-on-year growth of 26.98%, and a net profit of 7.19 million yuan, up 30.88% year-on-year [2] - Since its A-share listing, the company has distributed a total of 94.61 million yuan in dividends, with 73.04 million yuan in the last three years [2] Institutional Holdings - As of March 31, 2025, notable new institutional shareholders include Huaxia Industry Prosperity Mixed Fund, holding 3.97 million shares, and Xingquan Huanli Mixed Fund, holding 3.85 million shares [2]

证券日报网讯 8月18日晚间，祥源新材发布公告称，公司于2025年8月15日召开了第四届董事会第八次 会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未 解除限售的第一类限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司已公告实施2024年年度权益分派，分派方案 为以公司当时总股本138，356，888股扣除回购专用证券账户持股数3，390，550股后的股份数134， 966，338股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共分配现金股利24，293，940.84 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据有关规定，以及公司2022年第二次临时股东大 会的授权，董事会同意对本次激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进行 调整，回购价格由9.71元/股调整为9.53元/股。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月18日晚间，祥源新材发布公告称，公司于2025年8月15日召开了第四届董事会第八次 会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未 归属的第二类限制性股票的议案》。根据《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，因公司2024 年度业绩未达到本次激励计划第二类限制性股票公司层面的业绩考核要求，公司将对首次授予第二类限 制性股票的46名激励对象对应第三个归属期计划归属的第二类限制性股票共计43.452万股进行作废，对 预留授予第二类限制性股票的5名激励对象对应第二个归属期计划归属的第二类限制性股票共计7.305万 股进行作废，本次合计作废的第二类限制性股票数量为50.757万股。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月18日晚间，祥源新材发布公告称，公司于2025年8月15日召开了第四届董事会第八次 会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但 尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。根据《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，因 公司2024年度业绩未达到本次激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面的业绩考核要求， 公司对6名激励对象对应考核当年计划解除限售的第一类限制性股票共计145，845股进行回购注销。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月18日晚间，祥源新材发布公告称，公司于2025年8月15日召开了第四届董事会第八次 会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用不超过5，000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。 ...

证券日报网讯 8月18日晚间，祥源新材发布公告称，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月18日晚间，祥源新材发布公告称，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等多项议案。 ...

部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的 议案》。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"） 的相关规定，因公司 2024 年度业绩未达到本次激励计划第二类限制性股票公司 层面的业绩考核要求，公司将对首次授予第二类限制性股票的 46 名激励对象对 应第三个归属期计划归属的第二类限制性股票共计 43.452 万股进行作废，对预 留授予第二类限制性股票的 5 名激励对象对应第二个归属期计划归属的第二类 限制性股票共计 7.305 万股进行作废，本次合计作废的第二类限制性股票数量为 50.757 万股。 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-049 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 （七）20 ...