| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》的规定，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议以及 第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告的议案》，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 根据中 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： （一）审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2023 年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会 的各项决议，报告真实、客观地反映了公司 2023 年度经营状况。 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024- 025 债券代码：123202 债券简称：祥源转 ...

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为湖北 祥源新材科技股份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）2021 年首次公 开发行股票并上市的保荐机构及 2023 年创业板向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等规则的 要求，对祥源新材 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体核查情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因祥源新材日常生产经营需要，关联方汉川中盛新材料工贸有限公司（以 下简称"汉川中盛"）拟向公司采购相关商品及加工业务，预计 2024 年度进行 日常商品采购及加工业务总金额不超过 50 万元。 2、2024 年 1 月 1 日至《 ...

关于湖北祥源新材科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为湖北 祥源新材科技股份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）2021 年首次公 开发行股票并上市的保荐机构及 2023 年创业板向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1146 号）等规则的要求，对祥源新材使用闲置自有资金进行委 托理财相关事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 华林证券股份有限公司 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用暂时 闲置的自有资金进行委托理财，增加资金收益，以更好的实现公司资产的保值增 值，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 不超过 20,000 万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使用。 （三）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，拟以闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的银行、证券等金融机构发行的安全性高、 ...

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，在2023年的工作中，认真履行职 责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本 人在2023年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 卢爱平，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2014年3月起任武汉亲生活科技服务有限公司执行董事兼总经理；2019年6月起 任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 湖北祥源新材科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （卢爱平） 本人作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023年度，公司共召开12次董事会会议和4次股东大会，本人在董事会 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （苏灵） 本人作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，在2023年的工作中，认真履行职 责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本 人在2023年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 苏灵，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，注册 会计师（非执业）。1999年7月起任武汉大学教师，现为武汉大学经济与管理学 院会计系副教授；2019年6月起任公司独立董事；2019年9月起任苏州晶云药物 科技股份有限公司独立董事；2022年7月至今任湖北中一科技股份有限公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券等金融机构的安全性高、流动性好、不影响公司 正常经营的投资产品或理财产品。 2、投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金 不超过 20,000 万元（含本数）进行委托理财，在投资期限内上述额度可滚动使 用。 3、特别风险提示：公司选择委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 4 月 24 日，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十五会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 20 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 1、利润分配的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润41,020,567.44元，截至2023年12月31日止，公司合并报表的期 末未分配利润为292,734,723.84元，母公司实现净利润为41,671,778.50元，按实现 净利润的10%提取法定公积金4,167,177.85元之后，母公司的期末未分配利润为 234,645,860.21元。 根据《 ...

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华林证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：祥源新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柯润霖 | 联系电话：0755-82707888 | | 保荐代表人姓名：韩志强 | 联系电话：0755-82707888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理 ...

华林证券股份有限公司关于 湖北祥源新材科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为湖北 祥源新材科技股份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）2021 年首次公 开发行股票并上市的保荐机构及 2023 年创业板向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等规则的要求，对祥源新材 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838 号），公司由主承销商华 林证券采用定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,797.45 万股， ...