| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： （一）审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 鉴于修正后的转股价格应不低于公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前 二十个交易日公司股票交易均价（15.16 元/股）和前一交易日的公司股票交易 均价（15.11 元/股），根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事 会决定将"祥源转债"转股价格向下修正为 15.18 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 8 月 16 日起生效。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-054 债券代码：123202 债券简称：祥源转债 湖北祥源新材科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月25日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第二次临时 股东大会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体 内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。 2024年第二次临时股东大会决议公告 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年8月15日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年8月15日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月15 日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123202 2、债券简称：祥源转债 3、修正前"祥源转债"的转股价格：19.21 元/股 4、修正后"祥源转债"的转股价格：15.18 元/股 5、修正后转股价格生效日期：2024 年 8 月 16 日 6、"祥源转债"的转股期：2024 年 1 月 8 日起至 2029 年 7 月 2 日止 2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本 次不送红股，不以资本公积金转增股本。因此"祥源转债"的转股价格调整为 19.49 元 ...

法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 国枫律股字[2024]A0423 号 致：湖北祥源新材科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖 北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十七次会议通知于 2024 年 7 月 17 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： 下修正"祥源转债"转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后 的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中的相关约定："在本次发 行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会表决。" 自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 24 日，湖北祥源新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%， 已触发"祥源转债"转股价格向下修正条件。 公司于 2024 年 7 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于董事会 ...

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现 董事会决定于 2024 年 8 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024年8月15日（星期四）下午14:30； （2）网络投票日期与时间：2024年8月15日（星期四）； 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开、召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中的相关约定："在本次发 行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会表决。" 自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 17 日，湖北祥源新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%， 预计可能触发"祥源转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件， 公司将按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 注 1：截至 2024 年 6 月 28 日，"祥源转债"累计转股 4,751 股，公司总股 本对应增加。 关于股东及其一致行动人股份变动超过 1%的公告 湖北量科高投创业投资有限公司、湖北高富信创业投资有限公司和湖北省高 新产业投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日 收到股东湖北量科高投创业投资有限公司（以下简称"量科高投"）、湖北高富 信创业投资有限公司（以下简称"高富信"）和湖北省高新产业投资集团有限公 司（以下简称"湖北高投"）出具的《湖北量科高投创业投资有限公司及其一致 行动人关于持有湖北祥源新材科技股份有限公司股份变动超过 1%的告知函》。 量科高投、高富信和湖北高投为一致行动 ...

关于 2024 年第二季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300980 证券简称：祥源新材 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]741 号文同意注册，公司向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）4,600,000 张，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深圳证 券交易所挂牌交易。债券简称为"祥源转债"，债券代码为"123202"。 2、债券代码：123202 债券简称：祥源转债 3、转股价格：19.49 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 5、转股数量：2024 年第二季度，"祥源转债"因转股减少 442 张（票面金 额共计 44,200 元人民币 ...