苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-029 苏文电能科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年 中期分红事项的议案》。公司于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十三次会 议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的 议案》，本次中期分红事项已获公司 2024 年年度股东大会授权，且分红方案在 股东大会授权范围内，本议案无需再提交公司股东会审议。 二、利润分配方案基本情况 （一）公司 2024 年度股东大会授权 2025 年中期分红事项的主要内容 以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过人民币伍仟万元且不超过 当期归属于上市公司股东的净利润。（该指标不构成公司对投资者的业绩预测和 实质承诺）。 （二）本次利润分配方案 ...

苏文电能科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏文电能科技股份有限公司 独立董事工作制度 （二〇二五年八月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全 体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和《苏文电能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公 司的实际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士，会计专业人士是指具有会计高级专业职称或注册会计师资格 的人士。 第四条 在公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中， 独立董事应当占委员会成员半数以上，并担任召集人。审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人应 ...

苏文电能科技股份有限公司 董事会议事规则 苏文电能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运作， 健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和及其他 有关法律、法规和《苏文电能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营 决策，对股东会负责。 第三条 本规则一经股东会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事资格 第四条 董事应当具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企 业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董 事工作相适应的阅历和经验。 第五条 公司董事不得有《公司法》规定的不得担任董事的任何情形。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务， 应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公 ...

苏文电能科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 苏文电能科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 （二〇二五年八月修订） 第一章 总则 第一条 为完善苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定及《苏文电能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投 票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权 进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工代表大 ...

苏文电能科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 苏文电能科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 （二〇二五年八月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬与绩效，建立建全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机 制，更好地调动公司董事及高级管理人员的工作积极性、主动性，保持公司核心 管理团队的稳定，提升公司的经营管理效益，参照《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规 则》的规定，特制定本制度。 （二）总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定的高 级管理人员； （三）《公司章程》规定或经公司董事会薪酬与考核委员会认定的其他人员。 第三条 薪酬确定应遵循以下原则： （一）薪酬标准公开、公正、公平的原则； （二）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （三）薪酬与公司效益及工作业绩目标挂钩的原则； （四）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则； （五）薪酬与权、责、利相结合的原则； （六）激励与约束并重的原则。 第二条 本制度适用下列人员： （一） ...

苏文电能科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 苏文电能科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《苏文电能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定公司董事和总经理等高级管理人员 的选择标准和程序，对董事和总经理等高级管理人员的人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，召集人由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七 ...

苏文电能科技股份有限公司 关联交易决策制度 苏文电能科技股份有限公司 关联交易决策制度 （二〇二五年八月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和 债权人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》并参照《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件及《苏文电能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由下文所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然 人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外 ...

苏文电能科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 苏文电能科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （二〇二五年八月） 第一条 为进一步加强苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健 ，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《苏文电能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其 关联人。公司及子公司向与关联人共同投资形成的 ...

苏文电能科技股份有限公司 股东会议事规则 苏文电能科技股份有限公司 股东会议事规则 （二〇二五年八月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《苏文电能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开 ...

苏文电能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 苏文电能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （二〇二五年八月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《苏文电能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司非独立董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决 议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第六条 本细则所称董 ...