声明人李诗，作为苏文电能科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人施小波 名为苏文电能科技股份有限公司（以下简称该公司） 3届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 一、本人已经通过苏文电能科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 苏文电能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-046 注：1、本期信用减值损失和资产减值损失为转回金额，负数为计提金 额； 2、公司本次计提的资产减值准备未经审计。 苏文电能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年半年度末的应收账款、应收票 据、其他应收款、合同资产、存货等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充 分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。根据《深圳证劵交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次 计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2024 年半年度对相关资产计提资产和 ...

中信证券股份有限公司 关于苏文电能科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏文电能科技股 份有限公司（以下简称"苏文电能"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对苏文电能部分募集资金投资项目延期事项进行了核查。具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 8 日，中国证监会出具《关于同意苏文电能科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2366 号），同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行 A 股股票 30,681,188 股，发行价格为 45.26 元/股，募集资金总额为人民币 1,388,630,568.88 元，扣除发行费用人民币 23,084,604.61 元，实际募集资金净额为人民币 1,365,545 ...

苏文电能科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 专项报告 第 1 页 1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况 （1）以前年度使用金额 单位：人民币元 （一）、实际募集资金金额、资金到位情况 1、2021 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称"2021 年首次公 开发行股票募集资金"）情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意苏文电 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825 号）同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,079,567 股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为 15 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 苏文电能科技股份有限公司 2024 年半年度 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 单位：元 汇总表第 1 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 | | 2024 年 1-6 月占用资金的 | | 2024 年 1-6 月偿还累计 | | 2024 年 6 月末占用资 | | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | | | | | | | | | 原因 | | | | | | | | | （不含利息） | | 利息(如有) | | 发生金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-042 苏文电能科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任殷凤姣女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第十 次会议审过通过之日起至第三届董事会届满之日止。 殷凤姣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关的履职能 力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规 定，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。 公司证券事务代表殷凤姣女士联系方式如下： 电话：0519-69897107 电子邮箱：yinfengjiao@swdnkj.com 联系地址：江苏省常州市武进经济开发区长帆路三号 特此公告 苏文电能科技股份有限公司 董事 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-043 苏文电能科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 苏文电能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三 届董事会第十次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的 议案》，同意公司将电力电子设备及储能技术研发中心建设项目的实施完成时间从 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。公司本次募投项目延期在董事会审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 8 日，中国证监会出具《关于同意苏文电能科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2366 号），同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行 A 股股票 30,681,188 股，发行价格为 45.26 元/股，募集资金总额为人民币 1,388,630,568.88 元，扣除发行费用人民币 23,0 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-045 苏文电能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现归 属于上市公司股东的净利润 99,750,440.85 元，其中母公司实现净利润 103,182,731.54 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 837,316,873.58 元，资本公积余额为 2,039,181,822.30 元；母公司累计未分配 利润为 839,953,786.81 元，资本公积余额为 2,039,641,940.64 元。根据有关规 定，公司应按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的 利润分配比例，截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 837,316,873.58 元。 本着积极回报全体股东并与所有股东共享公司经营成果的原则，结合自身的 股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，在保证公司正常经营业 务发展的前提下，根据 《公司法》及 《公司章程》的相关规定 ...

苏文电能科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件、微信、电话等方式送达至全体监事，本次监事 会于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席朱晓倩女士召集和主持。本次会议应出席董监事 3 名， 实际参与表决的监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-047 苏文电能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核公司 《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》，公司监事 会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行 政法规和中 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-041 苏文电能科技股份有限公司 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事、高级管理人员辞职的情况 苏文电能科技股份有限公司 以下简称 公司"）董事会于近日收到杨波先 生的书面辞职报告，杨波先生因个人工作调整辞去公司第三届董事会董事、副总 经理以及战略委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 杨波先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会的 正常运行。根据 公司法》 公司章程》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，杨波先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，杨波先生直接持有公司股份 54,000 股，通过常州市能 拼企业管理咨询合伙企业 有限合伙）间接持有公司股份 180,000 股。辞职后， 所持股份将严格按照 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定及 公司首次公开发行股票并在 创业 ...