苏文电能科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件、微信、电话等方式送达至全体监事，本次监事 会于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席朱晓倩女士召集和主持。本次会议应出席董监事 3 名， 实际参与表决的监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-047 苏文电能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核公司 《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》，公司监事 会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行 政法规和中 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-041 苏文电能科技股份有限公司 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事、高级管理人员辞职的情况 苏文电能科技股份有限公司 以下简称 公司"）董事会于近日收到杨波先 生的书面辞职报告，杨波先生因个人工作调整辞去公司第三届董事会董事、副总 经理以及战略委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 杨波先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会的 正常运行。根据 公司法》 公司章程》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，杨波先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，杨波先生直接持有公司股份 54,000 股，通过常州市能 拼企业管理咨询合伙企业 有限合伙）间接持有公司股份 180,000 股。辞职后， 所持股份将严格按照 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定及 公司首次公开发行股票并在 创业 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-044 苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件、微信、电话等方式送达至全体董事，本次董事 会于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式进行。 本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事 6 名，实际 参与表决的董事 6 名。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 董事会认为：公司 《2024 年半年度报告》全文及 《2024 年半年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行 政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-045 苏文电能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现归 属于上市公司股东的净利润 99,750,440.85 元，其中母公司实现净利润 103,182,731.54 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 837,316,873.58 元，资本公积余额为 2,039,181,822.30 元；母公司累计未分配 利润为 839,953,786.81 元，资本公积余额为 2,039,641,940.64 元。根据有关规 定，公司应按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的 利润分配比例，截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 837,316,873.58 元。 本着积极回报全体股东并与所有股东共享公司经营成果的原则，结合自身的 股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，在保证公司正常经营业 务发展的前提下，根据 《公司法》及 《公司章程》的相关规定 ...

二、公司第三届董事会非独立董事候选人张建宏先生具备担任公司非独立 董事的资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的不得 担任公司非独立董事的情形，亦不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的 董事任职资格。 综上所述，我们一致同意提名李诗女士、汤奕先生为公司第三届董事会独 立董事候选人，同意提名张建宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人， 并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：张永磊、屈文洲、施小波 2024 年 8 月 26 日 苏文电能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事和非独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司董事会提名 委员会实施细则》的有关规定，我们作为苏文电能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，现就公司第三届董事会独立董 事和非独立董事候选人的任职资格发 ...

声明人汤奕，作为苏文电能科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人施小波 名为苏文电能科技股份有限公司（以下简称该公司） 3届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 一、本人已经通过苏文电能科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 苏文电能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 关于公司证券事务代表辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-039 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司将尽 快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。 特此公告 苏文电能科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 19 日 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到证券事务代表 刘晓喻先生递交的辞职报告，刘晓喻先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表 职务，辞职后将不在公司担任任何职务。刘晓喻先生的辞职申请自送达董事会之 日起生效，其负责的工作已经顺利交接，不会影响公司相关工作的正常进行。 公司董事会对刘晓喻先生任职期间的辛勤工作及为公司发展所作出的贡献 表示衷心感谢。 ...

为了推动苏文电能科技股份有限公司(以下简称"公司")整体战略发展 布局，进一步提升公司的核心竞争力。公司于 2024 年 8 月 7 日与专业投资机 构无锡国联新创私募投资基金有限公司 以下简称 "国联新创"）、无锡云林 投资管理有限公司 以下简称 "云林投资"）、无锡锡山金融投资集团有限公 司 以下简称 "锡山金融投资"）、无锡市创新投资集团有限公司 以下简称 "创新投资"）、南京新碳如通股权投资中心 有限合伙） 以下简称 "新碳 如通"）签署了 无锡新驰园高质量私募股权投资合伙企业 有限合伙）有限 合伙协议》 以下简称 "合伙协议"），各合伙人共同出资设立无锡新驰园高 质量私募股权投资合伙企业 有限合伙） 以下简称 "投资基金"或 "合伙企 业"），该合伙企业的认缴出资额为人民币 40,000 万元，公司以自有资金认 缴出资人民币 4,000 万元，持有 10%的合伙份额。 根据 中华人民共和国公司法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法 规、规范性文件及 苏文电能科技股份有限公司章程》 苏文电能科技股份有限 公司董事会议事规则 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-036 苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 关于 增加回购股份资金总额暨调整回购方案的议案》，将回购股份资金总额由 "不低 于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均包含本数）"调整为 "不低 于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元 （均包含本数）"，回购期限 为自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 关于增加回购股份资 三、 回购股份实施期限延期的具体说明 苏文电能科技股份有限公司 金总额暨调整回购方案的公告》（公告编号：2024-005）。 二、 回购股份的进展情况 截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份数量为 1,606,107 股，占公司总股本的 0.7760%，购买股份的最 高成交价为 32.56 元/股，最低成交价为 16.46 元/股，支付总 ...

本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事7名，实际 出席董事7名，其中：屈文洲先生、徐井宏先生、张永磊先生以通讯方式参会。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。此次会议的召开符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-037 苏文电能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于2024年7月23日以邮件、微信、电话等方式送达至全体董事，本次董事会于 2024年8月2日以现场结合通讯表决的方式进行。 （一）审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》 公司于2023年12月10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购股份将全部用于员工 ...