2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-050 苏文电能科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形； 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-048）。 2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 13 日下午 15：00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00- ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 苏文电能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于苏文电能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1411 号 致：苏文电能科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受苏文电能科技股份有限公司（以 下简称"苏文电能"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | 1 中信证券股份有限公司 关于苏文电能科技股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：苏文电能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙琦 | 联系电话：021-20262389 | | 保荐代表人姓 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-050 苏文电能科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司 以下简称 公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份方案的公告》 公告编号：2023-052）。公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于增加回购股份资金总额暨 调整回购方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加回购股份资金总额暨调整回购方案的 公告》 公告编号：2024-005）。公司于 2024 年 8 月 2 日召开第三届董事会第九 次会议，审议通过了《关于延长回购股份实施期限的议案》，具体内容详见公司 于 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative return of over 20% within the next six months [4][6]. Core Insights - The company experienced a revenue decline of 33.6% year-on-year in the first half of the year, with total revenue reaching 810 million yuan. The net profit attributable to the parent company was 100 million yuan, down 27.9% year-on-year [1]. - The company's cash dividend for the first half of the year was 30.8 million yuan, representing a payout ratio of 31% [1]. - The company is focusing on improving its operational efficiency and expanding its customer base through strategic partnerships and increased R&D investment [2][4]. Financial Performance Summary - In H1 2024, the company reported a revenue of 810 million yuan, with a significant drop in Q2 revenue to 313 million yuan, down 51.04% year-on-year. The net profit for Q2 was 48 million yuan, showing a year-on-year increase of 14.5% [1]. - The gross margin decreased to 19.1%, down 3.69 percentage points year-on-year, while the Q2 gross margin improved to 21.94%, up 4.67 percentage points year-on-year [2]. - The company’s net profit margin improved to 12.25%, up 0.84 percentage points year-on-year, with a Q2 net profit margin of 15.35%, up 8.64 percentage points year-on-year [3]. Business Segment Analysis - The company’s revenue from power engineering construction and smart electricity services was 556 million yuan and 193 million yuan, down 21.65% and 57.34% year-on-year, respectively [2]. - The smart electricity service segment has seen growth, with the addition of 479 substations and over 100 million kWh of managed electricity [2]. - The company is expanding its equipment business, with a new production base set to begin operations in 2024, which is expected to enhance revenue from this segment [2]. Future Projections - The company is projected to achieve net profits of 170 million yuan, 210 million yuan, and 270 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 18.5, 15.0, and 12.0 [4].

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-048 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《苏文电能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 26 日召开，审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： 苏文电能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，公司 2024 年第一次临时股东大会定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召 开，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 ...

苏文电能科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事屈文洲先生、张永磊先生的书面辞职报告。屈文洲先生因个人原因向公司 董事会申请辞去第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提 名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。张永磊先生因个人原因向公 司董事会申请辞去第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会 薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 屈文洲先生、张永磊先生原定任期为 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 26 日。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文 件及 《公司章程》等有关规定，屈文洲先生、张永磊先生辞职将导致公司独立董 事人数少于董事会成员的三分之一，其任职的专门委员会中独立董事所占的比例 不符合相关规定，且公司独立董事中将欠缺会计专业人士，为确保董事会的正常 运作，在新任独立董事就任前，屈文洲先生、 ...

EPCOS 一站式电能服务商 苏文电能科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 公积金转增股本。 EPCOS 一站式电能服务商 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人施小波、主管会计工作负责人张子健及会计机构负责人(会计 主管人员)殷凤姣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者 的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 205,359,039 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 2 EPCOS 一站式电能服务商 目录 能侠 | 苏文电能 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------- ...

证券代码: 300982 证券简称: 苏文电能 提名人施小波现就提名李诗 苏文电能科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任苏文电能科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 一、被提名人已经通过苏文电能科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 苏文电能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

证券代码: 300982 证券简称: 苏文电能 提名人施小波现就提名汤奕 苏文电能科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任苏文电能科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 一、被提名人已经通过苏文电能科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 苏文电能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...