中信证券股份有限公司 关于苏文电能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（ 以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为苏文电能 科技股份有限公司（ 以下简称"苏文电能"、"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易 所股 票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对苏文电能首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了 核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（ 关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》 证监许可[2021]825 号），并经深圳证券交易所 关于 苏文电能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 深证上 [2021] 432 号）同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股 A 股）股票 33,271,360 股，公司股票自 2021 年 4 月 27 日起在深圳证券交易所创业板上市 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 以下简称 公司"或 苏文电能"）近日收到 公司控股股东芦伟琴女士、实际控制人施小波先生出具的 关于自愿延长股份锁 定期的承诺函》，芦伟琴女士、施小波先生基于对公司未来发展前景的信心和对 公司价值的高度认可，为进一步促进公司持续、稳定发展，维护广大投资者利益， 自愿延长所持有的公司股份的锁定期。具体情况如下： 一、追加承诺股东基本情况介绍 1、芦伟琴女士 芦伟琴女士为公司控股股东，公司实际控制人之一，是公司董事长兼总经理 施小波先生之母，目前未在公司任职。 2、施小波先生 施小波先生为公司实际控制人之一，现任公司的董事长兼总经理职务。 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-026 苏文电能科技股份有限公司 关于控股股东和实际控制人自愿延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、上市公司董事会的责任 上市公司董事会应明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于 违反承诺减持股份的，上市公司董事会应当主动、及时要求违反承诺的相关股东 履行违约责任。 四、备 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" investment rating for the company [1][24]. Core Views - The company's gross margin continues to be under pressure, with an increasing proportion of revenue coming from outside its home province. The revenue from power engineering construction and smart electricity services, as well as power equipment supply, showed mixed results, with revenues of 1.504 billion and 1.049 billion respectively, reflecting a year-on-year change of -2.83% and +58.59% [23]. - The company reported a total revenue of 2.694 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 14.3%, but the net profit attributable to the parent company decreased significantly by 69.36% to 78 million yuan [2][24]. - The company is expanding its operations outside its home province, with revenue from these areas exceeding 30% of total revenue, indicating a strategic shift to diversify its market presence [23]. Financial Summary - In 2023, the company achieved a revenue of 2.694 billion yuan, with a projected revenue growth of 22.5% in 2024, reaching 3.301 billion yuan [4][24]. - The net profit for 2024 is expected to rebound to 172 million yuan, representing a year-on-year growth of 119.6% [24]. - The gross margin for 2023 was reported at 19.4%, with projections for 2024 showing a slight decline to 18.8% [12][16]. Revenue and Profit Forecast - The company is expected to achieve sales revenues of 3.301 billion, 4.017 billion, and 4.768 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 172 million, 240 million, and 272 million yuan [24]. - The projected P/E ratios for the years 2024, 2025, and 2026 are 21X, 15X, and 13X respectively, indicating a favorable valuation trend [24].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][4][7]. Core Insights - In 2023, the company achieved revenue of 2.694 billion, a year-on-year increase of 14.3%. However, the net profit attributable to the parent company and the net profit after deducting non-recurring gains and losses were 78.4 million and 54 million, respectively, reflecting a significant decline of 69.4% and 76.3% year-on-year [2]. - The decline in profitability is attributed to a decrease in gross margin and an increase in impairment provisions. The forecast for net profit attributable to the parent company for 2024-2026 has been revised down to 170 million, 210 million, and 270 million, respectively, with corresponding P/E ratios of 20.8, 16.8, and 13.4 times [2][3]. - The company is increasing R&D investment and enhancing customer collaboration, particularly in the EPCOS + photovoltaic + energy storage layout, with a new smart equipment production base expected to commence operations in 2024 [5][11]. Financial Performance - The company's operating income for 2023 was 2.694 billion, with a growth rate of 14.3%. The net profit attributable to the parent company was 78.4 million, down 69.39% year-on-year [9][19]. - The gross margin for the company was 19.4%, a decrease of 7.3 percentage points year-on-year, with the gross margins for the power engineering construction and intelligent electricity services, and power equipment supply segments being 17.3% and 18.75%, respectively [5][19]. - The cash flow from operations (CFO) for 2023 was -98 million, a decrease of 121 million year-on-year, indicating cash flow challenges [3][13]. Business Segmentation - Revenue from the power engineering construction and intelligent electricity services segment was 1.5 billion, down 2.83% year-on-year, while the power equipment supply segment saw a significant increase of 58.6% to 1.05 billion [5]. - The company is expanding its business both domestically and internationally, with domestic revenue increasing by 8.6% to 1.86 billion and overseas revenue growing by 29.4% to 840 million, primarily in Southeast Asia and North America [5][11].

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-020 苏文电能科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 苏文电能科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 董事长、总经理施小波先生，副总经理、董事会秘书兼财务总监张子健先生， 独立董事屈文洲先生，保荐代表人孙琦先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-018 苏文电能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了 关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司 2023 年年度股东大会定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开，现将本次会 议有关事项通知如下： 一、 召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证 券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和 苏文电能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议通过了 关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（屈文洲） 2023 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（（以下简称"公司"）第三届独 立董事，本人严格按照（ 公司法》 证券法》等法律法规、规范性文件以及（ 公 司章程》 独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则， 充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公司召开的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见，切 实履行了独立董事职责，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度任职期间（（2023 年 5 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日）履职情况汇报 如下： 一、 基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 屈文洲先生：1972 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历，注 册会计师，美国特许金融分析师。1995 年 7 月至 2000 年 8 月，曾任厦门建发信 托投资公司滨海证券营业部投资信息部主任、厦门建发信托投资公司投资银行部 经理；2005 年 8 月至 2007 年 12 月，曾任厦门 ...

苏文电能科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 | 78,403,292.47 | 255,855,952.73 | -69.36% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 | 54,001,636.89 | 228,252,185.85 | -76.34% | | 扣除非经营性损益的净 | | | | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 | -98,344,272.02 | -219,112,977.86 | 55.12% | | 量净额 | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 1.52 | -75.16% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.38 | 1.52 | -75.16% | 苏文电能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA11 ...

苏文电能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于2024年4月14日以邮件、微信、电话等方式送达至全体董事，本次董事会于 2024年4月24日以现场结合通讯表决的方式进行。 本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事7名，实际 出席董事7名，其中：徐井宏先生、张永磊先生以通讯方式参会。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。此次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议了《2023年度董事会工作报告》，认为报告内容真实、准确、 完整的反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-014 苏文电能科技股份有限公司 公司现任独立董事徐井宏先生、屈文洲先生 ...

中信证券股份有限公司 关于苏文电能科技股份有限公司 三、保荐人核查意见 根据前述对内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐人认为：苏文电 能已经按照有关法律法规的要求建立了内部控制制度，在重大方面保持了有效 的内部控制。 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信证券"）作为苏文电能科 技股份有限公司（以下简称"苏文电能"、"公司"或"上市公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对苏文电能董 事会出具的《苏文电能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了 核查，具体情况如下： 一、保荐人核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件、抽查审阅三会文件，与公司内部审计 部门负责人沟通等方式，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、苏文电能 2023 年内部控制自我评价报告结论 根据公司财务报 ...