声明人汤奕，作为苏文电能科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人施小波 名为苏文电能科技股份有限公司（以下简称该公司） 3届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 一、本人已经通过苏文电能科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 苏文电能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和 ...

二、公司第三届董事会非独立董事候选人张建宏先生具备担任公司非独立 董事的资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的不得 担任公司非独立董事的情形，亦不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的 董事任职资格。 综上所述，我们一致同意提名李诗女士、汤奕先生为公司第三届董事会独 立董事候选人，同意提名张建宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人， 并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：张永磊、屈文洲、施小波 2024 年 8 月 26 日 苏文电能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事和非独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司董事会提名 委员会实施细则》的有关规定，我们作为苏文电能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，现就公司第三届董事会独立董 事和非独立董事候选人的任职资格发 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-044 苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件、微信、电话等方式送达至全体董事，本次董事 会于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式进行。 本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事 6 名，实际 参与表决的董事 6 名。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 董事会认为：公司 《2024 年半年度报告》全文及 《2024 年半年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行 政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 关于公司证券事务代表辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-039 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司将尽 快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。 特此公告 苏文电能科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 19 日 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到证券事务代表 刘晓喻先生递交的辞职报告，刘晓喻先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表 职务，辞职后将不在公司担任任何职务。刘晓喻先生的辞职申请自送达董事会之 日起生效，其负责的工作已经顺利交接，不会影响公司相关工作的正常进行。 公司董事会对刘晓喻先生任职期间的辛勤工作及为公司发展所作出的贡献 表示衷心感谢。 ...

为了推动苏文电能科技股份有限公司(以下简称"公司")整体战略发展 布局，进一步提升公司的核心竞争力。公司于 2024 年 8 月 7 日与专业投资机 构无锡国联新创私募投资基金有限公司 以下简称 "国联新创"）、无锡云林 投资管理有限公司 以下简称 "云林投资"）、无锡锡山金融投资集团有限公 司 以下简称 "锡山金融投资"）、无锡市创新投资集团有限公司 以下简称 "创新投资"）、南京新碳如通股权投资中心 有限合伙） 以下简称 "新碳 如通"）签署了 无锡新驰园高质量私募股权投资合伙企业 有限合伙）有限 合伙协议》 以下简称 "合伙协议"），各合伙人共同出资设立无锡新驰园高 质量私募股权投资合伙企业 有限合伙） 以下简称 "投资基金"或 "合伙企 业"），该合伙企业的认缴出资额为人民币 40,000 万元，公司以自有资金认 缴出资人民币 4,000 万元，持有 10%的合伙份额。 根据 中华人民共和国公司法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法 规、规范性文件及 苏文电能科技股份有限公司章程》 苏文电能科技股份有限 公司董事会议事规则 ...

本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事7名，实际 出席董事7名，其中：屈文洲先生、徐井宏先生、张永磊先生以通讯方式参会。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。此次会议的召开符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-037 苏文电能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于2024年7月23日以邮件、微信、电话等方式送达至全体董事，本次董事会于 2024年8月2日以现场结合通讯表决的方式进行。 （一）审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》 公司于2023年12月10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购股份将全部用于员工 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-036 苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 关于 增加回购股份资金总额暨调整回购方案的议案》，将回购股份资金总额由 "不低 于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均包含本数）"调整为 "不低 于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元 （均包含本数）"，回购期限 为自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 关于增加回购股份资 三、 回购股份实施期限延期的具体说明 苏文电能科技股份有限公司 金总额暨调整回购方案的公告》（公告编号：2024-005）。 二、 回购股份的进展情况 截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份数量为 1,606,107 股，占公司总股本的 0.7760%，购买股份的最 高成交价为 32.56 元/股，最低成交价为 16.46 元/股，支付总 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-035 苏文电能科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司 以下简称 公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份方案的公告》 公告编号：2023-052）。公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于增加回购股份资金总额暨 调整回购方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加回购股份资金总额暨调整回购方案的 公告》 公告编号：2024-005）。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-034 苏文电能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专 户中的股份 1,509,007 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以实施权益分派 股权登记日的总股本 206,965,146 股扣除公司回购专户中已回购股份 1,509,007 股后的 205,456,139 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币（含税）， 预计合计派发现金股利 41,091,227.80 元，不进行公积金转增股本和送红股。 案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照 "现金分红分配比例固定不变"的 原则对现金分红总额进行调整。 2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与 2023 年度股东大会审议通过的分配方案一 致。 3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考 价＝权益分派股 ...

问题 1、年报显示，报告期内，你公司电力咨询设计业务实现收入 1.41 亿 元，同比减少 3.58%，电力工程建设及智能用电服务业务实现收入 15.03 亿元， 同比减少 2.83%，电力设备供应业务实现收入 10.49 亿元，同比增加 58.59%。 苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-033 苏文电能科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到深圳证券交易所 创业板公司管理部《关于对苏文电能科技股份有限公司的年报问询函》，要求公 司就问询函所涉及的问题做出书面说明，收到《问询函》后，董事会高度重视， 立即组织相关部门、人员及中介机构对《问询函》所涉及的问题进行逐项落实， 并积极回复问询事项。现将有关情况回复如下： （1）请分别列示上述三类业务报告期内新签订且已开始履行的合同（以下 简称新签合同）及以前年度签订且在本报告期继续履行的合同（以下简称存量合 同）的数量、平均价格、本 ...