苏文电能科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《苏文电能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是按董事会决议设立的专门工作机构，负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内、外部审计工作和内部控制，以及对公司 正在运行的重大投资项目进行风险分析。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设召集人一名，召集人由会计专业的独立董事担任，负 责主持委员会工作；召集人由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员连续 2 次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提 交对会议议题 ...

苏文电能科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《 公司章程》等相关规定，作为苏文电能科技股份有限公司《 以下简称"公 司"）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断 的立场，我们对公司第三届董事会第四次会议审议的《 关于回购公司股份方案的 议案》发表独立意见如下： 公司本次回购股份，符合 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券 法》 上市公司股份回购规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— 回购股份》等法律法规、规范性文件以及《 公司章程》的有关规定，审议该事项 的董事会会议表决程序合法、合规。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或 股权激励，将有助于公司稳定、健康、可持续发展，有利于保护全体股东利益， 增强投资者信心，促进公司长远发展。我们认为公司本次回购股份具有必要性。 本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元《 均包 含本数），回购资金来源为 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2023-053 苏文电能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司于 2023 年 12 月 10 日召开第三届董事会 第四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15 至 1 ...

苏文电能科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏文电能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全 体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和《苏文电能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际 情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士，会计专业人士是指具有会计高级专业职称或注册会计师资格 的人士。 第四条 在公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中， 独立董事应当占委员会成员半数以上，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人应为会计专业人士。 第二章 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2023-050 苏文电能科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计 划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2021 年限制性 股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办 理了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二 个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，现将相关事项公告 如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 1. 标的股票种类：公司普通股 A 股股票。 2. 标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 1 本次归 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2023-048 苏文电能科技股份有限公司 关于举办2023年第三季度业绩说明会的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 6 日（星期 一）16：00-17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年三季 度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 投资者可于 2023 年 11 月 06 日（星期一）16:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/19iy8vUMVB6 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2023 年 11 月 06 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 ...

投资者关系活动记录表 证券代码： 300982 证券简称：苏文电能 苏文电能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  电话交流会 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 见附件 时间 2023年10 月26日 地点 电话会议 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书、财务总监：张子健 员姓名 公司副总经理、董事会秘书、财务总监张子健介绍三季度公 司的经营情况 公司在三季度已经采取了足够的管理措施来应对经济下滑 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥651,806,225.43, representing a 7.03% increase year-over-year, while the year-to-date revenue increased by 24.62% to ¥1,871,746,419.41[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 33.41% in Q3 2023 to ¥65,201,486.71, with a slight year-to-date decline of 0.92% to ¥203,186,629.72[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.32, down 45.13% compared to the same period last year[5] - The total operating revenue for the period reached ¥1,871,746,419.41, an increase of 24.7% compared to ¥1,501,973,922.61 in the previous period[26] - The total operating costs amounted to ¥1,652,520,693.03, up 30.5% from ¥1,266,459,493.79 in the prior period[26] - In Q3 2023, the company's net profit reached CNY 205.31 million, a slight increase from CNY 204.34 million in Q3 2022, representing a growth of 0.47%[27] - The company's total profit for the period was CNY 231.76 million, slightly up from CNY 229.47 million in Q3 2022, marking an increase of 1.0%[27] Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥4,707,554,330.42, a decrease of 0.86% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to ¥1,486,818,861.47 from ¥1,702,353,818.86, indicating improved financial stability[24] - The company’s total liabilities decreased by 30.51% in short-term borrowings to ¥136,178,390.79, reflecting repayment of current loans[9] - The equity attributable to the parent company increased to ¥3,213,442,938.34 from ¥3,046,439,367.35, reflecting a growth of 5.5%[24] - The company achieved a significant increase in cash and cash equivalents, with current assets totaling ¥3,960,816,682.50 as of September 30, 2023, compared to ¥4,057,633,392.64 at the beginning of the year[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥228,032,383.04 for the year-to-date, an improvement of 37.74% compared to the same period last year[12] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY 228.03 million, an improvement from a net outflow of CNY 366.24 million in the previous year[30] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 444.74 million, slightly up from CNY 427.95 million at the end of the previous year[30] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 1.11 billion, a significant decrease from a net inflow of CNY 139.70 million in the previous year[30] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,055[14] - The largest shareholder, Lu Weiqin, holds 35.57% of the shares, totaling 73,200,000 shares[15] - The company has a total of 135,919,888 restricted shares at the beginning of the period, with 30,681,188 shares released during the period[17] - The top ten shareholders include several entities with significant stakes, such as Shixiaobo at 8.40% and Changzhou Nengchuan Enterprise Management Consulting Partnership at 6.42%[15] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 2,097,353 shares for Hong Kong Central Clearing Limited and 2,041,347 shares for China Construction Bank[15] - The total number of shares held by the top ten shareholders with limited sale conditions is 105,274,700 shares at the end of the period[17] - The company has 61,000,000 restricted shares held by Lu Weiqin, which are subject to lock-up until a specified date[17] - The company has not disclosed any related party transactions among other shareholders beyond the known relationships[15] Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its project completion and management capabilities to drive future revenue growth[11] - The company plans to expand its market presence through the development of new technologies and products in the energy sector[18] - The company launched a new energy storage product series at the CESC 2023 conference, focusing on energy digitalization and high-performance solutions[19] - The introduction of the "smart microgrid" solution aims to optimize energy management and support carbon neutrality goals[20] - The company received a first-class qualification for industrial power demand-side management services, enabling it to assist users in energy consumption analysis and strategy formulation[19] Other Notable Information - The company reported a significant increase in fair value changes, with a gain of ¥24,441,805.56 in the year-to-date, up 6581.97% from the previous year[11] - The company’s investment income decreased by 77.83% year-over-year to ¥2,359,166.67, primarily due to unreceived returns from financial products[11] - The company was awarded the "AAA credit rating" in the power survey and design industry, enhancing its market credibility[20] - The third quarter report of Suwen Electric Power Technology Co., Ltd. is unaudited[33]

监事会同意本次符合条件的 49 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 354,480 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件， 不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 苏文电能科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 26 日 苏文电能科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《苏文 电能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 49 名激励对 象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定 的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2023-047 苏文电能科技股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长、总经理 提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司 以下简称 公司"）于 2023 年 10 月 26 日收到 实际控制人、董事长、总经理施小波先生 关于提议苏文电能科技股份有限公司 回购公司股份的函》，施小波先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A 股）股票，具 体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理施小波先生 2、提议时间：2023 年 10 月 26 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，公司实际控制人、董事长、总经理施小波先生提议公司通 过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工 持股计划或股权激励，以进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞 ...