上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日召 开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整董事会席位并修订<上 海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》，同意公司修订《上海尤安建筑设 计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相应条款，上述事项 尚需提交2025年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最 新规定，拟由董事会审计委员会行使监事会的相关职权。 为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，提高董事会的 运行效率，降低管理成本，结合公司董事会人员构成情况，公司拟将董事会席位 由9名调整为7名。其中，非独立董事席位数由6名调整为4名，其中包括1名职工 代表董事；独立董事席位数保持不变，仍为3名。 结合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定， 对《公司章程》的有关条款进行修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护上海尤安建筑设计股份公司（以 | 为维护上海尤安建筑设计股 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-045 上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人罗忠洲作为上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海尤安建筑设计股份有限公司董事会提名 为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-039 特此公告。 上海尤安建筑设计股份有限公司董事会 2025年7月25日 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的有关规定，公 司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年7月24日在上海市虹口区四川北路71号2幢6楼大会议室召开了 公司第二届第四次职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和民主选举，同意选 举汪蕾女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 汪蕾女士将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的三名非独立董事以 及三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司2025年第二次临 时股东会决议生效之日起至公司 ...

声明人张燎作为上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海尤安建筑设计股份有限公司董事会提名为 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-043 上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-047 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 截至2025年6月30日，上述募集资金投资项目投入情况如下： 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"尤安设计"）于2025 年7月25日分别召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十七次 会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目"总部设计中心扩建项目"、"总 部基地升级建设项目"和"研发中心升级建设项目"已达到预定可使用状态，可 按实施计划结项；同时，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效 能，结合公司实际经营情况，同意公司将该等三个募集资金投资项目的节余募集 资金人民币7,420.96万元以及"补充流动资金项目"的节余募集资金人民币 766.42万元，合计人民币8,187.38万元（该等金额已含待支付的项目尾款，以及 已收到的扣除手续费后 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-044 上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王弟海作为上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海尤安建筑设计股份有限公司董事会提名 为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-042 上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海尤安建筑设计股份有限公司董事会现就提名罗忠洲为上海尤安 建筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-038 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的相关规 定，公司将进行董事会换届选举。 一、第四届董事会非独立董事及独立董事候选人提名情况 公司于2025年7月25日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会资格审査，公司董事会提名施泽淞先生、陈磊先生、杨 立峰先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名张燎先生、王弟海先生、罗忠 洲先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 根据董事会提名委员会对上述董事候选 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-041 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海尤安建筑设计股份有限公司董事会现就提名王弟海为上海尤安 建筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 ...

第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书 面辞职报告。董事会将在 2 日内向股东披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导 致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 规定，履行董事职务，但原董事存在根据相关法规、规定不得被提名担任上市公 司董事的情形除外。 上海尤安建筑设计股份有限公司 董事、 高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海尤安建筑设计股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 ...