一、被提名人已经通过上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-040 上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海尤安建筑设计股份有限公司董事会现就提名张燎为上海尤安建 筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 二、被提名人 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-049 上海尤安建筑设计股份有限公司 | 28 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司内幕信息知情人登记制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 29 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司中小投资者单独计票管理办 法》 | 修订 | 是 | | 30 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司定期报告信息披露重大差错责 任追究制度》 | 修订 | 否 | | 31 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理 制度》 | 修订 | 否 | | 32 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司年报差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | 上述治理制度中，第1-3项、第9项、第11-15项，第17-19项、第21项、第24- 27项和第29项治理制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，其中第1-2 项需提交股东会以特别决议方式审议通过。其他制度自董事会审议通过之日起生 效。上述修订后的治理制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露。 特此公告。 结合《中华人民共和国公司法》等 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2025年8月19日（星期二）下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党 群服务中心607会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2025年第二次 临时股东会，审议公司第三届董事会第三十七次会议和公司第三届监事会第二十 七次会议审议通过，且需提交股东会审议的相关议案，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 2025年7月25日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于召开2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开公司2025年第二次临时股东会。 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-051 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-048 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 七次会议于2025年7月25日上午11：00在上海市虹口区四川北路71号2幢公司六楼 大会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年7月18日以通讯方式送达到全体监事。本次 会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监 事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关法律、 法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： （一）《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 监事会认为，本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项，是公司基于对市场业务发展和实际 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-046 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 七次会议于2025年7月25日上午9:30在上海市虹口区四川北路71号2幢公司六楼 大会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年7月18日以通讯方式送达到全体董事。本次 会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9 名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司 章程》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司《关于部分募投项目使用募集 资金结余情况专项说明》进行了审核，并出具了鉴证报告。具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于上海尤安建筑设计股份有限公 司部分募 ...

三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日召 开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》， 同意控股子公司上海尤安派沃建筑设计工程有限公司（以下简称"尤安派沃"） 停止经营并注销，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。具体内容详 见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海尤安 建筑设计股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号： 2025-007）及《上海尤安建筑设计股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》 （公告编号：2025-010）。 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-037 二、进展情况 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于控股子公司注销完成的公告 近日，公司收到中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局下 发的《登记通知书》，准予尤安派沃注销登记。本次尤安派沃注销完成事项不会 对公司未来的财务状况和整体业务发展产生不 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-036 上海尤安建筑设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于控股子公司完成工商变更备案登记的公告 6、经营范围：一般经营项目：室内装饰、设计；园林绿化工程服务；古建 筑工程服务；室内体育场、娱乐设施工程服务；城市轨道桥梁工程服务；城市地 铁隧道工程服务；城市及道路照明工程施工；景观和绿地设施工程施工；风景园 林工程设计服务；房屋建筑工程施工；房屋建筑工程设计服务；城市轨道交通设 施工程服务；飞机场及设施工程服务；城市规划设计；城乡规划编制；公园规划 一、基本情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召 开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。 公司控股子公司深圳市尤安规划设计有限公司（以下简称"尤安规划"）的注册 资本由1000万元减少至100万元，各股东均按持股比例减资，减资后按持股比例 退还股东出资。本次减资完成后，尤安规划仍为公司的控股子公司。具体内容详 见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-035 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于原参股子公司完成工商变更备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 原登记事项 | 登记变更事项 | | --- | --- | --- | | 注册资本（注册资金/出资总 | 2257.1428万元 | 1580.0000万元 | | 额/投资额） | | | | 股东（发起人/合伙人/投资 | 臧涛；吴玉玲；上海尤安 | 吴玉玲；臧涛； | | 人/成员） | 建筑设计股份有限公司； | | 截至本公告披露之日，公司已收到全部减资款项。 三、备查文件 《登记通知书》。 特此公告。 一、基本情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召 开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于减资退出上海缇濮空间设 计有限公司的议案》。公司原参股子公司上海缇濮空间设计有限公司（以下简称 "缇濮空间"）的注册资本由2,257.1428万元减少至1,580.0000万元，公司以减 资方式按5,158, ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-033 上海尤安建筑设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 《关于注销部分分公司的议案》 为优化分支机构的布局，同意公司注销上海尤安建筑设计股份有限公司安徽 分公司、上海尤安建筑设计股份有限公司成都分公司、上海尤安建筑设计股份有 限公司武汉分公司、上海尤安建筑设计股份有限公司深圳分公司和上海尤安建筑 设计股份有限公司西安分公司。该事项不会对公司的财务及经营状况产生重大不 利影响，亦符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司和全体 股东，特别是中小股东利益的情况。董事会授权公司总经理及其授权人员负责向 市场监督管理部门办理注销登记手续。本次注销登记内容最终以市场监督管理部 门核准的内容为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 尤安建筑设计股份有限公司关于注销部分分公司的公告》。 表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100％；0 票反对；0 票弃权。 三、 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-034 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于注销部分分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日召 开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于注销部分分公司的议案》， 同意公司注销部分分公司，拟注销的分公司包括上海尤安建筑设计股份有限公司 安徽分公司、上海尤安建筑设计股份有限公司成都分公司、上海尤安建筑设计股 份有限公司武汉分公司、上海尤安建筑设计股份有限公司深圳分公司和上海尤安 建筑设计股份有限公司西安分公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定，本次事项属于公司董事会审 批权限，无需提交公司股东会审议。本次注销部分分公司事宜不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将本次注 销部分分公司的有关情况公告如下： 一、拟注销分公司的基本情况 （一）上海 ...