证券代码：300984 证券简称：金沃股份 浙江金沃精工股份有限公司 Zhejiang JW Precision Machinery Co., Ltd. （浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年九月 一、本次向特定对象发行股票的背景及目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、轴承应用领域广泛，市场需求稳步提升，带动轴承套圈行业发展 轴承作为现代机械设备的关键零部件，是衡量国家工业化强度的代表性产品 之一，应用领域众多，广泛应用于汽车制造、工程机械、家用电器、冶金等国民 经济各行各业。据Grand View Research调查报告显示，从2016年到2022年，全球 轴承制造市场规模呈现稳步增长态势，年均复合增长率约为7.4%。2023年全球轴 承市场规模为1,209.8亿美元，并预计2024年至2030年期间年复合增长率为9.4%。 随着我国经济转型升级，新能源汽车、轨道交通、风力发电机、工业机器人、 航空航天、医疗器械等新兴下游产业高速发展，为轴承行业提供了广阔的市场空 间。且这些新兴产业领域对轴承的精密度、可靠性 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-101 浙江金沃精工股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象共计 62 人，包括本激励计划 公告时在本公司（含子公司）任职的核心技术（业务）人员（含外籍员工），限 制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授限制性 | 占本计划拟 | 占本计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 姓名 | | 职务 | 国籍 | 股票数量 | 授予权益总 | 告日股本总 | | | | | | （万股） | 量的比例 | 额的比例 | | 一、外籍员工 | | | | | | | | 1 | 马哲元 | 核心技术人员 | 加拿大 | 5.20 | 1.58% | 0.07% | | 二、其他核心技术（业务）人员（61人） | | | | 271.05 | 82.14% | 3.53% | | 三、预留部分 | | | | 53.75 | 16.29% | 0.70% | | | | ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 浙江金沃精工股份有限公司 Zhejiang JW Precision Machinery Co., Ltd. （浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年九月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待深 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编码：2025-098 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议、于2025年5月7日召开了 2025年第二次临时股东会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行股票的相关 议案。 公司于2025年9月25日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2025 年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议 案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相 关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主 要内容说明如下： | 文件名 | 修订章节 | 修订说明 | | --- | --- | --- | | 浙江金沃精工股份有 | 封面 | 更新了封面名称、日期。 | | | 发行人声明 | 更新了本次发行尚待履行程序情况。 | | | | 1、更新了本次发行的审 ...

二〇二五年九月 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 浙江金沃精工股份有限公司 Zhejiang JW Precision Machinery Co., Ltd. （浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过72,051.00万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 本次拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目 | 45,960.00 | 40,543.00 | | 2 | 锻件产能提升项目 | 14,031.00 | 9,893.00 | | 3 | 补充流动资金 | 21,615.00 | 21,615.00 | | | 合计 | 81,606.00 | 72,051.00 | 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，并在募集资金 ...

1、本激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 浙江金沃精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（预留授予日）的核查意见 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规、规范性文件以及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单进行审核，发表核查意见 如下： 2、本激励计划预留授予的激励对象为在公司任职的核心技术（业务）人员， 不包括董事（含 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-100 浙江金沃精工股份有限公司 5、2025 年 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，相关议案已经公 司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励 对象名单进行核实并发表了核查意见。 二、本次调整具体情况 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的议案》。由于公司于 2025 年 5 月 15 日实施完成 2024 年 年度权益分派，以剔除回购专用证券账户股份数量后的股本 87,549,002 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编码：2025-099 浙江金沃精工股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、公司2024年年度归属于公司普通股股东的净利润为2,613.5870万元，扣除 非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为2,502.9721万元。假设2025年 归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 分别较2024年数据持平、增长10%、增长20%（该假设仅用于计算本次向特定对 象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及 趋势的判断，亦不构成公司盈利预测）； 6、假设除本次发行及上述事项外，公司不会实施其他会对公司总股本发生 影响或潜在影响的行为； 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-096 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据 2025 年第二次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。 2、审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办 法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条 有关规定的适用意见—证券期货法律适用意见第 18 号》等相关规定，并结合公 司实际情况，公司拟对本次发行方案中发行数量、募集资金规模及用途等事项进 行调整。 1、发行数量 调整前： "本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且 不超过本次发行前公司总股本88,249,002股的30%，即不超过26,474,700股（含本 数）。最终发行数量将在中国证监会作出同意注册的决定后，由股东会授权董事 会根据具 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2025 年 9 月 25 日 浙江金沃精工股份有限公司董事会 限制性股票激励计划的分配情况： | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占本激励计划拟授 | 占预留授予日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 予权益总量的比例 | 本总额的比例 | | 核心技术（业务）人员（1人） | | 10.00 | 2.16% | 0.08% | | 预留授予合计 | | 10.00 | 2.16% | 0.08% | 注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过本激 励计划公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励 计划公告时公司股本总额的 20%。 ②本激励计划预留授予对象不包括董事（含独立董事）、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （预留授予日） ...