证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-066 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免 通知时限要求，会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场 出席董事 4 名，通讯出席董事 5 名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，确保公司治理 与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-065 浙江金沃精工股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募 集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归 还至募集资金专户。具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号 2024-088）。 根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币 4,000 万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金，公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对 资金进行了合理的安排与使用，没有影 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-064 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、权益分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额及公司回购专用账 户的股数未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。 特别提示： 1、浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专 用证券账户中的 700,000 股公司股份不参与本次权益分派。公司 2024 年年度权 益分派方案为：以公司的总股本 88,249,002 股剔除公司回购专用证券账户中已 回购股份 700,000 股后的股本 87,549,002 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 13,132,350.30 元（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 35,019,600 股，转增后，公司 总股本将增加至 123,268,6 ...

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 7 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-063 浙江金沃精工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会的 1-9 项议案均为特别决议事项，已经出席本次股东会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号公司会议室 1、召开时间 (1) 现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:30 (2) 网络投票时间： 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人 ...

法律意见书 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0565 号 致：浙江金沃精工股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称"金沃股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次 临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-062 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 (1) 现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:30 (2) 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 6 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长杨伟先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法 规的规定，形成的决议合法、有效。 7、会议出席情况 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0566 号 致：浙江金沃精工股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称"金沃股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股 东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律 意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4][25]. Core Views - The company has reached a profit inflection point and is expected to enter a business release cycle, with significant growth potential in the TMT and small-cap sectors [1][20]. - In Q1 2025, the company achieved revenue of 296 million yuan, a year-on-year increase of 10.65%, and a net profit attributable to shareholders of 12 million yuan, a year-on-year increase of 103.41% [1][20]. - The increase in profit growth rate is attributed to improved gross margins, reduced financial expenses due to convertible bond redemption, increased government subsidies, and decreased credit impairment losses [7][20]. Financial Data and Valuation - The company’s total revenue is projected to grow from 988 million yuan in 2023 to 2.169 billion yuan in 2027, with year-on-year growth rates of -5%, 16%, 22%, 28%, and 21% respectively [3][34]. - Net profit is expected to increase from 38 million yuan in 2023 to 217 million yuan in 2027, with growth rates of -17%, -31%, 174%, 131%, and 31% respectively [3][34]. - The company’s PE ratio is projected to decrease from 162.6 in 2023 to 28.3 in 2027, indicating improving valuation metrics over time [3][35]. Market and Product Insights - The bearing market has significant growth potential, with China's bearing industry revenue reaching 250 billion yuan in 2022, reflecting a year-on-year increase of 9.7% [10][14]. - The company is focusing on the insulated bearing sleeve product, which is currently in the sampling phase and aims to prevent electrical corrosion in bearings, targeting applications in new energy vehicles and variable frequency air conditioners [24][25]. - The company is increasing investment in screw components, which are expected to benefit from the rapid growth of humanoid robots, leveraging its existing advantages in the bearing sleeve industry [24][25].

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江金沃精工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | | 保荐机构编号 Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：金沃股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏俊峰 | 联系电话：021-38966590 | | 保荐代表人姓名：臧家新 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：汪怡 | 联系电话：0571-85368782 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公 ...