证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-078 浙江金沃精工股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再 次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘 请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司依据相关 规定终止与华泰联合证券的保荐协议。自公司与广发证券签订保荐协议之日起， 华泰联合证券尚未完成的持续督导工作由广发证券承接，华泰联合证券不再履行 相应的持续督导职责。广发证券已委派杨玉国先生和李姝女士（简历详见附件） 担任公司保荐代表人，共同负责公司的保荐及持续督导工作。广发证券是依法成 立并经中国证监会注册登记的专业证券经营机构，具有证券承销及保荐等业务资 格。 公司对华泰联合证券及其保荐代表人、项目团队在此前的保荐工作和持续督 导期间所做工作表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 2025 年 6 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下 ...

Group 1 - The company, Zhejiang Jinwo Precision Machinery Co., Ltd., issued 3,100,000 convertible bonds with a total value of RMB 310 million, which were approved for listing on the Shenzhen Stock Exchange [1][2][8] - The bonds have a maturity period of 6 years, from October 14, 2022, to October 13, 2028, with an annual interest rate that increases from 0.5% in the first year to 3.0% in the sixth year [1][2][3] - The conversion price for the bonds is set at RMB 27.28 per share, which is based on the average trading price of the company's A-shares prior to the announcement [2][3][4] Group 2 - The company plans to use the net proceeds from the bond issuance, after deducting issuance costs, for specific investment projects, including the "High-speed Forging Intelligent Manufacturing Project" and "Bearing Ring Heat Treatment Production Line" [12][16] - The company has experienced delays in project implementation due to equipment commissioning and obtaining necessary government permits, leading to a postponement of project completion from June 2024 to April 2025 [16] - The company has also temporarily used idle funds from the bond proceeds to supplement working capital, with a total of RMB 5 million returned to the special account after usage [16] Group 3 - The company's main business includes the research, production, and sales of bearing rings, with products applied in various industries such as transportation, engineering machinery, and home appliances [13] - The company reported a revenue of RMB 1.146 billion for the year ending December 31, 2024, representing a 15.98% increase compared to the previous year [13] - The net profit attributable to shareholders increased by 38.28% to RMB 25.03 million, indicating strong financial performance [13] Group 4 - The company has a credit rating of A with a stable outlook, as assessed by China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd. [12] - The bonds are not secured by any collateral, which reflects the company's confidence in its financial stability and operational performance [12] - The company has established a management system for the raised funds to ensure proper usage and compliance with regulatory requirements [12]

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 债券代码：123163 债券简称：金沃转债 浙江金沃精工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《浙江金沃精工股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作 为受托管理人）关于浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《浙江金沃精工股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）《浙江金沃精工股份有限公司 2024 年年度报告》等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华 泰联 ...

Group 1 - The company held its third board meeting on June 19, 2025, with all nine directors present, complying with legal and regulatory requirements [2][5] - The board approved the proposal for expected daily related transactions for 2025, estimating transactions with Quzhou Simple Precision Tools Co., Ltd. to not exceed RMB 10 million [3][10] - The board also elected Yang Wei as the executive director and legal representative of the company, effective immediately [6][7] Group 2 - The expected daily related transactions are necessary for the company's business development and will be conducted at market fair prices, ensuring no harm to the company or shareholders [3][21] - Quzhou Simple Precision Tools Co., Ltd. became a related party in June 2025 after the company acquired a 45% stake, and the transactions are considered normal business dealings [12][14] - The company has established fair pricing policies for these transactions, ensuring they are conducted on equal and mutually beneficial terms [16][18]

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-076 浙江金沃精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员 会第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会同意选举杨伟先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公 司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 19 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-077 浙江金沃精工股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易 的议案》，因公司新增对外投资，基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，公 司及子公司预计 2025 年度内与关联方衢州市简单精密工具有限公司（以下简称 "简单精密"）发生不超过人民币 1,000.00 万元的日常关联交易。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易 预计事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司根据日常经营发展需要，对 2025 年度与简单精密发生日常关联交易进 行了预计，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 关联交易 | 关联方 | 关联 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-076 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员 会第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 19 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 6 名，通讯出席董事 3 名），公司高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 因公司 ...

关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人郑立成、杨伟、 赵国权、郑小军、叶建阳（以上实际控制人合称"各方"）原签订的《一致行动 协议》即将到期，为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，各方于 2025 年 6 月 17 日续签了《一致行动协议》。现将具体情况公告如下： 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-075 浙江金沃精工股份有限公司 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳于 2024 年 6 月 17 日签署《一致行 动协议》，对一致行动关系和有效期进行了明确约定，确立了对公司的共同控制 地位，该协议于 2025 年 6 月 16 日到期，为确保公司经营的稳定性和决策的高效 性，上述各方于 2025 年 6 月 17 日续签了《一致行动协议》。 二、本次续签《一致行动协议》的主要内容 截至本协议签署之日，郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳分别直接持 有金沃股份 16,079,112 ...

1、审议通过《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-073 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免 通知时限要求，会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场 出席董事 6 名，通讯出席董事 3 名），公司高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第六次会议决议。 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 2025 年 6 月 9 日 鉴于公司规范运作需要，董事会同意补选职工代表董事陆凯先生担任公司第 三届董事会薪酬与考核委员 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-072 浙江金沃精工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会的议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 9 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号公司会议室 1、召开时间 (1) 现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14:30 (2) 网络投票时间： 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长 ...