| 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：123163 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鉴于《浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已 经成就，根据浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次 临时股东会的授权，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十三次会 议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 10 月 30 日为首次授 予日，以 9.57 元/股的价格向符合条件的 62 名激励对象授予 276.25 万股第二类 限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 1、激励工具：第 ...

浙江金沃精工股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（首次授予日）的核查意见 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，对公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单进行审 核，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3） ...

浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江金沃精工股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定以及 公司 2024 年第三次临时股东会的授权，董事会认为《激励计划》规定的限制性 股票授予条件已经成就，同意以 2024 年 10 月 30 日为首次授予日，以 9.57 元/ 股的授予价格向符合授予条件的 62 名激励对象授予 276.25 万股第二类限制性股 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事杨伟与 2024 年 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票有关事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票有关事项的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1713 号 致：浙江金沃精工股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金沃精工股份有限公司 （以下简称"公司"或"金沃股份"）的委托，作为公司实行 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，就本激励计划首次授予限制性股票（以下简 称"本次授予"）有关事项出具 ...

浙江金沃精工股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在 公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人（其中现场出席监事 3 名），会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 | | | 1、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为： 1、公司监事会对《浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》的授予条件是否成就进行核查，经核查，公司不存在《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-079 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

经审议，公司 2024 年第三季度报告真实反映了公司 2024 年第三季度的财务 状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 5 名）， 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | 具体内 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 浙江金沃精工股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 经审议，监事会认为公司 2024 年第三季度报告真实反映了公司 2024 年第三 季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内 容详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定，通过 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东会的议案均为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 9 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘 ...