浙江金沃精工股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-053 2024 年 8 月 1 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨伟、主管会计工作负责人陈亦霏及会计机构负责人(会计主 管人员)陈亦霏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | - ...

浙江金沃精工股份有限公司 投资者关系管理制度 2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者 之间的良性互动关系，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《浙 江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或 ...

浙江金沃精工股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及公司下属控股公司与关联方之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由本条第一项法人直接或者间接控制的除公司及公司控股子公司以 外的法人或其他组织； （三）由第六条所列的公司关联自然人直接或间接控制的、或者由关联自 然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以 外的法人或其他组织； （四）持有公司 5％以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于 第一条 为完善浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江金沃精工 股份有限公司章程》（以下简 ...

浙江金沃精工股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的内部控制与管理力度，规范公司对外投资行为，建立完善的对外投资决策程序， 确保对外投资决策的科学性、规范性、透明性，保障公司和全体股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及 《浙 江 金沃 精 工股 份 有 限 公司 章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设 全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进 行股权收购、委托理财等。 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制度》及 《关联交易管理制度》的相关规定。 第三条 投资的原则： 浙江金沃精工股份有限公司 投资决策管理制度 2024 年 8 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，现将浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金额及到账情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1806 号《关于同意浙江金沃 精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.97 元，募集资金总额为人民币 37 ...

浙江金沃精工股份有限公司 股东会议事规则 2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保障股东的合法权益，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： ...

浙江金沃精工股份有限公司 战略决策委员会工作细则 2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 战略决策委员会工作细则 浙江金沃精工股份有限公司 战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立 董事会战略决策委员会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 1 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后设立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和投资 管理方面重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、 充分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会设立三名委员，其中主任委员一名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中 ...

| | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》等相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》 经审议，监事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》 的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在 募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、监事会会议召开情况 浙江金沃精 ...

浙江金沃精工股份有限公司 远期结售汇业务管理制度 2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 远期结售汇业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 远期结售汇业务，防范汇率风险，保证汇率风险的可控性，根据《中华人民共和 国公司法》《中国人民银行结汇、售汇及付汇管理规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 远期结售汇是指公司与银行等金融机构签订远期结售汇合约，约定 将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出 发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业 务。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的远期结售汇业务。 全资子公司、控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本 制度。未经公司同意，公司下属全资子公司及控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司远期结售汇业务行为除遵守 ...

2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 浙江金沃精工股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 证券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘 书不能履行职责时，代行董事会秘书的权利并履行其职责。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开前 10 日书 面通知全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视 ...