证券简称：金沃股份 证券代码：300984 浙江金沃精工股份有限公司 与 广发证券股份有限公司 关于 浙江金沃精工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年九月 深圳证券交易所： 1-2 | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 73 | | 其他问题 | | 165 | 问题 1 根据申报材料，发行人本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过 95,000.00 万元（含本数），其中 40,543.00 万元投向轴承套圈智能智造生产基 地改扩建项目（以下简称项目一），17,564.00 万元投向墨西哥生产基地建设项 目（以下简称项目二），9,893.00 万元投向锻件产能提升项目（以下简称项目三）， 27,000.00 万元补充流动资金。其中，项目二为纯扩产项目，拟建设轴承套圈生 产线；除扩产外，项目一还包括对现有业务的升级，项目三还包括对产业链上游 的延伸。项目一的不动产权证证号为浙（2025）衢州市不动产权第 0027737 号， 项目一与项目三环评文件尚未取得；项目二已取得浙江省商务厅核发的《企业境 ...

广发证券股份有限公司 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二五年九月 浙江金沃精工股份有限公司 发行保荐书 声明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关 法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书 及其附件的真实、准确和完整。 一、本次证券发行的保荐机构 广发证券股份有限公司。 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 （一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《浙江金沃精工股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 1 | | --- | --- | | | 一、本次证券发行的保荐机构 1 | | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 1 | | | 三、发行人基本情况 1 | | | 四、本次证券 ...

证券简称：金沃股份 证券代码：300984 浙江金沃精工股份有限公司 （浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 二零二五年九月 浙江金沃精工股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整，并承担 相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值， 自主做出投资决策，若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、 ...

关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申 请文件更新的提示性公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-102 浙江金沃精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江金沃精工股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020039 号）（以 下简称"审核问询函"）。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行 了认真逐项落实和作出回复，并对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。同 时，鉴于公司 2025 年半年度报告已公开披露，公司会同相关中 ...

Group 1 - The company Jinwo Co., Ltd. (300984.SZ) announced an adjustment to its plan for issuing A-shares to specific investors for the year 2025, reducing the total fundraising amount from no more than 950 million yuan to no more than 720 million yuan [1] - The maximum number of shares to be issued has been adjusted from 26.4747 million shares to 36.9806 million shares, primarily due to changes in the company's total share capital [1] - The original project for the construction of a "Mexico production base" has been canceled, and the amount allocated for supplementing working capital has been reduced from 270 million yuan to 216.15 million yuan [1] Group 2 - The raised funds will be used for the expansion and renovation of the intelligent manufacturing production base for bearing sleeves, enhancement of forging capacity, and to supplement working capital [1]

Group 1 - The company Jinwo Co., Ltd. announced on September 25 that it will hold the 10th meeting of the third board of directors on September 25, 2025 [1] - The board approved the proposal to grant reserved restricted stocks to the incentive objects of the 2024 restricted stock incentive plan [1] - The reserved grant date is set for September 25, 2025, with a price of 6.73 yuan per share (adjusted) for granting 100,000 shares of the second category of restricted stocks to one eligible incentive object [1]

Core Points - Jinwo Co., Ltd. announced on September 25 that it will hold the tenth meeting of the third board of directors on September 25, 2025, to review the proposal for adjusting the plan for issuing A-shares to specific targets in 2025 [1] - The maximum number of shares to be issued in this specific offering will be adjusted if there are any changes in the company's shares due to dividends, stock splits, capital reserve transfers, or other equity-related activities between the pricing benchmark date and the issuance date [1] - The total amount of funds raised from this specific offering will not exceed 720.51 million yuan, and the number of shares issued will not exceed 30% of the company's total share capital before the issuance, which is 36,980,580 shares [1]

Group 1 - The company Jinwo Co., Ltd. announced on September 25 that its third board meeting for the tenth session will be held on the same day, combining in-person and communication methods [1] - The meeting will review the revised proposal for the issuance of A-shares to specific targets for the year 2025 [1] Group 2 - On the anniversary of the "9.24" event, the total market value of A-shares has surpassed 116 trillion yuan, indicating significant changes in the Chinese capital market [1]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格、授予数量 及向激励对象授予预留限制性股票有关事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格、授予数量 及向激励对象授予预留限制性股票有关事项的 法律意见书 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、公司已向本所保证，所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、 完整和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无 任何隐瞒和遗漏 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编码：2025-097 关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议、于2025年5月7日召开了 2025年第二次临时股东会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行股票的相关 议案。 结合公司实际情况，2025年9月25日，公司召开第三届董事会第十次会议， 审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议 案。根据公司2025年第二次临时股东会对董事会的授权，本次调整无需提交股东 会审议。本次发行方案的具体调整情况如下： 一、本次发行方案的调整情况 1、发行数量 调整前： 浙江金沃精工股份有限公司 单位：万元 "本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且 不超过本次发行前公司总股本88,249,002股的30%，即不超过26,474,700股（含本 数）。最终发行数量将在中国证监会 ...