证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-042 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天 衡会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （6）2024 年末，天衡会计师事务所共有合伙人 85 人，注册会计师 386 人， 签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 227 人。 （7）天衡会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额 52,937.55 万元，其中 审计业务收入 46,009.42 万元、证券业务收入 15,518.61 万元。2023 年度上市 公司审计客户 95 家，主要行业为计算机、通信和 ...

浙江金沃精工股份有限公司 报告期，公司监事会对公司 2024 年度定期报告、财务状况等进行了认真的 检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、 财务状况良好。公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成 果。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告能真 实、客观地反映公司 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量情况。 2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对 全体股东负责的精神，谨慎、认真履行监事会的职责，依法独立行使职权，维护 了公司、股东及全体员工的合法权益，报告期内，监事会对董事会及股东会的决 策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况，公司生产经营活动 的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会的监督职责，现将 2024 年度监 事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，监事会共召集召开八次会议，审议通过 21 项议案，具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | ...

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长杨伟先生，董事、总经理郑立成 先生，董事、董事会秘书、财务总监陈亦霏女士，独立董事蔡卫华先生，保荐代 表夏俊峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，做好中小投资者保护工作，以提升 公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 22 日前通 过网址 https://eseb.cn/1nlR7Wamsrm 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与公司 2024 年度网上业绩说明会。 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-043 浙江金沃精工股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 22 日（星 期二）下午 15:00 至 17:00，在"价值在线"（w ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-040 浙江金沃精工股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907 号），公司向 不特定对象发行可转换公司债券 3,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为人民币 310,000,000 元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，现将浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金额及到账情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1806 号《关于同意浙江金沃 精工股份有限公司首次公开 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-045 浙江金沃精工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：元 | 项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 2,395,300.61 | | 其中：应收票据及应收账款坏账损失 | 2,350,217.88 | | 其他应收款坏账损失 | 45,082.73 | | 二、资产减值损失 | 7,617,688.99 | | 其中：存货跌价损失 | 7,617,688.99 | | 合计 | 10,012,989.60 | 注：上表中本期计提损失以正数列示，收益以负数列示。 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 一、本次计提资产减值准备情况概述 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资 产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司 及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日各类存货、 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为浙江金沃精工股份 有限公司（以下简称"金沃股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在创业 板上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对金沃股份 2024 年度内部控 制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、金沃股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：浙江金沃精工股份有限公司、衢州市建沃精 工机械有限公司（全资子公司）、银川金沃精工科技有限公司（全资子公司）、 衢州佳沃精密智造有限公司（全资子公司）、衢州杰沃精密机械有限公司（全资 子公司）、日本 JW 精工株式会社（全资子公司）、JW 精密机械墨西哥有限公 司（全资孙公司），纳入评价范围单位资产总额 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-046 浙江金沃精工股份有限公司 鉴于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本 由 88,249,002 股变更为 123,268,602 股，注册资本由人民币 88,249,002 元变更 为人民币 123,268,602 元，根据《公司法》及相关法律法规规定，需对公司注册 资本进行变更。上述注册资本变更以《关于公司 2024 年度利润分配的议案》于 2024 年年度股东会审议通过为前提。 二、营业期限变更情况 关于变更注册资本、营业期限、修订<公司章程>并授权办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、营业期限、修订< 公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 1、可转换公司债券转股 经中国证券监督管理 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-035 浙江金沃精工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 4、会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:30； (2) 网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》， 决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第三届董事会第二 次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-034 浙江金沃精工股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 11 日在公司 会议室以现场方式召开。会议由监事会主席叶佳丽女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中现场出席监事 3 名），会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》等相关公告。 表决结果：同意 3 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-033 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 11 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 4，通讯出席董事 5 名，独立董事时大 方因外地出差，授权委托独立董事邓颖出席本次会议），公司监事及高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事对《2024 年度总经理工作报告》进行了审议，认为 2024 年度公司 总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管 理制度，使公司保持了持续稳定的发展，公司 ...