浙江金沃精工股份有限公司 章程 2025 年 5 月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 浙江金沃精工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

浙江金沃精工股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家有 关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）、《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露 ...

第一条 为加强浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 浙江金沃精工股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会秘书向公司 董事会报告的制度。 第三条 董事会秘书负责组织实施具体的信息披露工作。公司董事会办公室 为公司信息披露工作的具体执 ...

2025 年 5 月 浙江金沃股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《浙江金沃精工股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则 （以下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，对董事会负责，向董 事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会委员由不在公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分之一，且至少 有一名独立董事委员为会计专业人士。 浙江金沃精工股份有限公司 审计委员会工作细则 （一）检查公司财务； ...

浙江金沃精工股份有限公司 浙江金沃精工股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司经理（亦称"总经理"）、副经理（亦称"副总经理"） 及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确其职责范围，保障其高效、协调、 规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《浙江金沃精工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主 持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 公司高级管理人员包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人（财务 总监）或《公司章程》规定的其他人员。 第二章 高级管理人员的任职资格 第四条 公司经理、副经理及其他高级管理人员有下列情形之一的，不能担任公 司的高级管理人员： （一） 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员的情 形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员 ...

浙江金沃精工股份有限公司 独立董事工作制度 2025年5月 浙江金沃精工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 以及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 法律、法规和规范性文件制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本制度 ...

浙江金沃精工股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江金沃精工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规 定，并参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及公司下属控股公司与关联方之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由本条第一项法人直接或者间接控制的除公司及公司控股子 ...

浙江金沃精工股份有限公司 独立董事专门会议制度 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司 独立董事专门会议制度 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议原则上应于会议召开前3日发出会议通知。经全 体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。通知方式包括专人送达、传 真、邮资已付的特快专递、挂号邮件、电话或口头等方式。通知应包括会议召开 日期、召开地点、召开方式、拟审议事项和发出通知的日期。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 第 1 页 ， 共 3 页 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 ...

浙江金沃精工股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书由公司董事、副总经理、财务 负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任，为公司高级管理人员，为公 司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的指定联络人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第八条 有下列 ...

浙江金沃精工股份有限公司 第一条 为加强浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则"》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称 "《股份变动管理》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《自律监管指引第18号》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份；从事融资交易融 ...