工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-067 浙江金沃精工股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理 | 股本总额的 10%。董事会作出决议应当 | 司已经发行股本总额的 10%。董事会作 | | --- | --- | | 经全体董事的 以上通过。 2/3 | 出决议应当经全体董事的 以上通 2/3 | | 违反本条前两款规定，给公司造成 | 过。 | | 损失的，负有责任的董事、监事、高级 | | | 管理人员应当承担赔偿责任。 | | | 第二十二条 公司根据经营和发展的需 | 第二十三条 公司根据经营和发展的需 | | 要，依照法律、法规的规定，经股东会 | 要，依照法律、法规的规定，经股东会 | | 分别作出决议，可以采用下列方式增加 | 作出决议，可以采用下列方式增加资 | | 资本： | 本： | | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； ...

浙江金沃精工股份有限公司 公司章程修正案 | | 人损害的，由公司承担民事责任。公司 承担民事责任后，依照法律或者本章程 | | --- | --- | | | 的规定，可以向有过错的法定代表人追 | | | 偿。 | | 第九条 公司全部资产分为等额股份， | 第十条 股东以其认购的股份为限对公 | | 股东以其认购的股份为限对公司承担 | 司承担责任，公司以其全部财产对公司 | | 责任，公司以其全部资产对公司的债务 | 的债务承担责任。 | | 承担责任。 | | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即 | 第十一条 本章程自生效之日起，即成 | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | 为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约 | 董事、高级管理人员具有法律约束力。 | | 束力的文件。依据本章程，股东可以起 | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东 | | 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 | ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-068 浙江金沃精工股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的 议案》，决定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第三届董事会第五 次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14:30； (2) 网络投票时间： 通过深 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-066 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免 通知时限要求，会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场 出席董事 4 名，通讯出席董事 5 名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，确保公司治理 与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-065 浙江金沃精工股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募 集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归 还至募集资金专户。具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号 2024-088）。 根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币 4,000 万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金，公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对 资金进行了合理的安排与使用，没有影 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-064 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、权益分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额及公司回购专用账 户的股数未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。 特别提示： 1、浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专 用证券账户中的 700,000 股公司股份不参与本次权益分派。公司 2024 年年度权 益分派方案为：以公司的总股本 88,249,002 股剔除公司回购专用证券账户中已 回购股份 700,000 股后的股本 87,549,002 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 13,132,350.30 元（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 35,019,600 股，转增后，公司 总股本将增加至 123,268,6 ...

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 7 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-063 浙江金沃精工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会的 1-9 项议案均为特别决议事项，已经出席本次股东会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号公司会议室 1、召开时间 (1) 现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:30 (2) 网络投票时间： 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人 ...

法律意见书 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0565 号 致：浙江金沃精工股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称"金沃股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次 临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0566 号 致：浙江金沃精工股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称"金沃股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股 东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律 意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-062 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 (1) 现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:30 (2) 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 6 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长杨伟先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法 规的规定，形成的决议合法、有效。 7、会议出席情况 ...