浙江金沃精工股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 证券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘 书不能履行职责时，代行董事会秘书的权利并履行其职责。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开前 10 日书 面通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征 ...

浙江金沃精工股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保障股东的合法权益，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会 ...

浙江金沃精工股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江金沃 精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证 ...

浙江金沃精工股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者 之间的良性互动关系，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《浙 江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或 ...

浙江金沃精工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律法规、《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及内部管理制度，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的登记、管理事宜。本制度 未规定的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。 浙江金沃精工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 5 月 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会办公室在董事会秘书 领导下具体负责内幕信息知情人报备日常工作，负责保管内幕信息知情人登记资 料。 第四条 董事会办公室是公司的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证 券交易 ...

浙江金沃精工股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权 利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等规范性文件及《浙江金沃精工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工选举的董 事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 浙江金沃精工股份有限公司 累积投票制实施细则 2025 年 5 月 第四条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 第五条 公司董事会、独立 ...

浙江金沃精工股份有限公司 控股子公司管理制度 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作和健康发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资 产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规、规范性文件以及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指本公司持有其50%以上的股份，或者虽 然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本 公司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高本公司整体运作效率 和抵抗风险能力。 第四条 公司应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有 ...

浙江金沃精工股份有限公司 公司章程修正案 | | 人损害的，由公司承担民事责任。公司 承担民事责任后，依照法律或者本章程 | | --- | --- | | | 的规定，可以向有过错的法定代表人追 | | | 偿。 | | 第九条 公司全部资产分为等额股份， | 第十条 股东以其认购的股份为限对公 | | 股东以其认购的股份为限对公司承担 | 司承担责任，公司以其全部财产对公司 | | 责任，公司以其全部资产对公司的债务 | 的债务承担责任。 | | 承担责任。 | | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即 | 第十一条 本章程自生效之日起，即成 | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | 为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约 | 董事、高级管理人员具有法律约束力。 | | 束力的文件。依据本章程，股东可以起 | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东 | | 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 | ...

工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-067 浙江金沃精工股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理 | 股本总额的 10%。董事会作出决议应当 | 司已经发行股本总额的 10%。董事会作 | | --- | --- | | 经全体董事的 以上通过。 2/3 | 出决议应当经全体董事的 以上通 2/3 | | 违反本条前两款规定，给公司造成 | 过。 | | 损失的，负有责任的董事、监事、高级 | | | 管理人员应当承担赔偿责任。 | | | 第二十二条 公司根据经营和发展的需 | 第二十三条 公司根据经营和发展的需 | | 要，依照法律、法规的规定，经股东会 | 要，依照法律、法规的规定，经股东会 | | 分别作出决议，可以采用下列方式增加 | 作出决议，可以采用下列方式增加资 | | 资本： | 本： | | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-068 浙江金沃精工股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的 议案》，决定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第三届董事会第五 次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14:30； (2) 网络投票时间： 通过深 ...