1、审议通过《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-073 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免 通知时限要求，会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场 出席董事 6 名，通讯出席董事 3 名），公司高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第六次会议决议。 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 2025 年 6 月 9 日 鉴于公司规范运作需要，董事会同意补选职工代表董事陆凯先生担任公司第 三届董事会薪酬与考核委员 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-072 浙江金沃精工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会的议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 9 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号公司会议室 1、召开时间 (1) 现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14:30 (2) 网络投票时间： 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长 ...

关于非独立董事辞职及选举职工代表董事、补选董事会薪酬与 考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事张健先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，张健先生申请辞 去第三届董事会非独立董事职务，同时辞去第三届董事会薪酬与考核委员会委员 职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，张健先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张健先生辞去公司非独立董事及薪酬 与考核委员会委员后，仍继续担任公司副总经理职务。 截至本公告披露日，张健先生未直接持有公司股份，通过衢州同沃投资管理 合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数 168,000 股，占公司总股本的 0.14%， 其未通过其他主体间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞 任公司非独立董事后，张健先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 法律意见书 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 编号：TCYJS2025H0882 号 致：浙江金沃精工股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称"金沃股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次 临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2025 年第三次 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-070 浙江金沃精工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 11 日召开第 三届董事会第二次会议、2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了 《关于变更注册资本、营业期限、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、营业期限、修订<公司章程> 并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-046）。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发 的营业执照，换发后营业执照的具体信息如下： 名称：浙江金沃精工股份有限公司 法定代表人：杨伟 三、备查文件 浙江金沃精工股份有限公司营业执照。 特此公告。 浙江 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-071 浙江金沃精工股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司衢州佳沃精密 智造有限公司（以下简称"衢州佳沃"）对经营范围进行变更，相关的工商变更 登记事项已于近日办理完成，并取得了衢州市柯城区市场监督管理局换发的《营 业执照》，具体情况如下： 住所：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号 4 幢 A 区 法定代表人：刘凯 注册资本：贰仟万元整 二、本次变更后的工商登记具体信息 名称：衢州佳沃精密智造有限公司 统一社会信用代码：91330802MAC3FE2Q7J 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 变更事项 变更前 变更后 经营范围 一般项目：轴承制造；轴 承销售；汽车零部件及配 件制造；机械零件、零部 件加工；机械零件、零部 件销售；货物进出口(除依 法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展 经营活动)。 一般项目：轴承制造；轴 承销售；汽车零部件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-069 1、浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东、实际控制人杨伟先生、郑小军先生的通知，公司控股股东、实际控制人杨伟 先生已受让陈孔利先生持有的衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"同沃投资"）1.5798%合伙份额（对应合伙企业认缴出资额人民币 3.906 万 元），公司控股股东、实际控制人郑小军先生已受让温江先生持有的同沃投资 1.7553%合伙份额（对应合伙企业认缴出资额人民币 4.3401 万元），且均已办理 完成相关工商变更登记手续。本次受让后，陈孔利先生、温江先生不再持有同沃 投资的合伙份额，不再是同沃投资的有限合伙人。 浙江金沃精工股份有限公司 2、本次受让主要为公司股东同沃投资的合伙人之间份额发生变化，不涉及 同沃投资持有公司股份数量及比例的变化，不会导致公司控制权或股权结构发生 变更，不会触及对公司的要约收购。 关于控股股东、实际控制人受让合伙企业份额的公告 3、公司控股股东 ...

浙江金沃精工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司 董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露中全面、认真履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指信息披露工作中有 关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，造成年报披露信息出现重 大差错，并使 ...

浙江金沃精工股份有限公司 内部审计制度 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规以及股份公司规范化的要求，为加强浙江金沃精工股份有限公司（简称 "公司"）内部审计监督，制定本制度。 第二条 内部审计是公司内部独立、客观的审计活动，它通过系统化、规范化 的方法，评价、改进公司和下属单位等组织机构、人员及其经营管理行为在风险管 理、内部控制和公司治理过程中的效果，帮助公司实现其目标。 第三条 内部审计是公司实施内部经济监督，以加强内部管理和监督，遵守国 家财经法规，依法检查会计账目及相关资产及企业经营状况，监督财务收支真实性、 合法性、效益性的审计活动。 第四条 内部审计目标包括努力确保进行成本效益的监控，促进内部程序的合 理性和资源利用的效率性，保护资产的安全和完整，防止错误和舞弊的发生，保证 内部管理报告和外部财务报告的及时、准确、完整，确保公司各项规章制度与有关 决议、可适用标准等得到遵守，进而保证经营的效果和效率 ...

浙江金沃精工股份有限公司 章程 2025 年 5 月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 浙江金沃精工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...