浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00604 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cn.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.c.mof.gov.cn） "进行 讲行管! 审 计 报 告 天衡审字(2025)00604 号 浙江金沃精工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"金沃股份")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了金沃股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行学 " 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00309 号 天衡专字(2025)00309 号 浙江金沃精工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求,我们审计了浙 江金沃精工股份有限公司（以下简称"金沃股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金沃股份董事会的责任。 我们认为,金沃股份于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 合伙) 中国注册会计师:杨 林 2025 年 4 月 11 日 二、注册会 ...

华泰联合证券有限责任公司 （一）申请银行融资额度及提供相应担保情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2025 年度，公司及合并报表 范围内子公司拟向银行申请不超过 8 亿元人民币的融资额度，融资方式包括但不 限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。以上授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额在总授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的 实际需求确定。 公司拟为全资子公司衢州市建沃精工机械有限公司（以下简称"建沃精工"） 就上述融资额度内的融资提供合计不超过 4 亿元人民币的担保额度，担保方式包 括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据签订的担保合同为准。具体情况如下： | | | | 被担保方最 | | | 担保额度占 上市公司最 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | | 担保方持 | | 截至目前 | 本次新增 | | 是否关 | | 方 | 被担保方 | 股比例 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 近一期经审 | 联担保 | | | | | 负债率 | | | 计净资产比 | | | ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 关于浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为浙 江金沃精工股份有限公司（以下简称"金沃股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的 规定，对金沃股份在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金的基本情况 华泰联合证券有限责任公司 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1806 号《关于同意浙江金沃精 工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.97 元，募集 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐志康-已离任） 各位股东： 本人作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定 和要求，任职期间，忠实勤勉，认真履行了独立董事职责，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的利益。 2025 年 3 月，本人因任期届满离任，现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐志康，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，高级会计师。1979 年 11 月至 1994 年 9 月，任浙江省武警部队财务股长； 1994 年 10 月至 1996 年 10 月，任浙江会计师事务所职员；1996 年 10 月至 2017 年 1 月，任浙江省注册会计师协会部门主任；2017 年 2 月，退休；2017 年 6 月 至 2023 年 10 月，任浙江金固股份有限公 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （贺雷-已离任） 各位股东： 本人作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定 和要求，任职期间，忠实勤勉，认真履行了独立董事职责，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的利益。 2025 年 3 月，本人因任期届满离任，现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人贺雷，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历。2002 年 8 月至今任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人；2018 年 10 月至 2025 年 3 月，任浙江金沃精工股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至 2022 年 7 月，任江苏新顺微电子股份有限公司独立董事。 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭旭升-已离任） 各位股东： 本人作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定 和要求，任职期间，忠实勤勉，认真履行了独立董事职责，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的利益。 2025 年 3 月，本人因任期届满离任，现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭旭升，男，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，高级工程师。1984 年 7 月至 1997 年 11 月，历任衢州棉纺织厂技术员、 车间主任、办公室主任、副厂长；1997 年 12 月至 2000 年 12 月，任佛山制线有 限公司副总经理；2001 年 1 月至 2008 年 11 月，任浙江红五环机械有限公司副 总经理；2008 年 12 月至 2015 年 5 月，任浙江乐迪电 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事 会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉 地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会2024年度 工作要点报告如下： 截至2024年12月31日固定资产原值81,877.08万元，本年投资新增固定资产 23,347.03万元。其中机器设备增加13,729.40万元，房屋建筑物增加9,410.72 一、2024年度公司经营情况 2024年度，公司实现营业收入114,645.91万元，营业成本99,500.26万元， 较2023年度分别上升15.98%和15.10%；实现净利润2,613.59万元，较2023年度 下降30.69%；基本每股收益由2023年0.49元/股下降到2024年的0.34元/股，下 降30.61%。 二、2024年度公司财务状况 1、公司财务状况分析 经审计，截止2024年12月31 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-036 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）经于 2025 年 2 月 17 日召 开第二届董事会第二十六次会议和 2025 年 3 月 5 日召开的 2025 年第一次临时股 东会审议通过，选举邓颖女士、时大方先生为公司第三届独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 截至公司 2025 年第一次临时股东会通知发出之日，邓颖女士、时大方先生 暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券 交易所组织的最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-048 浙江金沃精工股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 近日，公司接到邓颖女士和时大方先生的通知，其已按规定参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上 ...