| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意将 2022 年公司向不特定对象发行可转 换公司债券募投项目"高速锻件智能制造项目"和"轴承套圈热处理生产线建设 项目"达到预定可使用状态的日期由原定的 2024 年 6 月 30 日延期至 2025 年 4 月 30 日，本议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907 号），公司向 不特定对象发行可转换公司债券 3,1 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案 登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。现 将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文 件的规定及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体 修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 全 ...

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会 第十九次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》，决定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 通 ...

浙江金沃精工股份有限公司 总经理工作细则 浙江金沃精工股份有限公司 总经理工作细则 浙江金沃精工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和 管理效率，明确其职责范围，保障其高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件和《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议， 主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财 务总监）或《公司章程》规定的其他人员。 第二章 高级管理人员的任职资格 第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员有下列情形之一的，不能担 任公司的高级管理人员： （一） 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员的情 形； 2024 年 8 月 （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场 禁入措施， ...

浙江金沃精工股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度 2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则"》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份 变动管理》（以下简称"《股份变动管理》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（以下简称 "《自律监管指引第18号》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《浙江 金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"公司 ...

浙江金沃精工股份有限公司 提名委员会工作细则 浙江金沃精工股份有限公司 提名委员会工作细则 2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，协助 董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则（以下简称"本细则"）。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中半数以上委员应当为独立董事。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，经提名 委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则第四条至六 条规定补足委员人数。 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江金沃精工股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为浙 江金沃精工股份有限公司（以下简称"金沃股份"或"公司"）2022 年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对金沃股份部分募投项目延期的情况进行了 认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金已投入使用的金额为 25,071.94 万元，尚未投入使用的余额为 5,591.06 万 元（含利息收入），具体情况如下： 单位：万元 | | | 1 核查意见 | | | 诺投资总额 | 日已投入募集资金 金额 | 度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高速锻件智能制造项目 | 20,412.00 | 16,219.2 ...

募集资金管理制度 2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 浙江金沃精工股份有限公司 第二章 募集资金存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得 存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以 ...

浙江金沃精工股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 8 月 （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； 浙江金沃精工股份有限公司制度汇编 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成 ...

浙江金沃精工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律法规、《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及内部管理制度，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的登记、管理事宜。本制度 未规定的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会办公室在董事会秘书 领导下具体负责内幕信息知情人报备日常工作，负责保管内幕信息知情人登记资 料。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 董事会 ...