浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1602 号 致：浙江金沃精工股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称"金沃股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次 临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过《关于回购 公司股份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份，回购的资金总额不低于人 民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元，通过集中竞价交易方式回购公司人 民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价 格区间为不超过 25.00 元/股（含本数），按照本次回购金额上限人民币 2,000 万元、回购价格上限 25.00 元/股进行测算，回购数量约为 800,000 股，回购股 份比例约占公司总股本的 1.04%。按照本次回购金额下限人民币 1,000 万元、回 购价格上限 25.00 元/股 ...

特别提示： 1、"金沃转债"（债券代码：123163）将于 2024 年 10 月 14 日按面值支付第 二年利息，每 10 张"金沃转债"（面值 1,000.00 元）派发利息为人民币 7.00 元（含 税）。 2、付息债权登记日：2024 年 10 月 11 日（星期五） | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于"金沃转债"2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、付息日：2024 年 10 月 14 日（星期一） 4、除息日：2024 年 10 月 14 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计算期间为 2023 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 13 日，当期票面利率为 0.7%。 6、"金沃转债"本次付息债权登记日为 2024 年 10 月 11 日，在 2024 年 10 月 11 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"金沃转债"转股期限：2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日；最新 转股价格为 26.93 元/股；债券代码：123163。 二、可转换公司债券转股及股份变动情况 2024 年第三季度，"金沃转债"因转股减少 10 张，转换成公司股票的数量 为 37 股。截至 2024 年 9 月 30 日，"金沃转债"剩余票面总金额为 30,994.80 万元（309.948 万张）。 2、2024 年第三季度，共有 10 张"金沃转债"完成转股（票面金额共计 0.1 万元人民币），合计转成 37 股"金沃股份"股票（股票代码：300984）。合计 520 张"金沃转债"完成转股（票面金额共计 5.2 万元人民币），合 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内 容详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南第 1 号》"）等法律、法规和规范性文 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出，经全体监事同意，本次会议豁 免通知时限要求，会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议 由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 现场出席监事 3 名），会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为：《浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要的内容 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东 会的通知》，决定于 2024 年 10 月 9 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时 股东会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (1) 现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 14:30； (2) 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 9 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1523 号 致：浙江金沃精工股份有限公司 浙江天册律师事务所（（以下简称（ 本所"）接受浙江金沃精工股份有限公司（（以 下简称（ 公司"或（ 金沃股份"）的委托，作为公司实施 2024 年限制性股票激励 计划（（以下简称（ 本激励计划"或（ 本计划"）的专项法律顾问，依据（ 中华人民 共和国公司法》（以下简称（ （ 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》（以下 简称（ （ 证券法》"）、 上市公司股权激励管理办法》（以下简称（ （ 管理办法》"）、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称（ （ 上市规则》"）、 深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称（ （ 自 律监管指南 ...

浙江金沃精工股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"） 及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，对《浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）及其他相关资料进行核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中 现场出席董事 7 名，通讯出席董事 2 名），公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住更多优秀人才，充 ...