一、公司制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中有关利润分配的相关规定， 并充分考虑对投资者的回报，认真听取投资者（特别是中小投资者）、独立董事和 监事的意见，兼顾全体股东的整体利益、公司长远利益及可持续发展，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划是在综合分析公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资 环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，并 平衡股东的合理投资回报和公司长远发展而做出的安排。 浙江金沃精工股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 为进一步完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划与机制，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红（2025年修订）》《监管规则适用指引——发行类第10号》等文 件的指示精神和《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关文件规定，结合公司实 ...

前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2025 年 2 月 28 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-056 浙江金沃精工股份有限公司 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2021 年公司首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1806 号《关于同意浙江金沃 精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.97 元，募集资金总额为人民币 371,640,000.00 元，扣除发行费用（不含税）54,057,265.00 元后，实际募集资 金净额为人民币 317,582,735.00 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司首 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编码：2025-055 浙江金沃精工股份有限公司 采取监管措施或处罚及相应整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的要求和《浙江金沃精工股份有限公司章程》 的规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，促进 企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，公司对最 近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自 查结果如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及相应整改情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 2025 年 3 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-051 浙江金沃精工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开公司 2025 年第二次临时股东会。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第三届董事会第三 次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:30； (2) 网络投票时间： 通过深 ...

浙江金沃精工股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-050 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，经全体监事同意，本次会议豁免 通知时限要求，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由监事会主席叶佳丽女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，（其中现场出席监事 2 名，通讯出席监事 1 名），会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定， 监事会结合公司实际情况对照上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件 ...

3、公司编制的《浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票募集资金使用可行性分析报告》对本次募集资金的可行性进行了详细分析，本 次募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司整体战略发展规划 和实际情况，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 4、公司编制的《浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票方案论证分析报告》充分论证了本次发行方案的必要性和可行性，符合相关法 律、法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。 5、公司编制的《浙江金沃精工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》真 实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的存在和使用情况，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规和规范性文件的规定。 浙江金沃精工股份有限公司监事会 关于第三届监事会第三次会议相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-049 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免 通知时限要求，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场 出席董事 5 名，通讯出席董事 4 名，董事张健因外地出差，授权委托董事陈亦霏 出席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 浙江金沃精工股份有限公司 Zhejiang JW Precision Machinery Co., Ltd. （浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号） 轴承作为现代机械设备的关键零部件，是衡量国家工业化强度的代表性产品 之一，应用领域众多，广泛应用于汽车制造、工程机械、家用电器、冶金等国民 经济各行各业。据Grand View Research调查报告显示，从2016年到2022年，全球 轴承制造市场规模呈现稳步增长态势，年均复合增长率约为7.4%。2023年全球轴 承市场规模为1,209.8亿美元，并预计2024年至2030年期间年复合增长率为9.4%。 随着我国经济转型升级，新能源汽车、轨道交通、风力发电机、工业机器人、 航空航天、医疗器械等新兴下游产业高速发展，为轴承行业提供了广阔的市场空 间。且这些新兴产业领域对轴承的精密度、可靠性提出了更高要求，有望带动轴 承行业量价齐升，进一步扩大轴承行业的市场规模。目前我国轴承工业已形成独 立、完整的工业体系。根据中国轴承工业协会数据，2019年到2023年，我国轴承 行业市场规模从1,770亿元增长至2,785亿 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 浙江金沃精工股份有限公司 Zhejiang JW Precision Machinery Co., Ltd. （浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年四月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待公司股东会审议 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编码：2025-053 浙江金沃精工股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，为保障投资者特别是中小投资者利益，浙江金沃精工股份有 限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发 行"）事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并制定了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设和说明 以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响，不代表对公司未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投 资者不应据此进行 ...