| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 22.89 元/股）的情形，已触 发"金沃转债"转股价格向下修正条件。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开 第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不向下修正"金沃转债"转股价 格的议案》，现将详细情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907 号）同意，公司 于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 1、第二届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 9 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 7 名，通讯出席董事 2 名），公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于不向下修正"金沃转债"转股价格的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、审议通过《关于不向下修正"金沃转债"转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正"金沃转债"的转股价格，且自本次董事会 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于筹划股权激励计划的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司长效 激励机制，吸引和留住更多优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核 心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟筹 划实施限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）。现将其主要内容及相关 事项提示性公告如下： 一、激励计划拟采取的形式及股票来源 经初步研究，本次激励计划采取的激励工具为限制 ...

特别提示： 1、证券代码：300984，证券简称：金沃股份 关于金沃转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、债券代码：123163，债券简称：金沃转债 | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 4、转股时间：2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日 5、根据《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并 在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定："在本可转 债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并 提交公司股东大会表决。" 自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 2 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的 85%。预计将触发转股价格 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过《关于回购 公司股份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份，回购的资金总额不低于人 民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元，通过集中竞价交易方式回购公司人 民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价 格区间为不超过 25.00 元/股（含本数），按照本次回购金额上限人民币 2,000 万元、回购价格上限 25.00 元/股进行测算，回购数量约为 800,000 股，回购股 份比例约占公司总股本的 1.04%。按照本次回购金额下限人民币 1,000 万元、回 购价格上限 25.00 元/股 ...

信息披露管理制度 2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家有 关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）、《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 浙江金沃精工股份有限公司 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露 ...

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会 第十九次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》，决定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 通 ...

浙江金沃精工股份有限公司 总经理工作细则 浙江金沃精工股份有限公司 总经理工作细则 浙江金沃精工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和 管理效率，明确其职责范围，保障其高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件和《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议， 主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财 务总监）或《公司章程》规定的其他人员。 第二章 高级管理人员的任职资格 第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员有下列情形之一的，不能担 任公司的高级管理人员： （一） 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员的情 形； 2024 年 8 月 （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场 禁入措施， ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江金沃精工股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为浙 江金沃精工股份有限公司（以下简称"金沃股份"或"公司"）2022 年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对金沃股份部分募投项目延期的情况进行了 认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金已投入使用的金额为 25,071.94 万元，尚未投入使用的余额为 5,591.06 万 元（含利息收入），具体情况如下： 单位：万元 | | | 1 核查意见 | | | 诺投资总额 | 日已投入募集资金 金额 | 度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高速锻件智能制造项目 | 20,412.00 | 16,219.2 ...

浙江金沃精工股份有限公司 控股子公司管理制度 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本 公司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高本公司整体运作效率 和抵抗风险能力。 第四条 公司应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对控股子 公司做好管理、指导、监督等工作。 第五条 控股子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效地运作企业财产。 2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作和健康发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资 产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规、规范性文件以及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，结合公司实 ...