浙江金沃精工股份有限公司 提名委员会工作细则 浙江金沃精工股份有限公司 提名委员会工作细则 2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，协助 董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则（以下简称"本细则"）。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中半数以上委员应当为独立董事。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，经提名 委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则第四条至六 条规定补足委员人数。 ...

浙江金沃精工股份有限公司 战略决策委员会工作细则 2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 战略决策委员会工作细则 浙江金沃精工股份有限公司 战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立 董事会战略决策委员会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 1 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后设立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和投资 管理方面重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、 充分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会设立三名委员，其中主任委员一名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中 ...

浙江金沃精工股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及公司下属控股公司与关联方之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由本条第一项法人直接或者间接控制的除公司及公司控股子公司以 外的法人或其他组织； （三）由第六条所列的公司关联自然人直接或间接控制的、或者由关联自 然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以 外的法人或其他组织； （四）持有公司 5％以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于 第一条 为完善浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江金沃精工 股份有限公司章程》（以下简 ...

浙江金沃精工股份有限公司 远期结售汇业务管理制度 2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 远期结售汇业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 远期结售汇业务，防范汇率风险，保证汇率风险的可控性，根据《中华人民共和 国公司法》《中国人民银行结汇、售汇及付汇管理规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 远期结售汇是指公司与银行等金融机构签订远期结售汇合约，约定 将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出 发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业 务。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的远期结售汇业务。 全资子公司、控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本 制度。未经公司同意，公司下属全资子公司及控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司远期结售汇业务行为除遵守 ...

2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 浙江金沃精工股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 证券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘 书不能履行职责时，代行董事会秘书的权利并履行其职责。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开前 10 日书 面通知全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视 ...

浙江金沃精工股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的内部控制与管理力度，规范公司对外投资行为，建立完善的对外投资决策程序， 确保对外投资决策的科学性、规范性、透明性，保障公司和全体股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及 《浙 江 金沃 精 工股 份 有 限 公司 章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设 全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进 行股权收购、委托理财等。 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制度》及 《关联交易管理制度》的相关规定。 第三条 投资的原则： 浙江金沃精工股份有限公司 投资决策管理制度 2024 年 8 ...

浙江金沃精工股份有限公司 重大信息内部报告制度 2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会秘书向公司 董事会报告的制度。 第三条 董事会秘书负责组织实施具体的信息披露工作。公司董事会办公室 为公司信息披露工作的具体执 ...

| | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》等相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》 经审议，监事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》 的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在 募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、监事会会议召开情况 浙江金沃精 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，现将浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金额及到账情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1806 号《关于同意浙江金沃 精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.97 元，募集资金总额为人民币 37 ...

浙江金沃精工股份有限公司 独立董事工作制度 2024年8月 浙江金沃精工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 以及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 法律、法规和规范性文件制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本制度 ...