| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事任期 即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江西志特新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 22 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关 于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的 议案》，董事会同意提名高渭泉先生、温玲女士、郭凤霞女士、李真先女士、刘 岩先生、翟斌先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名张少芳女士、潘文才 先生（会计专业人士）、郭晓红女士为第四届董事会独立董事候 ...

江西志特新材料股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 36 | | 第 ...

特此公告。 江西志特新材料股份有限公司监事会 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公 司于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决， 会议选举魏世明先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。魏世明 先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会决议生效之日 起至公司第四届监事会任期届满日止。 2024 年 10 月 24 日 附件：魏世明简历 魏世明，男，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划首次授予日激励对象 名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《江西志特新 材料股份有限公司章程》有关规定，公司监事会对公司第三届监事会第二十一次 会议中的相关事项进行了认真核查，并发表如下审核意见： 一、参与本激励计划的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的任职资格，符合公司《2024年股票期权激励计划（草案）》 规定的激励对象条件。 二、参与本激励计划的人员不存在以下不得成为激励对象的情形： （1）最近12个月内 ...

2024 年股票期权激励计划 首次授予事项的法律意见书 二〇二四年十月 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 江西志特新材料股份有限公司 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：江西志特新材料股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受江西志特新材料股份有限 公司（以下简称志特新材或公司）委托，担任公司本次实施 2024 年股票期权激 励计划（以下简称本次激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）及《江西 志特新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西志特新材料 股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》或《激励计划》）的有关规定，就本次激 ...

1、股票期权首次授予日：2024年10月22日； 2、股票期权首次授予数量：704.00万份。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期 权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据 公司《江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"激励计划"）及其摘要的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的首次授予日为 2024 年 10 月 22 日，向 191 名激励对象共计授予股票期权 70 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00 在公司会议 室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： 6、股权登记日：2024 年 11 月 6 日 7、出席对象： （1）截至 2024 年 11 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大 会，不能亲自出席现场会议的股东 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合上述总股本和注册资本的变 更情况，现拟对《江西志特新材料股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体 修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为人民币 | 246,371,152 | 第七条 公司注册资本为人民币 | 246,470,399 | | 元。 | 元。 | | --- | --- | | 第十二条 ……本《公司章程》中，总裁即总 | 第十二条 ……本《公司章程》中，总裁即总 | | | 经理，副总裁即副总经理，财务负责人即财 | | 经理，副总裁即副总经理，总裁助理即总经 | 务总监，总裁助理即总经理助理，两者含义、 | | 理助理，两者含义、范围完全相同。 | | | | 范围完全相同。 | | 第十九条 公司股份 ...

江西志特新材料股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江西志特新材料股份有限公司董事会现就提名张少芳为江西志特 新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江西志特新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职 业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西志特新材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 2、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次 会议通知已于 2024 年 10 月 12 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...