| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第而二十 一次会议通知已于 2024 年 10 月 12 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席 会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经测试，公司对可能发生减值损失的各项资产计提了相应的减值损失，共计 提各项减值损失合计 69,160,009.45 元，具体情况如下： | 项目 | 2024 年前三季度计提减值损失金额 | | | --- | --- | --- | | | （损失以"-"号列示） | | | 一、信用减值损失 | | -54,110,009.45 | | 其中：应收票据坏账损失 | | -202,716.11 | | 应收账款坏账损失 | | -53,821,118.60 | | 其他应收款坏账损失 | | -86,174.74 | | 二、资产减值损失 | | -15,050,000.00 | | 其中：投资性房地产减值损失 | | -6,000,000.00 | ...

江西志特新材料股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江西志特新材料股份有限公司董事会现就提名郭晓红为江西志特 新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江西志特新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职 业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西志特新材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人 ...

1、证券代码：300986，证券简称：志特新材 2、转债代码：123186，转债简称：志特转债 3、转股价格：27.11 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 5、根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转 换公司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价格低于当期转股价格的 85%。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集 说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公 ...

江西志特新材料股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江西志特新材料股份有限公司董事会现就提名潘文才为江西志特 新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江西志特新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职 业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西志特新材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人 ...

江西志特新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郭晓红作为江西志特新材料股份有限公司第四届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江西志特新材料股份有限公司董事会 提名为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章 、规 范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立 性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西志特新材料股份有限公司第三届董事会 提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事 ...

江西志特新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人潘文才作为江西志特新材料股份有限公司第四届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江西志特新材料股份有限公司董事会 提名为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章 、规 范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立 性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明： 一、本人已经通过江西志特新材料股份有限公司第三届董事会 提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举。公司于 2024 年 10 月 22 日召开第三届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会 同意提名推荐张嘉文先生、吴瑶女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 （候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述 2 名非职工代表监事候选人 尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。经公司股东大会审议当选 后，2 名非职工代表监事与职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表监事共同 组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大会选举 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘用期为一年。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次续聘会计师事 务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 截至 2023 年末，立信事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从 业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 江西志特新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事任期 即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江西志特新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 22 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关 于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的 议案》，董事会同意提名高渭泉先生、温玲女士、郭凤霞女士、李真先女士、刘 岩先生、翟斌先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名张少芳女士、潘文才 先生（会计专业人士）、郭晓红女士为第四届董事会独立董事候 ...