一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议通知于 2024 年 12 月 6 日以口头方式送达全体监事，会议于 2024 年 12 月 6 日 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席张嘉文先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是基于不影 响募投项目建设进度的前提下实施的，有利于提高募集资金的使用效率，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项决策和审议程序合法、 合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

江西志特新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼公司 会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 特别提示： 1、本次股东大会未 ...

使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，认真、审慎地核查了志特新 材使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，核查的具体情况如下： 国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 二、募集资金使用情况 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 （万元） | 拟使用募集资金 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江门志特生产基地 | 江门志特新材料 | 54,866.92 | 23,478.69 | | | （二期）建设项目 | 科技有限公司 | | | | 2 | 重庆志特生产基地 （一期）建设项目 | 重庆志特新材料 科技有限公司 | ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-135 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 2、修正前转股价格：27.11 元/股 3、修正后转股价格：18.00 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 12 月 9 日 一、可转换公司债券基本情况 江西志特新材料股份有限公司 关于向下修正"志特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123186 债券简称：志特转债 （二）可转换公司债券转股期限 根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次发行的可转债转 股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交易日起 至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。 （三）可转换公司债券转股价格调整情况 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 41.08 元/股。 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、保证人：江西志特新材料股份有限公司 3、保证金额：最高本金债权额人民币 1,000 万元 4、保证方式：连带责任保证 5、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保 及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利 息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。 6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算， 就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-133 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于公司签订海外铝模板项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次合同的顺利履行将对公司未来年度经营业绩产生积极影响，具体影 响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。 2、在合同履行过程中，受外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及 其他不可预见或不可抗力等因素，将可能影响合同的履行情况。 一、合同签署概况 近日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"分包商"）与 客户 A 公司（以下简称"总承包商"）签署了柬埔寨某综合度假村项目部分铝合 金模板采购合同（以下简称"分包合同"），该项目位于柬埔寨王国西哈努克市， 由公司负责该项目塔楼三层以上铝模深化、供应及运输工作。根据现有资料测算， 合同总金额（含税）约为人民币 2,610.19 万元，最终合同额以深化后总承包商确 认的实际工程量为准。 本合同为公司日常经营性合 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-132 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展的情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 4,241,800 股，占公司总股本的 1.7210%，最高成交价为 11.99 元/股，最低成交价为 6.40 元/股，成交总金额为人民币 30,942,467.24 元（不含交 易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 江西志特新 ...