一、回购公司股份进展的情况 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于回购公司股份比例累计达到 2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召 开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 2,000 万元且 不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 12.03 元/股（含本数）。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公 告编号：2024-046）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占公司总股本的比 ...

Product Overview - The company specializes in green building aluminum formwork, focusing on integrated formwork systems, prefabricated building PC products, and intelligent construction services [1] - It has developed multiple product series, including housing construction formwork, prefabricated building products, and clear concrete project series, providing comprehensive services to customers [1] Market Dynamics - The number of companies engaged in aluminum alloy formwork has decreased to approximately 200 by mid-2024 due to fluctuations in downstream demand [2] - The company is a leading brand in the formwork industry, executing a "1+N" diversified product and service strategy while expanding into international markets [2] Debt Policy Impact - The implementation of government debt reduction policies is expected to enhance local governments' fiscal payment capabilities, positively affecting the recovery of accounts receivable for construction enterprises [3] - The company will closely monitor debt policy developments and maintain communication with clients to expedite accounts receivable collection [3] International Business Development - The company has established a presence in regions such as Hong Kong, Macau, Taiwan, Southeast Asia, the Middle East, Africa, and South America, focusing on sales and new customer development [4] - It has set up 12 production bases globally and registered the "GETO®" trademark in 32 countries, receiving high praise in international markets [4] Competitive Advantages in Overseas Markets - The company began expanding overseas in 2014 and established a global operations headquarters in 2018, making it one of the early entrants in the construction materials industry [5] - As of mid-2024, overseas revenue has achieved a year-on-year growth of 25.71% [5] Strategic Planning - Under the "1+N" strategy, the company is expanding its product boundaries and has made progress in modular housing and prefabricated steel structures [6] - Future plans include deepening internal reforms, enhancing brand recognition and competitiveness in overseas markets, and leveraging information technology to innovate towards green smart buildings [6][7]

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召 开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 2,000 万元且 不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 12.03 元/股（含本数）。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公 告编号：2024-046）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购进 ...

2、2024 年第四季度，共有 70 张"志特转债"完成转股（票面金额共计 7,000 元人民币），合计转成 258 股"志特新材"股票（股票代码：300986）。 特别提示： 1、"志特转债"（债券代码：123186）转股期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日止；最新有效的转股价格为 18.00 元/股。 3、截至 2024 年第四季度末，"志特转债"剩余 6,140,152 张，剩余票面总 金额为 614,015,200 元人民币。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次发行的可转债转 股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后 ...

江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-144 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议决议，公司定于 2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室召 开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 27 日召开，审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》； 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正"志特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 27 日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期公司可转换公司债券（以下简称"可转债"或"志特转债"）转股价 85% 的情形，触发可转债转股价格向下修正的条款。 2、公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正"志 特转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，公 司于 2023 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议通知于 2024 年 12 月 27 日通过书面方式送达全体董事。本次会议为紧急临时 会议，根据《公司章程》，可豁免本次会议通知期限要求。会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会提议向下修正"志特转债"转股价格的议案》 公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，为充分保护债 券持有人的利益，优化公司资本结构 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-141 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司提供不超过 215,000 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失 效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过 人民币 207,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民 币 8,000 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期， 有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 止，可在有效期限 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-140 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300986，证券简称：志特新材 江西志特新材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 2、转债代码：123186，转债简称：志特转债 3、转股价格：18.00 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 5、根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转 换公司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 20 日，公司股票已有 10 个交易日 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - Jiangxi Zhite New Materials Co., Ltd. is one of the early companies in the domestic construction materials industry to expand overseas, establishing a global operation headquarters in 2018 [2] - The company plans to continue increasing its overseas market expansion efforts in the coming years, aiming to enhance brand awareness and market share in regions such as Hong Kong, Macau, Southeast Asia, the Middle East, Africa, and South America [2] Group 2: Financial Performance and Growth - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 1.805 billion yuan, a year-on-year increase of 13.4%, driven by steady growth in domestic formwork business and significant increases in overseas business and prefabricated PC component sales [5] - The company's overseas revenue saw a year-on-year growth of 25.71% in the first half of the year, with products exported to 23 countries and regions across six continents [5] Group 3: Impact of Policies and Market Conditions - The recent cancellation of export tax rebates for aluminum profiles by the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation primarily affects aluminum profiles, while the company's main export products are aluminum formworks [3][5] - The company will monitor aluminum price trends and adopt a sales-based production model to mitigate risks associated with price fluctuations [5] Group 4: Employee Incentives and Internal Development - The company is implementing a long-term incentive mechanism to enhance employee motivation, which includes using self-owned funds to repurchase shares for employee stock plans or equity incentives [5] - Continuous investment in technology research and development, capacity building, and internal control improvements are key strategies to ensure stable and sustainable company growth [5] Group 5: Belt and Road Initiative - The company actively follows the national "Belt and Road" initiative, expanding its market presence in various countries and regions, which has positively impacted its performance [5] - Future plans include deepening overseas business layout and further expanding market share and brand influence in line with the "Belt and Road" strategy [5]