| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-131 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 5、首次登记人数：191人 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，江西志特新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）完成了《江西志特新材料股份有限公司2024年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）首次授予股票期权的登记工 作，现将有关具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 江西志特新材料股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权简称：志特JLC1 2、股票期权代码：036585 3、首次授予登记完成日期：2024年12月2日 4、首次授予登记数量：704.00万份 1、2024 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过 《关于〈江西志特新材料股份有限公司 2 ...

Group 1: Domestic Market Performance - The company achieved domestic revenue of approximately 893 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 8.94% [3] - The company is implementing a "1+N" diversified product and service strategy, leading to steady growth in the domestic market [3] Group 2: Business Planning and Strategy - The company is focused on enhancing its marketing network and core competitiveness, with overall operational quality and efficiency showing a steady upward trend [3] - The company is actively expanding into international markets, establishing a dual-market strategy that integrates domestic and international operations [3] Group 3: Overseas Business Development - The company has been expanding its overseas operations since 2014, aligning with the national "Belt and Road" initiative, and established a global operations headquarters in 2018 [4] - As of the first half of 2024, overseas revenue experienced a year-on-year growth of 25.71% [4] Group 4: Future Outlook - The company plans to continue expanding its product boundaries and has made progress in modular housing, prefabricated steel structures, and public building products [4] - Future strategies include enhancing brand recognition and competitiveness in overseas markets, while leveraging information technology, big data, artificial intelligence, and IoT to innovate towards green smart buildings [4] Group 5: Event Disclosure - The investor relations activity did not involve any significant information that requires disclosure [4]

江西志特新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，江 西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"志特转债"）614.033 万张， 发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元。 经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称"志特转债"，债券代码"123186"。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（以下简称"珠海凯越"） 及其一致行动人珠海志壹股权投资企业（有限 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [2] Core Views - The company is a benchmark enterprise in the aluminum formwork industry, established in 2011, with main businesses including aluminum formwork, climbing frame leasing, and PC precast components, covering the support system [1][22] - The demand side benefits from the recovery of real estate demand, while the supply side concentration continues to increase, with the company holding a market share of only 4-5% in 2023 [1] - The company has a strong technological competitive edge, with a comprehensive information system that enhances efficiency and competitive advantage [1] - The overseas business is expected to drive revenue growth, with significant room for gross margin recovery, indicating both elasticity and certainty in performance [1] Summary by Sections Company Overview - The company has maintained rapid growth from 2014 to 2022, with revenue increasing from 57.43 million to 1.93 billion yuan, corresponding to a CAGR of 55.2% [30] - The net profit attributable to the parent company rose from 10 million to 177 million yuan, with a net profit margin consistently above 10% [30] Industry Analysis - The demand for aluminum formwork is expected to benefit from the recovery of real estate, with new construction area projected to increase by 3% in 2025 and 4% in 2026 [42] - The penetration rate of aluminum formwork in mid-to-high-rise buildings is currently around 35%, with significant room for growth compared to developed countries [47] - The market for aluminum formwork is projected to expand by 111%, with a potential market size of 630 billion yuan [56] Financial Forecast - The company forecasts net profits of 90.39 million, 206.57 million, and 311.81 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with growth rates of 299.6%, 128.5%, and 51.0% [8] - The expected revenue for 2024-2026 is projected to be 2.37 billion, 2.78 billion, and 3.26 billion yuan, with growth rates of 5.87%, 17.23%, and 17.40% [8] Innovation and Growth Drivers - The report highlights the company's focus on improving gross margins through better management efficiency and the potential for increased turnover of non-standard products [11] - The company has set ambitious overseas revenue targets of 500 million, 1 billion, and 1.5 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [1]

一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 江西志特新材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正"志特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 11 月 20 日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期公司可转换公司债券（以下简称"可转债"或"志特转债"）转股价 85% 的情形，触发可转债转股价格向下修正的条款。 2、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正"志 特转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资 者注意投资风险。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，公 司于 2023 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议决议，公司定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室召 开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 20 日召开，审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》； （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 ...

第二条 本细则对公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等全体高级管理人 员均具有约束力。 第二章 总裁的聘任和解聘 第三条 公司设总裁一名，经董事长提名由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干 名，经总裁提名由董事会聘任或解聘。总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的 原则。 江西志特新材料股份有限公司 总裁工作细则 江西志特新材料股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，健全公司总裁领导下的经营管理层的议事、决策程序，规范经营管理层履 行职责的行为，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《江西志特新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第四条 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他 人员属于公司高级管理人员。 第五条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总裁可以在任期届满前提出辞职，经董事会批准并履 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知已于 2024 年 11 月 16 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 11 月 20 日以 通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 1、审议通过了《关于董事会提议向下修正"志特转债"转股价格的议案》 公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，为充分保护债 券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，公司董事会提议向下 修正"志特转债"转股价格，并将该议案提交公 ...

| | | 江西志特新材料股份有限公司 关于全资子公司签订海外项目销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：RM1,000,000.00 股东：中国化学工程股份有限公司持有 100%股权 经营范围：工程项目的施工，其他专业建筑工程活动。 是否与公司存在关联关系：公司及子公司与马来西亚化学不存在关联关系。 三、合同主要条款 1、合同金额：1,807.81 万马来西亚林吉特，约合人民币 2,928.65 万元（含 一、合同签署概况 近日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 GETO GLOBAL CONSTRUCTION TECH MALAYSIA SDN.BHD.（以下简称"马来西亚 志特"）与 CHINA CHEMICAL ENGINEERING (M) SDN. BHD.，即中国化学工 程（马来西亚）有限公司（以下简称"马来西亚化学"）签署了其位于马来西亚 吉打州建筑工程项目的采购合同，由马来西亚志特负责该项目的新型模架体系、 装配式活动房、装配式 PC 及其他建筑新型材料建材产品的供应工作。根据合同 约 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】504 号 中证鹏元关于关注江西志特新材料股份有限公司三分之一 以上董事变更的公告 综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 A+， 评级展望维持为稳定，"志特转债"信用等级维持为 A+，评级结果 有效期为 2024 年 11 月 18 日至"志特转债"存续期。同时中证鹏元 将密切关注公司董事会成员后续履职情况，并持续跟踪以上事项对公 司主体信用等级、评级展望以及"志特转债"信用等级可能产生的影 响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二四年十一月十八日 变更前 变更后 姓名 职位 姓名 职位 高渭泉 董事长 高渭泉 董事长 温玲 非独立董事 温玲 非独立董事 李润文 非独立董事 李真先 非独立董事 刘岩 非独立董事 郭凤霞 非独立董事 付小平 非独立董事 刘岩 非独立董事 郭凤霞 非独立董事 BENJAMIN ZHAI（翟斌） 非独立董事 刘帅 独立董事 张少芳 独立董事 王明强 独立董事 潘文才 独立董事 张少芳 独立董事 郭晓红 独立董事 表1 公司董事会人员变动情况 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对江 ...