| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-125 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300986，证券简称：志特新材 4、转股时间：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 5、根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转 换公司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价格低于当期转股价格的 85%。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集 说明书》的约定及时 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开公司 2024 年第二次临时股东大会换届选举产生了第四届监事会非职工代表 监事后，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 根据《监事会议事规则》，第四届监事会第一次会议通知在 2024 年第二次临时 股东大会取得表决结果后，以口头方式送达全体监事。会议于 2024 年 11 月 11 日以现场表决方式召开。经过半数监事推举，会议由张嘉文先生召集并主持。本 次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 同意选举张嘉文先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第四届监事会届满为止。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开职工代表大会，于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会、第 四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换 届选举，并聘任公司总裁及其他高级管理人员，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 1、非独立董事：高渭泉先生（董事长）、温玲女士、李真先女士、郭凤霞 女士、刘岩先生、BENJAMIN ZHAI（翟斌）先生。 2、独立董事：张少芳女士、潘文才先生、郭晓红女士。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，任期自公司 2024 年第二次临时股东大 会选举通过之日起三年。 三名独立董事的任职资 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西志特新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西志特新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开公司 2024 年第二次临时股东大会换届选举产生了第四届董事会成员。根据 《公司章程》，第四届董事会第一次会议通知在 2024 年第二次临时股东大会取 得表决结果后以口头方式送达全体董事。会议于 2024 年 11 月 11 日以现场结合 通讯方式召开。经过半数董事推举，会议由高渭泉先生召集并主持。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 同意选举高渭泉先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司提供不超过 215,000 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失 效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过 人民币 207,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民 币 8,000 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期， 有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 止，可在有效期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议。担保方式包括但不 限于保证、抵押、质押等，同时，公司可以根据实际情况在上述担保总额度范围 内适度调剂各子公司（含授权期 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展的情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 4,151,800 股，占公司总股本的 1.6845%，最高成交价为 11.98 元/股，最低成交价为 6.40 元/股，成交总金额为人民币 29,863,967.24 元（不含交 易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》的相关规定，具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （ ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于暂不向下修正"志特转债"转股价格的公告 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，公 司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行可转债 614.033 万张，发行价格为每张 面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元。经深圳 证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交 易，债券简称"志特转债"，债券代码"123186"。 （二）可转债转股期限 根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次发行的可转债转 股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交易日起 至可转债到期日 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 截至 2024 年 10 月 30 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有 十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发"志特转债"转股 价格的向下修正条款。综合考虑公司的实际情况、市场环境等诸多因素影响，公 司董事会决定本次暂不向下修正"志特转债"转股价格。自本次董事会审议通过 后的次一交易日（即 2024 年 10 月 31 日）重新起算，若再次触发"志特转债" 转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使"志特转债" 转股价格向下修正权利。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第三十一次会 ...