江西志特新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郭晓红作为江西志特新材料股份有限公司第四届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江西志特新材料股份有限公司董事会 提名为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章 、规 范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立 性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西志特新材料股份有限公司第三届董事会 提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事 ...

江西志特新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人潘文才作为江西志特新材料股份有限公司第四届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江西志特新材料股份有限公司董事会 提名为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章 、规 范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立 性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明： 一、本人已经通过江西志特新材料股份有限公司第三届董事会 提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举。公司于 2024 年 10 月 22 日召开第三届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会 同意提名推荐张嘉文先生、吴瑶女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 （候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述 2 名非职工代表监事候选人 尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。经公司股东大会审议当选 后，2 名非职工代表监事与职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表监事共同 组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大会选举 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘用期为一年。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次续聘会计师事 务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 截至 2023 年末，立信事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从 业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 江西志特新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事任期 即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江西志特新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 22 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关 于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的 议案》，董事会同意提名高渭泉先生、温玲女士、郭凤霞女士、李真先女士、刘 岩先生、翟斌先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名张少芳女士、潘文才 先生（会计专业人士）、郭晓红女士为第四届董事会独立董事候 ...

江西志特新材料股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 36 | | 第 ...

特此公告。 江西志特新材料股份有限公司监事会 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公 司于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决， 会议选举魏世明先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。魏世明 先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会决议生效之日 起至公司第四届监事会任期届满日止。 2024 年 10 月 24 日 附件：魏世明简历 魏世明，男，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划首次授予日激励对象 名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《江西志特新 材料股份有限公司章程》有关规定，公司监事会对公司第三届监事会第二十一次 会议中的相关事项进行了认真核查，并发表如下审核意见： 一、参与本激励计划的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的任职资格，符合公司《2024年股票期权激励计划（草案）》 规定的激励对象条件。 二、参与本激励计划的人员不存在以下不得成为激励对象的情形： （1）最近12个月内 ...

2024 年股票期权激励计划 首次授予事项的法律意见书 二〇二四年十月 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 江西志特新材料股份有限公司 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：江西志特新材料股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受江西志特新材料股份有限 公司（以下简称志特新材或公司）委托，担任公司本次实施 2024 年股票期权激 励计划（以下简称本次激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）及《江西 志特新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西志特新材料 股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》或《激励计划》）的有关规定，就本次激 ...

1、股票期权首次授予日：2024年10月22日； 2、股票期权首次授予数量：704.00万份。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期 权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据 公司《江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"激励计划"）及其摘要的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的首次授予日为 2024 年 10 月 22 日，向 191 名激励对象共计授予股票期权 70 ...