| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00 在公司会议 室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： 6、股权登记日：2024 年 11 月 6 日 7、出席对象： （1）截至 2024 年 11 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大 会，不能亲自出席现场会议的股东 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合上述总股本和注册资本的变 更情况，现拟对《江西志特新材料股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体 修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为人民币 | 246,371,152 | 第七条 公司注册资本为人民币 | 246,470,399 | | 元。 | 元。 | | --- | --- | | 第十二条 ……本《公司章程》中，总裁即总 | 第十二条 ……本《公司章程》中，总裁即总 | | | 经理，副总裁即副总经理，财务负责人即财 | | 经理，副总裁即副总经理，总裁助理即总经 | 务总监，总裁助理即总经理助理，两者含义、 | | 理助理，两者含义、范围完全相同。 | | | | 范围完全相同。 | | 第十九条 公司股份 ...

江西志特新材料股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江西志特新材料股份有限公司董事会现就提名张少芳为江西志特 新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江西志特新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职 业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西志特新材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会计估计变更的原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的相关规定，企业至少应当于每 年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿 命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。 近年来，随着我国铝合金模板行业的快速增长，行业集中度进一步提升，对 铝合金模板行业相关企业的精细化管理及技术进步、工艺流程优化等方面提出了 新要求。为适应行业发展要求，公司通过不断提升生产工艺质量及性能，加强现 场持续有序精细化管理等措施，产品和服务受到行业和客户的高度认可。随着行 业的发展及公司的提质增效，公司现行的铝模板折旧方法已不能客观、公允地反 映其实际使用情况和公司的财务状况、经营成果。因此，公司结合同行业会计估 计方法及公司铝模板的实际使用情况 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 2、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次 会议通知已于 2024 年 10 月 12 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼公司 会议室。 3、会议召开方式：采取现场投 ...

买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于〈江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网上披露 的公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《业务办理指南》"）等法律法规、规范性文件的要求，通过向中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励 对象买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于〈江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网上披露 的公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《业务办理指南》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《江西志 特新材料股份有限公司章程》有关规定，公司对 2024 年股票期权激励计划激励 对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。公司监事会就公示情况及审核意见说 明如下： 一、公示情况 公司于2024年9月30日至2024年10月9日通过公司网 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 一、回购公司股份进展的情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 3,995,400 股，占公司总股本的 1.6217%，最高成交价为 7.99 元/ 股，最低成交价为 6.40 元/股，成交总金额为人民币 27,996,323.24 元（不含交易 费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》的相关规定，具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 江西志特新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...