江西志特新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和 经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类应收款 项、固定资产、投资性房地产、其他非流动资产等资产进行了全面的清查，对各 项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，经资产减值测试，公司对可能存 在减值迹象的相关资产计提信用减值损失、资产减值损失。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次 计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、本次计提减值损失的资产范围和总金额 经测试，公司对可能发生减值损失的应收款项、固定资产、投资性房地产、 其他非流动资产等资产计提了相应的减值损失，共计提各项减值损失合计 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘 要于 2024 年 4月 23 日刊登于中国证监会指定的网站。为使投资者能够更加深入、 全面地了解公司 2023 年度的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下 午 15:00-17:00 在中国证券报·中证网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中国证券报·中证网"中证路演中 心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁高渭泉先生；副总裁、 财务总监（代为履职）兼董事会秘书温玲女士；独立董事王明强先生；保荐代表 人周燕春先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开 ...

江西志特新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。相关 情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 （一）具体情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度公司合并报表 归属于上市公司股东的净利润-45,297,206.21 元，母公司净利润 57,163,071.23 元， 提取法定盈余公积 5,716,307.12 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累 计未分配利润为 622,724,765.47 元，年末母公司累计未分配利润为 482,523,391.61 元。 现拟定 2023 年度利润分配预案及资本公积金转增股本如下： 以公司现有总股本 246,371,227 股为基数，每 10 股派发现金股利人民 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议通知已于 2024 年 4 月 10 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 4 月 20 日 以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席 会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 3、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 经审核，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》客观、全面地总结了 2023 年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容。 具体内容详 ...

江西志特新材料股份有限公司 1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属子公司：江西志特新材料股份有限公司、湖 北志特新材料科技有限公司、山东志特新材料科技有限公司、广东志特新材料科技有限公 司、江门志特新材料科技有限公司、广东志特新材料集团有限公司、江西志特铝模板技术 第 1 页， 共 10 页 2023 年度内部控制评价报告 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"志 特新材"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...

关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于江西志特新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10220号 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江西志特新材料股份有限公司（以下简 称"志特新材"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 志特新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和 国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）相关规定进行相应的会计政策变更，本次变更会计 政策无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 ...

江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2023年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信事务所在 2023 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信事务所恪尽职守，遵循 独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 江西志特新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年 12 月 31 日，立信事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于子公司开展 2024 年度套期保值业务的公告 二、开展期货套期保值业务基本情况 1、期货交易品种 海南志特拟开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所交易的螺纹钢 等期货衍生品工具。 2、期货套期保值业务额度及期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司""志特新材"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司开展 2024 年度套期保值业务的议案》，同意子公司海南志特新材料有限公司（以下 简称"海南志特"）以自有资金开展总投入保证金不超过人民币 1,200 万元的套 期保值业务，并授权公司相关人员在上述额度内执行和签署套期保值业务相关合 同协议。具体内容如下： 一、套期保值目的 海南志特主要从事铝模系统的设计、生产、销售、租赁以及装配式建筑 PC ...

江西志特新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本 着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋 予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部 管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有 效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股 东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。报告期内公司召开的监事会会 议和审议的议案情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1.《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换 ...