| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于召开志特转债 2023 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 16:00 在公司会议室 召开 2023 年第一次临时会议，本次会议采取现场表决的方式召开，现将召开本 次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 6 日召开，审议通过了 《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》； （2）本次债券持有人会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资 金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》，独立董事 对此发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议。本事项不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意注册， 公司向不特定 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于暂不向下修正"志特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 9 月 6 日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期公司可转换公司债券（以下简称"可转债"或"志特转债"）转股价 85%的情 形，触发可转债转股价格向下修正的条款。 2、经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，董事会决定本次暂不向下 修正可转债转股价格，且在未来六个月内（即 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日），如再次触发公司可转债转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 敬请广大投资者注意投资风险。 （二）可转债转股期限 根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室 召开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 6 日召开，审议通过了 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》； （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会现 ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的 核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为江西志 特新材料股份有限公司（以下简称"志特新材"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对志特新材拟变更募集资金投资项目的情况进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西志特 新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕543 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）募集资金总额共计人民币 61,403.30 万元，扣除本次发行费用（不含 增值税）合计人民币 710.38 万元，实际募集资金净额为人民币 60, ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次债券持 有人会议审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 江西志特新材料股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知已于 2023 年 9 月 3 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 9 月 6 日以 通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知已于 2023 年 9 月 3 日通过书面方式送达，会议于 2023 年 9 月 6 日以通 讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于暂不向下修正"志特转债"转股价格的议案》 截至 2023 年 9 月 6 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发"志特转债"转股价 格的向下修正条款。综合考虑公司的 ...

2、转债代码：123186，转债简称：志特转债 3、转股价格：27.22 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300986，证券简称：志特新材 5、根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转 换公司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有 权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2023 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 30 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转 ...

江西志特新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：投2023—001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 | --- | --- | |------------------------|----------------| | | □其他（） | | 参与单位名称及人员姓名 | 参会名单见附件 | 时间 2023年8月21日 地点 电话会议 上市公司接待 人员姓名 副总裁兼董事会秘书：温玲 法务总监：黄萍 证券事务代表：廖峰 一、请介绍下公司上半年经营情况？ 2023年上半年度，公司始终贯彻"1+N"服务战略模式，积极布局产能 建设，拓宽产品品类，公司业务经营保持稳健发展，实现营业收入 101,167.10万元，同比增长29.42%，主要原因是国内模架业务稳中有升，境 外铝模业务增长较快，以及装配式PC构件产销量增加，整体业务规模保持 稳健增长；实现归属于上市公司净利润3,554.22万元，同比下降49.79%，主 投资者关系 活动主要内 容介绍 要原因是受广东省住建厅发布对防护平台建筑施工技改要求，报告期内防 护平台对外出租业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,011,670,991.42, representing a 29.42% increase compared to ¥781,692,512.89 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 49.79% to ¥35,542,188.57 from ¥70,786,343.84 year-on-year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 72.10% to ¥15,051,549.42 compared to ¥53,950,305.86 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥132,675,404.86, worsening by 108.93% from -¥63,502,611.43 in the same period last year[17]. - Basic earnings per share decreased by 51.72% to ¥0.14 from ¥0.29 year-on-year[17]. - Diluted earnings per share fell by 36.36% to ¥0.07 compared to ¥0.11 in the previous year[17]. - The weighted average return on net assets decreased to 2.37%, down by 3.22% from 5.59% in the same period last year[17]. - Total assets increased by 23.32% to ¥4,850,773,420.14 from ¥3,933,411,453.41 at the end of the previous year[17]. - Net assets attributable to shareholders rose by 12.94% to ¥1,580,032,581.08 compared to ¥1,398,951,979.47 at the end of the previous year[17]. - The company reported a significant reduction in income tax expenses by 57.90%, amounting to ¥10,886,202.06 compared to ¥25,860,102.11 in the previous year[71]. Market and Industry Insights - The total revenue from the aluminum formwork industry in China reached CNY 346.2 billion in 2022, with companies earning between CNY 50 million and CNY 200 million accounting for 44.2% of the market[30]. - The protective platform market in China had a total production and rental income of CNY 298 billion in 2022, reflecting a 9.7% decrease from 2021[33]. - The company is recognized as a leading enterprise in the construction formwork industry and has received multiple honors, including being a national high-tech enterprise and a vice-chairman unit of the China Formwork and Scaffolding Association[34]. - The company has a significant presence in the aluminum formwork market, which is experiencing rapid growth due to policies promoting green building practices[26]. - The market for protective platforms is currently in a phase of upgrading traditional scaffolding products, maintaining a favorable economic environment despite recent slowdowns[33]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company plans to leverage its "1+N" one-stop service strategy to provide comprehensive product services and promote the transition to green smart buildings using advanced technologies[52]. - The company is focusing on automation in production processes, which is expected to enhance manufacturing precision and efficiency while reducing labor costs[36]. - The company has established a comprehensive service offering by integrating aluminum formwork and protective platform products, facilitating faster market penetration[33]. - The company aims to increase market penetration of aluminum formwork products to expand market share and brand influence[105]. Research and Development - The company has a research and development team of 443 people, accounting for 11.50% of the total workforce, focusing on providing comprehensive solutions for the construction formwork system[63]. - Research and development investment rose significantly by 58.50% to ¥65,967,398.33, reflecting the company's commitment to adapting to strategic development requirements[71]. - The company is committed to increasing its R&D investment to drive innovation in new products and technologies[152]. Risk Management and Compliance - The company has established a risk management system for its futures hedging activities to mitigate market and operational risks[95]. - The company emphasizes compliance with national laws and regulations in its hedging operations to prevent legal risks[95]. - The company has established a robust corporate governance structure, holding 1 shareholders' meeting and 5 board meetings during the reporting period to ensure effective decision-making[124]. Shareholder and Capital Structure - The company implemented a restricted stock incentive plan in 2022, granting a total of 1.9 million shares, with an initial grant of 1.537 million shares at a price of 16.8 CNY per share[118]. - By June 30, 2023, the total share capital increased from 163,893,333 shares to 164,424,498 shares due to the completion of the first vesting period of the restricted stock incentive plan[120]. - The company’s total share capital increased from 163,893,333 shares to 246,371,152 shares due to stock incentive plans and profit distribution[182]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,558, with the largest shareholder holding 45.07% of the shares[168]. Financial Stability and Debt Management - The company has reduced its debt by 15% compared to the previous year, enhancing its financial stability[151]. - The company's total liabilities reached CNY 3.15 billion, up from CNY 2.41 billion, indicating a growth of approximately 30.5%[195]. - The actual total guarantee amount accounted for 52.70% of the company's net assets[154]. Future Outlook - The company has set a future outlook with a revenue guidance of 12,000 million for the full year 2023, representing a 15% growth target[151]. - The company anticipates a positive outlook for the second half of 2023, driven by increased demand in the new materials market[152].