Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,011,670,991.42, representing a 29.42% increase compared to ¥781,692,512.89 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 49.79% to ¥35,542,188.57 from ¥70,786,343.84 year-on-year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 72.10% to ¥15,051,549.42 compared to ¥53,950,305.86 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥132,675,404.86, worsening by 108.93% from -¥63,502,611.43 in the same period last year[17]. - Basic earnings per share decreased by 51.72% to ¥0.14 from ¥0.29 year-on-year[17]. - Diluted earnings per share fell by 36.36% to ¥0.07 compared to ¥0.11 in the previous year[17]. - The weighted average return on net assets decreased to 2.37%, down by 3.22% from 5.59% in the same period last year[17]. - Total assets increased by 23.32% to ¥4,850,773,420.14 from ¥3,933,411,453.41 at the end of the previous year[17]. - Net assets attributable to shareholders rose by 12.94% to ¥1,580,032,581.08 compared to ¥1,398,951,979.47 at the end of the previous year[17]. - The company reported a significant reduction in income tax expenses by 57.90%, amounting to ¥10,886,202.06 compared to ¥25,860,102.11 in the previous year[71]. Market and Industry Insights - The total revenue from the aluminum formwork industry in China reached CNY 346.2 billion in 2022, with companies earning between CNY 50 million and CNY 200 million accounting for 44.2% of the market[30]. - The protective platform market in China had a total production and rental income of CNY 298 billion in 2022, reflecting a 9.7% decrease from 2021[33]. - The company is recognized as a leading enterprise in the construction formwork industry and has received multiple honors, including being a national high-tech enterprise and a vice-chairman unit of the China Formwork and Scaffolding Association[34]. - The company has a significant presence in the aluminum formwork market, which is experiencing rapid growth due to policies promoting green building practices[26]. - The market for protective platforms is currently in a phase of upgrading traditional scaffolding products, maintaining a favorable economic environment despite recent slowdowns[33]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company plans to leverage its "1+N" one-stop service strategy to provide comprehensive product services and promote the transition to green smart buildings using advanced technologies[52]. - The company is focusing on automation in production processes, which is expected to enhance manufacturing precision and efficiency while reducing labor costs[36]. - The company has established a comprehensive service offering by integrating aluminum formwork and protective platform products, facilitating faster market penetration[33]. - The company aims to increase market penetration of aluminum formwork products to expand market share and brand influence[105]. Research and Development - The company has a research and development team of 443 people, accounting for 11.50% of the total workforce, focusing on providing comprehensive solutions for the construction formwork system[63]. - Research and development investment rose significantly by 58.50% to ¥65,967,398.33, reflecting the company's commitment to adapting to strategic development requirements[71]. - The company is committed to increasing its R&D investment to drive innovation in new products and technologies[152]. Risk Management and Compliance - The company has established a risk management system for its futures hedging activities to mitigate market and operational risks[95]. - The company emphasizes compliance with national laws and regulations in its hedging operations to prevent legal risks[95]. - The company has established a robust corporate governance structure, holding 1 shareholders' meeting and 5 board meetings during the reporting period to ensure effective decision-making[124]. Shareholder and Capital Structure - The company implemented a restricted stock incentive plan in 2022, granting a total of 1.9 million shares, with an initial grant of 1.537 million shares at a price of 16.8 CNY per share[118]. - By June 30, 2023, the total share capital increased from 163,893,333 shares to 164,424,498 shares due to the completion of the first vesting period of the restricted stock incentive plan[120]. - The company’s total share capital increased from 163,893,333 shares to 246,371,152 shares due to stock incentive plans and profit distribution[182]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,558, with the largest shareholder holding 45.07% of the shares[168]. Financial Stability and Debt Management - The company has reduced its debt by 15% compared to the previous year, enhancing its financial stability[151]. - The company's total liabilities reached CNY 3.15 billion, up from CNY 2.41 billion, indicating a growth of approximately 30.5%[195]. - The actual total guarantee amount accounted for 52.70% of the company's net assets[154]. Future Outlook - The company has set a future outlook with a revenue guidance of 12,000 million for the full year 2023, representing a 15% growth target[151]. - The company anticipates a positive outlook for the second half of 2023, driven by increased demand in the new materials market[152].

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》等有关规定，现将江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西志 特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕543 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 总额共计人民币 61,403.30 ...

国信证券股份有限公司 一、保荐工作概述 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：志特新材 | | --- | --- | | 保荐代表人：范金华 | 联系电话：0755-82133443-706109 | | 保荐代表人：蒋猛 | 联系电话：0755-82130833-701304 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否 ...

江西志特新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：高渭泉 主管会计工作负责人：邹勇辉 会计机构负责人：李真先 编制单位：江西志特新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 累计发生金额（不含 | 年半年度占用 | 2023 年半 年度占用资 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年半 年度期末占 | 占用 形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 利息） | | 金的利息 (如有) | 发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | | 前控股股东 ...

江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 会计政策及会计估计变更的议案》，具体情况如下： 一、会计政策变更 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），规定的"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起执行。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次会 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 8 月 17 日 以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监 事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过书面方式送达，会议于 2023 年 8 月 17 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事 长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 经审核，2023 年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规 的情形；公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、关于《关于会计政策及会计估计变更的议案》的独立意见 公司根据相关规定和公司实际情况，对公司会计政策及会计估计进行相应变更，本 次变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策及会计估计变更。 江西志特新材料股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 等相关法律法规、规范性文件和《江西志特新材料股份有限公司章程》的有关规定，我 们作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 的立场，现就公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司新增 85,000 万元的担保额度，总担保额度不超过 173,770 万 元（含前期已审尚未失效的担保额度），新增担保额度有效期限自公司 2022 年 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止，担保额度在有效期限 内可以循环使用，无需公司另行出具决议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（2023 ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2023-045 转债代码：123186 转债简称：志特转债 江西志特新材料股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，江西志特新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 19 日（周五）14:30 至 17:00。届 时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 江西志特新材料股份有限 ...