证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-021 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十五次会议于2025年4月23日下午3:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公 司会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月11日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议由公司监事 会主席闫国斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员及核心技 ...

二、 核心管理骨干、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 任雅勋 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 2 | 董国强 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 3 | 顾森 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 4 | 谢金 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 5 | 孟庆禄 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 6 | 孙奇 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 7 | 黄炎涛 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 8 | 吴海利 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 9 | 高 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-022 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开公司2024年年度股东大 会的议案》，公司拟于2025年5月16日（星期五）14:00在天津市华苑产业区(环外) 海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司以现场会议与网络投票相 结合的方式召开公司2024年年度股东大会，公司已于2025年4月22日在巨潮资讯 网披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。 2025年4月23日，公司收到控股股东、实际控制人之一，公司董事长孙兴文 先生以书面方式提交的《关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年年度股 东大会增加临时提案的提议函》，根据《公司章程》的有关规定：单独或者合计 持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-020 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十五次会议于2025年4月23日下午3:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公 司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月11日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 二○二五年四月 北京市通商律师事务所 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：天津津荣天宇精密机械股份有限公司 北京市通商律师事务所是经中华人民共和国北京市司法局批准成立，具有合 法执业资格的律师事务所，有资格就中国法律问题出具法律意见。现本所接受天 津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）的委托， 就公司实行限制性股票激励计划相关授予事宜担任专项法律顾问，并就本 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 津荣天宇（300988） 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）为了 进一步健全公司经营机制，完善公司法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核 体系，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、吸引留 住优秀人才，充分调动公司骨干员工及核心团队的积极性，促进公司业绩稳步持 续提升，确保远期发展战略及经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并 结合公司实际，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，促进激励对象考 核管理的科学化、规范化、制度化，通过对公司 ...

太平洋证券股份有限公司 关于 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼） 二〇二五年四月 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 二、咨询方式 27 | | --- | 太平洋证券股份有限公司 独立财务顾问报告 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 释义 | 4 | | 声明 | 6 | | 基本假设 | 7 | | 第一节 | 本激励计划的主要内容 8 | | | 一、激励对象的确定依据和范围 8 | | | 二、限制性股票的来源、数量和分配 9 | | | 三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 10 | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 13 | | | 五、限制性股票的授予与归属条件 13 | | | 六、本激励计划的其他内容 17 | | 第二节 | 独立财务顾问意见 18 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 18 | | | 二、对津荣天宇实行本激励计划可行性的核查意见 19 | | | 三、对激 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司于近日发布2024年年报，报告期内，公司实现营业收入 1,839,343,965.97元，同比增长20.48%；归属于上市公司股东的净利润为75,843,121.12元，同比下降 17.66%。经营活动产生的现金流量净额为181,111,385.43元，较上年增长742.77%，这两项数据变化幅度 较大，值得投资者重点关注。以下将对该公司年报进行详细解读。 现金流状况改善，经营活动表现突出经营活动现金流：经营活动产生的现金流量净额为181,111,385.43 元，去年为 - 28,176,852.76元，同比增长742.77%。经营活动现金流入1,893,682,060.20元，增长 18.86%，主要源于业务增长；现金流出1,712,570,674.77元，增长5.63%，得益于加强库存管理、降本降 费及新能源板块经营支出减少。这表明公司经营活动的造血能力显著增强。投资活动现金流：投资活动 现金流入小计102,625,985.16元，同比减少60.37%；现金流出小计403,037,371.84元，同比减少26.71%， 投资活动产生的现金流量净额为 - 300,411,3 ...

Core Viewpoint - The company, Tianjin Jinrong Tianyu Precision Machinery Co., Ltd., focuses on precision metal components and new energy storage products, emphasizing technological innovation and strategic partnerships to enhance its market position and drive growth in various sectors, including electrical, automotive, and renewable energy [2][3][21]. Company Overview - The company is a high-tech enterprise specializing in the research, development, production, and sales of precision metal components and new energy storage products [2]. - It provides solutions in the electrical sector, automotive industry, and new energy storage, leveraging its expertise in precision mold development and manufacturing processes [2]. Business Strategy - The company is advancing an integrated equipment strategy to enhance its core competitiveness, optimizing manufacturing processes in electrical, automotive, and new energy sectors [3]. - It aligns its innovation efforts with national "dual carbon" goals and green manufacturing policies, focusing on energy management systems and lightweight automotive solutions [3]. Operational Model - The company employs an order-driven production model, closely collaborating with major clients to ensure production plans align with customer demands [5][6]. - It maintains strategic partnerships with clients in the electrical and automotive sectors, enhancing supply chain flexibility and responsiveness [6][7]. Procurement and Supply Chain - The company has established a global supply chain system, focusing on multi-source procurement and localizing supply chains in key overseas markets [7][8]. - This approach enhances operational efficiency and reduces costs, allowing the company to respond quickly to global market demands [8][9]. Production Model - The company has a comprehensive production system that includes mold development, precision stamping, and automated welding, continuously optimizing its operations through lean and digital transformation [10][12]. - It emphasizes flexibility in production to adapt to diverse customer needs, ensuring high-quality and timely delivery of products [11]. Sales Model - The company primarily uses a direct sales model targeting end customers, with a pricing strategy based on material costs and processing fees [16]. - It has successfully expanded its customer base by leveraging its strong brand reputation and technological capabilities [15]. Performance Highlights - In 2024, the company achieved revenue of approximately 1.84 billion yuan, a year-on-year increase of 20.48%, while net profit decreased by 17.66% due to increased R&D investments and market changes [21][22]. - The internationalization strategy has begun to yield results, with significant revenue contributions from overseas operations [22]. Future Growth Drivers - The company plans to enhance its product offerings in the electrical precision components sector, targeting new projects with major clients like Schneider and Siemens [25][26]. - In the automotive sector, it aims to expand its market share by developing new products for leading electric vehicle manufacturers [29]. - The new energy storage systems will focus on communication base stations and smart energy management solutions, aligning with national energy efficiency goals [31][32].