证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-093 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"） 于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的议案》， 同意公司将"精密部品智能制造基地二期项目"中储能产品生产线项目的实施主 体由津荣天宇变更为浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称"浙江津荣"）； 实施地点由天津市高新区渤龙湖科技园变更为浙江省湖州市南浔经济开发区。 公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构太平洋证券股份有限公司（以 下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）对本事项出具了核查意见。该议案尚需 提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕246 号）同意注册 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-092 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于为融资租赁业务提供担保额度事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"） 于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于为融资租赁业务提供担保额度事项的议案》。公司独立 董事发表了明确同意的意见，保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称"太 平洋证券"或"保荐机构"）对本事项出具了核查意见。该议案尚需提交公司股 东大会审议。具体内容如下： 一、担保基本情况 关协议的约定向融资租赁机构付款等逾期违约情形，公司将根据相关担保协议的 约定承担回购担保责任；公司将要求客户就公司承担的担保责任提供必要的反担 保措施。 四、担保的原因及必要性 公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保，是为了解决部分信誉良 好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资所需提供担保的问题，是基于公司业 务开展需要，并结合目前公司业务情况进行的预 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-090 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"津荣天宇"）第 三届董事会第十五次会议于2023年11月28日上午9:30在华苑产业区（环外）海泰 创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年11月24日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事长 孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于选举公司董事会相关专门委员会委员议案》 因公司独立董事发生变更，为规范公司运作，完善公司治理结构，公司拟按 照《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-094 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召 开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股 东大会的议案》，决定于2023年12月15日（星期五）下午14:00以现场与网络投票相结 合的方式召开公司2023年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月15日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023年12月 ...

太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市及 2022 年度以简易程序向特定对象 发行股票项目的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法（2023 修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关规定，对津荣天宇为融资租赁业务提供担保额度事项进行了核查，具体情况及 核查意见如下： 一、担保基本情况 为满足津荣天宇储能业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速的优 质客户购买设备融资所需提供担保的问题，公司就以融资租赁模式销售的公司产 品提供回购担保，回购担保额度不超过人民币 2 亿元，期限不超过 8 年。在此额 度内发生的具体担保事项，公司拟授权由董事长具体负责签署相关协议及合同。 二、被担保人 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的核查意见 三、本次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的情况及原因 1、本次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的情况 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为天 津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构及持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法 律法规和规范性文件的要求，对津荣天宇变更部分募集资金投资项目实施主体 和地点的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕246 号）同意注册，津 荣天宇 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的种类 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-089 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月8 日召开的第三届董事会第七次和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事 会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 8 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2023-023）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回并继续购 买现金管理产品，现就具体情况公告如下： 二、使 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-088 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023上半年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过2023上半年度利润分配方案等情况 1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 13日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2023上半年度利润 分配预案的议案》，股东大会决议公告详见公司于2023年11月13日在巨潮资讯 网上刊登的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-087）。 2、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。若分 红派息方案实施时公司总股本发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，相 应调整分配金额。 本次分派对象为：截止2023年11月24日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的本公司全体股东。 二、本次实施的公司2023上半年度利润分配方案 公司2023上半年度利润分配方案 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-087 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形； （2）现场会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣 天宇精密机械股份有限公司。 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长孙兴文先生 （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）时间： 现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深交所互联网投 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-085 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 ☑适用 □不适用 | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 | 105. 967. 85 | 102.770.02 | | | 部分） 计入当期损益的政府补助 | | | | | | 31. 498. 45 | 713. 170. 09 | | | (与公司正常 ...