天津津荣天宇精密机械股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 中国, 江苏, 无锡 机: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 信箱:mail@gztycpa cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A479 号 天津津荣天宇精密机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"津荣天宇")的财务 报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了津荣天宇2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （宋晨曦） 各位股东及股东代表： 作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年任职期间内本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董 事的职责。积极出席2024年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表独 立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护 公司和全体股东的合法权益。 现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 宋晨曦，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月 毕业于天津财经大学会计学专业，硕士研究生学历。主要工作经历如下：2009 年9月至2012年6月，任德勤华永会计师事务所有限公司天津分所高级审计师； 2012年6月至2015年8月，任中国优材控股有限公司财务总监；2015年8月至2018 年7月，任国美控股集团有限公司、国美金融科技有限公司投资管理中心总监、 首席财务官；2016年9月至2019年3月，任北京畅聊 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年任职期间内本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的 职责。积极出席2024年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表独立意 见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司 和全体股东的合法权益。 现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 巩云华，女，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年10月毕 业于南开大学经济学院世界经济专业，博士研究生学历。现任首都经济贸易大学金 融学院教授，首都金融研究所所长，北京经济社会发展政策研究基地秘书长。十二、 十三届北京朝阳区政协委员，民盟北京市金融委副主任，民盟朝阳区经济委员会主 任。主要研究领域：行为金融与金融市场、金融发展理论与实务。曾在国家信息中 心、证券金融机构从事经济信息分析和金融投资方面的研究工作。曾任北京WTO事 务研究咨询中心副主任、北京国际经济贸易研究所副所长。 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （黄跃军） 各位股东及股东代表： 作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极 出席2024年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司 的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东 的合法权益。 现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 黄跃军，男，2024年度公司独立董事，1974年6月出生，中国国籍，无境外 永久居留权，于2008年6月获得天津大学颁发的工商管理专业硕士研究生毕业证 书。主要工作经历：1998年10月至2006年9月历任山西大同黄金矿业有限责任公 司党委办主任、董事会秘书；2008年8月至2010年11月于天津冶金集团中兴盛达 钢业有限公司担任总经理助理；2010年11月至2019年7月历任天津经纬辉开光电 股份有限公司董事、董事会秘书、战略委员会委员；2018年1 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （孙卫军） 现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 孙卫军，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年12月毕业 于天津大学管理科学与工程专业，博士研究生，正高级工程师职称。主要工作经历 如下：2017 年4月至今，任职天津新华同力管理咨询有限公司执行董事、经理；2018 年6月至2024年7月任恒银金融科技股份有限公司独立董事；2020年8月至今任天津九 安医疗电子股份有限公司独立董事；2022年2月至今，任职天津海棠知本创业科技有 限公司执行董事、经理；2022年5月至今，任天津森罗科技股份有限公司董事；2017 年12月至今兼任天津市滨海新区企业家俱乐部副理事长、秘书长；2022年6月至今兼 任天津市企业科技创新促进会法定代表人、副会长兼秘书长。2023年4月至今任天津 大学宣怀学院副院长。 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 各位股东及股东代表： 作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 ...

天津津荣天宇精密机械股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 计发生金额（不 | 金的利息（如 | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 含利息） | 有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度财务决算报告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报 表附注已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了苏公 W[2025]A479 号标准无保留意见的审计报告。 | 一、主要财务数据和指标 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,839,343,965.97 | 1,526,626,377.63 | 20.48% | 1,428,548,105.24 | | 归属于上市公司股 | 75,843,121.12 | 92,105,666.36 | -17.66% | 83,340,238.33 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 84,245,584.47 | ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，把握机遇，忠实与勤勉地履行 自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2024 年度各项 工作，公司总经理代表经营管理层向董事会作 2024 年度总经理工作报告，具体 如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024年，公司实现营业收入1,839,343,965.97元，较上年同期增长 20.48%； 实现归属于上市公司股东的净利润 75,843,121.12 元，较上年同期下降 17.66%； 实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,245,584.47 元，较上年 同期下降 4.79%。在目前国内外激烈竞争的环境下，公司 2024 年的营业收入仍 取得一定的增长，主要是公司国际化布局战略效果开始逐步显现。公司净利润 较上年同期有所下降，主要原因系新能源储能系统业务研发投入以及行业情况 发生变化造成业绩不及预期计提商誉减值所致。 二、 2024 年度主要工作回顾 公司长期坚持以客户为中心，以满足客户需求 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-017 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《创业板上市公司自律监管指南第1号——定期报告披露相关事宜》 《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、 准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的2024年度各类应收款 项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉 等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应 计提了减值准备。具体情况如下： 一、 本次计提减值准备的资产范围和金额 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | | | 其中：应收账款坏账损失 | -22,2 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-013 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体内容公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为了满足公司及下属子公司生产经营需要，公司计划向银行申请不超过人 民币12亿元的综合授信额度（可循环使用）。本次申请银行综合授信额度的授 权期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议作出之日止。以 上授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信银行、授信额度、担保方式等 将根据公司实际经营需要确定，以公司与相关银行签订的协议为准。 在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。 董事会授权董事长孙兴文先生或其指定的授权代理人全权办理信贷所需事 宜并签署相关合同及文件。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会 ...