证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-001 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于以控股子公司股权质押向银行申请贷款的公告 近日，公司拟与银行签署并购借款合同，借款额度拟不超过 5,400 万元，借 款期限 84 个月，用于支付或置换并购交易价款。本次贷款以公司及全资子公司 浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称"浙江津荣"）持有的深圳优能 41.7467% 的股权（其中公司持有深圳优能 12.0580%股权，浙江津荣持有深圳优能 29.6887% 股权）提供质押担保。最终的授信银行、贷款金额、贷款利率、贷款期限及担保 情况等以银行审批结果及签订的相关合同为准。 本次申请贷款事项尚在公司第三届董事会第十三次会议审议通过的综合授 信额度内，且不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、质押标的公司的基本情况 1、基本信息 注册地址：深圳市龙岗区园山街道荷坳社区银荷路 62 号华丰智谷-园山高科 技产业园 A 栋 408 1 公司名称：深圳优能新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5H67LE1G 公司类型 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-100 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]246号）核准，天津津荣 天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通 股股票7,313,357股，每股面值1元，发行价格为每股19.69元，共计募集资金人 民币143,999,999.33元。扣除与发行有关的费用人民币1,634,257.60元（不含 税），募集资金净额为人民币142,365,741.73元。公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）已于2023年2月17日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具 了苏公W[2023]B008号《验资报告》。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议于2023年12月21日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号 公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年12月18日以邮件、微信、电话的方式送达 到全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董 事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-098 公司独立董事认为：公司全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资 金四方监管协议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件的规定，规范公司募集资金管理和使用, 保护投 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-099 出于优化资源配置、提高募集资金使用效率、利好政策优势和完备的储能 领域产业链的需要，公司拟将"精密部品智能制造基地二期项目"中储能产品 生产线项目的实施主体由公司变更为浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称 "浙江津荣"）；实施地点由天津市高新区渤龙湖科技园变更为浙江省湖州市 南浔经济开发区。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的公告》。 公司拟由浙江津荣开立募集资金账户, 专项存储用于前述项目的资金，为加 强募集资金的监管，董事会授权公司管理层根据募投项目实际需求具体办理募 集资金专项账户的开立、募集资金专户监管协议签署等相关事项。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 一、监事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十六次会议于2023年12月2 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-097 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1149号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,476,800股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为23.73元，募集资金总金额为人民币43,845.45万元，扣除相关发 行费用总额（不含增值税）人民币6,112.05万元后，募集资金净额为人民币 37,733.40万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月28日对 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 苏 公 W[2021]B039号《验资报告》。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上市 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-096 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）时间： 现场会议召开时间：2023年12月15日（星期五）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月15日9:15至15:00期 间的任意时间。 （2）现场会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣 天宇精密机械股份有限公司。 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 2023年第四次临时股东大会决议公告 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份86,641,240股，占上市公司总股 份的61.7554％。 通过网络投票的股东5人，代表股份48,700股，占上市公司总股份的 0.0347％。 中小股东出席的总 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：天津津荣天宇精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规及规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，北京市通商律师事务所（以下简 称"本所"）接受天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 15 日召开的 202 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-095 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日在 中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开公司2023年第四次临时股 东大会的通知》。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，现将会议有 关事项通知如下： 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开公司2023年第四次临时股东大会的提示性公告 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月15日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 交所互联网投 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立 董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的有关规定，作为天津津荣天宇精密 机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，本着对公司 及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公 司第三届董事会第十五次会议相关议案进行了认真的了解和查验，发表如下独立 意见： 一、《关于为融资租赁业务提供担保额度事项的议案》的独立意见 （以下无正文） （本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第十五次会议相关议案的独立意见》签字页） 经审议，我们认为公司本次为融资租赁业务提供担保额度事项符合公司经营 实际和整体发展战略，在有效控制风险的前提下，有利于公司业务的发展，符合 公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益 的 ...

一、监事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"津荣天宇"） 第三届监事会第十五次会议于2023年11月28日下午16:00在华苑产业区(环外)海 泰创新四路3号公司会议室以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年11月24日以邮件、微信、电话、专人送达等 方式送达到全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议由 公司监事会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于为融资租赁业务提供担保额度事项的议案》 为满足公司储能业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客 户购买设备融资所需提供担保的问题，公司拟与相关融资租赁公司进行合作，由 融资租赁公司向公司支付款项购买设备并出租给相关客户使用，客户按照融资租 赁协议约定向融资租赁公司支付租金，公司就以融资租赁模式销售的公司产品提 供回购担保，被担保人应为信誉良好、业务发展迅 ...