天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于2025年第一季度报告的书面确认意见 全体董事： | 孙兴文 | 云 志 | 赵红 | | --- | --- | --- | | 孙卫军 | 巩云华 | 宋晨曦 | | 孙博炜 | | | | 全体监事： | | | | 闫国斌 | 荣庆江 | 刘 霞 | | 全体高级管理人员： | | | | 赵 红 | 云 志 | 刘柯彤 | 2024年4月25日 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人 员关于2025年第一季度报告的书面确认意见》之签字页） 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为天津津荣天宇精密机械股份有限 公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司2025年第一季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-027 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]246 号）同意注册，本公司向 特定对象发行人民币普通股（A）股股票 731.34 万股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 19.69 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 14,400.00 万元，扣除各项发行费用人民币 163.43 万元（不含增值税），实际募集 资金净额为人民币 14,236.57 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 17 日对本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了"苏公 W[2023]B008 号"《验资报告》。 （二）募投项目基本情况及募集资金使用情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥451,303,304.92, an increase of 10.30% compared to ¥409,172,769.41 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥28,536,418.88, representing a significant growth of 48.00% from ¥19,280,826.69 year-on-year[5] - Operating profit for the current period was ¥37,327,110.68, up from ¥19,445,975.77, reflecting a significant improvement in profitability[19] - Basic and diluted earnings per share both improved to ¥0.20, up 42.86% from ¥0.14 in the previous year[5] - The total comprehensive income attributable to shareholders increased by 68.40% to ¥28,811,926.24, reflecting strong business performance[9] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged to ¥69,136,714.39, a remarkable increase of 981.10% compared to a negative cash flow of -¥7,846,676.54 in Q1 2024[5][10] - The company's cash flow from operating activities showed positive trends, contributing to overall financial stability[20] - Operating cash flow net amount increased to $69.14 million from a negative $7.85 million in the previous period, showing a significant recovery[21] - Cash inflow from operating activities totaled $532.41 million, up from $455.78 million year-over-year, indicating a growth of approximately 16.8%[21] - Cash outflow from investing activities decreased to $40.37 million from $112.63 million, reflecting a reduction of about 64.1%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥2,179,997,949.87, a slight decrease of 0.80% from ¥2,197,543,916.26 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥956,773,667.08 from ¥1,002,278,760.19, a decline of 4.5%[17] - Total current assets amount to 1,227,460,795.41 CNY, a decrease from 1,259,152,414.92 CNY at the beginning of the period[15] - Long-term equity investments are valued at 55,708,679.99 CNY, down from 58,482,316.29 CNY[15] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,447[11] - The largest shareholder, Yan Xuewei, holds 23.11% of shares, totaling 32,415,780 shares[11] - The second-largest shareholder, Sun Xingwen, holds 21.26% of shares, totaling 29,821,680 shares, with 22,366,260 shares under lock-up[11] - The total number of restricted shares at the end of the period is 32,052,510 shares[14] Expenses and Investments - The company experienced a 115.43% increase in tax expenses, amounting to ¥3,827,808.12, driven by business growth[9] - Research and development expenses were ¥14,678,230.15, down from ¥18,986,569.92, indicating a reduction of 22.4%[18] - Investment income showed a drastic decline of 641.16%, resulting in a loss of -¥2,745,099.70, primarily due to the exclusion of Shenzhen Youneng from the consolidated financial statements[9] Other Financial Metrics - The company reported a comprehensive income total of ¥27,959,126.72, compared to ¥12,522,679.48 in the previous period, indicating a substantial increase[19] - The ending cash and cash equivalents balance was $205.16 million, down from $257.12 million, a decline of about 20.2%[22] - Cash received from sales of goods and services increased to $531.30 million from $451.45 million, representing a growth of approximately 17.7%[21] Audit Status - The first quarter report was not audited, indicating that the financial data may be subject to further review[23]

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-029 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议 案》，决定于2025年5月16日（星期五）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开 公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00 （2）网 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-025 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为，公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年第一季度的 财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。 回避表决情况：无。 （二）《关于部分募投项目延期的议案》 公司基于审慎性原则，结合"精密部品智能制造基地二期项目"当前实际 建设情况和投资进度，在募投项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下， 将该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延 一、监事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十六次会议于2025年4月25日下午3:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公 司会议室以现场会议方式召开。 召开 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-024 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议于2025年4月25日下午3:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公 司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月23日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于公司2025年第一季度报告的议案》 董事会认为，公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年第一季度的 财务状况和经营成果，报告内容真实、 ...

前十大流通股东累计持有： 5366.7万股，累计占流通股比： 50.34%，较上期变化： -48.13万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 闫学伟 | 3241.58 | 30.41 | 不变 | | 孙兴文 | 745.54 | 6.99 | 不变 | | 韩凤芝 | 540.00 | 5.07 | 不变 | | 王又馗 | 324.40 | 3.04 | 不变 | | 云志 | 157.50 | 1.48 | 不变 | | 赵红 | 84.38 | 0.79 | 新进 | | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证 | | | | | 券投资基金 | 74.06 | 0.69 | 新进 | | 唐正云 | 72.03 | 0.68 | 新进 | | 戚志华 | 70.50 | 0.66 | 新进 | | J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 56.71 | 0.53 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | ...

证券简称：津荣天宇 证券代码：300988 津荣 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年四月 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易创业板上市公司自律监管指引第 1 号—业务 办理》等其他有关法律、行政法 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司监事会 关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-023 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 "）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下 简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《天津津荣天宇精 密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司第 三届监事会第二十五次会议审议的《天津津荣天宇精密机械股份有限公 ...

证券简称：津荣天宇 证券代码：300988 津荣 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年四月 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易创业板上市公司自律监管指引第 1 号—业务 办理》等其他有关 ...