天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会现就提名巩云华为天 津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次 独立董事培训的书面承诺书 特此承诺！ 承诺人： 2023 年 10 月 26 日 根据天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）发布的第 三届董事会第十四次会议决议公告及关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知，本人巩云华拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承 诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

一、独立董事任期届满情况 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律 法规的有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。鉴于 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李建军先 生和李泽广先生任期即将届满且即将连续担任公司独立董事职务满六年，将不 再继续担任公司独立董事。在新任独立董事就任前，李建军先生和李泽广先生仍 将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。 截至本公告披露日，李建军先生和李泽广先生未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李建军先生和李泽广先生为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事的情况 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-083 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障董事会的正常运作，公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-086 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召 开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司第三次临时股东大会 的议案》，决定于2023年11月13日（星期一）下午14:00以现场与网络投票相结合的方 式召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 提请召开公司第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14: ...

（一）保荐机构：太平洋证券 （二）保荐代表人：刘冬、洪吉通 （三）培训时间：2023 年 10 月 13 日 太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年持续督导期培训的报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为天津 津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作指引》（2023 年 8 月修订）等有关法律法规和规范性文件的要求， 于 2023 年 10 月 13 日对津荣天宇进行了 2023 年持续督导培训。现报告如下： 一、本次培训基本情况 违反规定减持、信息披露违规、股票交易违规等受到交易所和证监局行政处罚的 案例，进一步强化了培训对象的信息披露以及公司治理过程中的规范性经营意识。 三、培训成果 本次持续督导培训的工作过程中，津荣天宇董事、监事、高级管理人员及相 关参会 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-080 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 近日，孙兴文先生已向公司支付全部财产份额转让款，同时，天津海棠已 完成工商变更手续。至此，本次财产份额转让事宜已全部完成。 特此公告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 1 关于转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》，同意天 津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称公司）以 618 万元向公司控股股 东、实际控制人之一孙兴文先生转让其持有的天津海棠创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"天津海棠"）1,500 万元份额（实缴 600 万元），转让后公司 不再持有天津海棠份额，孙兴文先生持有天津海棠 2.7778%的合伙份额。具体 详见公司于巨潮资讯网披露的《关于拟转让天津海棠创业投资合伙企业（有限 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-079 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易事项概述 2023年8月，公司全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称"津荣新 能源"）与深圳优能新能源科技有限公司（以下简称"深圳优能"或"标的公司"）签 署《增资协议》，津荣新能源以2,000万元认购深圳优能新增注册资本人民币 12.9582万元，其余投资款计入资本公积；津荣新能源与郑俊涛、宁波市道合智启 创业投资合伙企业（有限合伙）及洋浦友能科技合伙企业（有限合伙）三家深圳优 能股东分别签署了《股权转让协议》，公司以总价款7,500.37万元受让其持有的合 计25.00%的股份，对应注册资本为48.5954万元；津荣新能源与郑俊涛等签署了关 于青岛聚优时代投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "青岛聚优"）《合伙企 业财产份额转让协议》，津荣新能源以1元价款受让青岛聚优0.1%的合伙份额，享 有普通合伙人权益，承担普通合伙人义务，并担任合伙企业 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-078 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月8 日召开的第三届董事会第七次和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事 会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 8 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2023-023）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回并继续购 买现金管理产品，现就具体情况公告如下： 二、使 ...

证券代码: 300988 证券简称:津荣天宇 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 5 日 ( | ) 下午 13:30~16:50 | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、总经理赵红 | | | 员姓名 | 2、董秘、财务总监云志 | | 3、董事张旭 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、公司的市场开 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-076 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）时间： 2、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东13人，代表股份86,921,040股，占上市公司总股 份的61.9549％。 现场会议召开时间：2023年9月1日（星期五）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年9月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月1日9:15至15:00期间 的任意时间。 （2）现场会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣 天宇精密机械股份有限公司。 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长孙兴文先生 （6） ...