证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-004 电子邮箱：jrtyzq@tjjinrong.com 通讯地址及邮政编码：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号（邮编： 300384） 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月6日 召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的 议案》，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及公司制度的有关规定，现拟聘任褚凝（简历附后） 为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 褚凝女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等法律法规关于证 券事务代表任职资格的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。 证券事务代表办公地址及联系方式如 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-003 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于2025年3月6日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公 司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年3月4日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于调整公司提名委员会成员的议案》 鉴于公司独立董事黄跃军先生辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员 职务，为保障公司第三届董事会提名委员会的正常运行，拟对公司提名委员会 成员进行调整，选举独立董事孙卫军先生为公司第三届董事会提名委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，调 ...

闫学伟原拟以协议转让方式向朱其安转让其持有的公司无限售条件流通股911.93万股，占上市公司全部 已发行股份总数的6.50%，转让总价款为1.53亿元。 由于客观条件变化，双方同意解除已签署的《股份转让协议》及相关补充协议，并于2025年1月6日签署 了《股份转让协议之终止协议》。 财联社1月6日电，津荣天宇公告，公司控股股东、实际控制人闫学伟与朱其安就终止协议转让公司部分 股份事宜进行协商并达成一致意见。 本次协议转让终止不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及日常生产经营造成影响。 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-002 关于控股股东、实际控制人终止协议转让公司部分股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月6日 收到控股股东、实际控制人闫学伟先生的通知，获悉其与朱其安先生就终止协议 转让公司部分股份事宜进行协商并达成一致意见。现将相关事宜公告如下： 一、本次协议转让事项概述 公司控股股东、实际控制人闫学伟先生于2024年11月19日与朱其安先生签署 了《股份转让协议》，于2024年12月10日签署了相关补充协议，闫学伟先生拟以 协议转让的方式向朱其安先生转让其持有的公司无限售条件流通股9,119,328股股 份（占上市公司全部已发行股份总数的6.50%）。本次股份协议转让的价格为16.80 元/股（协议签署日前一个交易日收盘价格的90.13%），股份转让总价款为人民币 153,204,710.40元。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规 的要求，相关信息披露 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-064 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）时间： 现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15至15:00期 间的任意时间。 （2）现场会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣 天宇精密机械股份有限公司。 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长孙兴文先生 （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等规范性文件 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天津津荣天宇精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规及规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，北京市通商律师事务所（以下简 称"本所"）接受天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-063 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召 开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司临时股东大会的议 案》，决定于2024年12月30日（星期一）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召 开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于提请召开公司临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:0 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 转让控股子公司部分股权暨关联交易的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为天 津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的相关规定，对津荣天 宇转让控股子公司部分股权暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 津荣天宇全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称"浙江津荣"） 拟向郑俊涛转让公司控股子公司深圳优能新能源科技有限公司（以下简称"深圳 优能"）4.7990%股权（对应注册资本为 9.9498 万元，已实缴），转让价格为人民 币 527.89 万元；浙江津荣拟向郑俊涛转让其持有的青岛聚优时代投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"青岛聚优"）0.1%的合伙企业份 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议于2024年12月11日上午9:30在华苑产业区（环外）海泰创新四路3号 公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-058 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 召开本次会议的通知已于2024年12月9日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事长 孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于补选公司独立董事的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法 规的有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-062 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召 开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司临时股东大会的议 案》，决定于2024年12月30日（星期一）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召 开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于提请召开公司临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:00 （ ...