天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于2023年半年度报告的书面确认意见 （本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人 员关于2023年半年度报告的书面确认意见》之签字页） 全体董事： 孙兴文 云 志 赵 红 张 旭 孙博炜 闫国斌 李建军 李泽广 黄跃军 全体监事： 戚志华 刘霞 荣庆江 全体高级管理人员： 赵 红 云 志 年 月 日 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为天津津荣天宇精密机械股份有限 公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文，为签字页） ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-071 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于2023上半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议 通过了《关于公司2023上半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 公司2023半年度实现合并净利润41,918,934.79 元，母公司实现净利润 40,494,059.50 元。截至2023年6月30日，公司合并报表期末未分配利润 325,273,756.16 元，母公司期末未分配利润221,849,452.14 元。 公司拟定2023上半年度利润分配预案如下： 鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者， 在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出 2023上半年度利润分配方案：公司以发行后总股本140,297 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-073 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于使用部分募投项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"、"公司"）于 2023年8月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于首次 公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目"精密部品智能制造基 地项目"已完成项目建设，达到预定可使用状态，为提升募集资金使用效率， 董事会同意对该募投项目结项并使用节余募集资金848.08万元（具体金额以资 金划转日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。现 将相关情况公告如下： 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，津荣天宇已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 6.发表独立意见情况 （1）发表独立意见次数 9 次 （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） （1）向本所报告的次数 无 （2）报告事项的主要内容 不适用 （3）报告事项的进展或者整改情况 不适用 8.关注职责的履行情况 （1）是否存在需要关注的事项 否 （2）关注事项的主要内容 不适用 （3）关注事项的进展或者整改情况 不适用 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是 10.对上市公司培训情况 （1）培训次数 0 次，拟于 2023 年下半年开展培训 （2）培训日期 无 （3）培训的主要内容 无 11.其他需要说明的保荐工作情况 无 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 构或者其保荐的公司采取监管措施的事 | 无 | | 项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文） 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情 况。 二、对外担保情况 报告期内，公司不存在任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生 并累计至2023年6月30日的对外担保情形。 特此意见 （以下无正文） （本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事有关控股股 东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期担保情况的专项说明和独立意见》 的签字页） 有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期担保情 况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》及《天津津荣天宇精密机 械股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为天津津荣天宇精密机械股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，我们就报告期内（2023 年1月1日至2023年6月30日）有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计 和当期担保情况发表如下专项说明和独立意见： 一、关联方占用公司资金情况 李 ...

法定代表人：孙兴文 主管会计工作负责人：云志 会计机构负责人：云志 津荣天宇2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的会 计科目 2023年期初占用资 金余额 2023年1-6月占用 累计发生金额（不 含利息） 2023年1-6月占 用资金的利息 (如有) 2023年1-6月偿 还累计发生金额 2023年6月末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 - - - - - - - - —— —— - - - - - - - - —— —— 小计 - - - - - - - - —— —— - - - - - - - - —— —— - - - - - - - - —— —— 小计 - - - - - - - - —— —— - - - - - - - - —— —— - - - - - - - - —— —— 小计 - - - - - - - - —— —— 总计 - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的会 计科目 2023年期初往来资 金余额 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-067 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议于2023年8月29日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号 公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年8月17日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年半年度报告》及《2 ...

深圳优能新能源科技有限公司 2023 年 1-6 月 审计报告 厦门梓西会计师事务所（普通合伙） 目 录 一、审计报告 二、已审财务报表 1、资产负债表 2、利润表 3、现金流量表 4、股东权益变动表 5、财务报表附注 三、会计师事务所营业执照及执业证书复印件 审 计 报 告 厦梓西审字〔2023〕第 ZB30-002 号 深圳优能新能源科技有限公司： 一、审计意见 我们审计了深圳优能新能源科技有限公司的财务报表，包括 2023 年 06 月 31 日的合并资产负债表，2023 年 1-6 月的合并利润表、合并现金流量表、合并 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的深圳优能新能源科技有限公司的财务报表在所有重大方面 按照财务报告编制基础的规定编制，公允反映了深圳优能新能源科技有限公司 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1-6 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深圳优能新 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-066 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"津荣天宇"） 于 2023 年 8 月 17 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板公司管 理部下发的《关于对天津津荣天宇精密机械股份有限公司的关注函》（创业板关 注函〔2023〕第 276 号）（以下简称"关注函"）。公司董事会对此高度重视，并 积极组织相关各方对关注函中涉及的问题进行了逐项核查，现就关注函中有关事 项回复如下： 2023 年 8 月 16 日晚间，你公司披露公告称全资子公司浙江津荣新能源科技 有限公司（（以下简称津荣新能源）拟向参股子公司深圳优能新能源科技有限公司 （以下简称深圳优能或标的公司）增资 2,000 万元，以总价款 7,500.37 万元受让 郑俊涛等人持有深圳优能的 25%股权，并以 1 元价款受让青岛聚优时代投资合 伙企业（（以下简称青岛聚优）0.1%的合伙份额，成为该合 ...

2. 公告显示,截至 2023 年 6 月 30 日, 深圳优能净资产账面价值为 3, 311. 61 万元. 收益法评估估值为 31,228.63 万元. 增值率 843%,"增值的主要原因为收 益法根据被评估单位未来整体的盈利能力,通过对预期现金流量的折现来反映 企业的现实价值, 评估价值中包含了研发能力、运营经验、管理能力、非专利 技术等未在账面完全体现的无形资源"。请你公司: (1) 说明本次评估的具体计算过程、主要评估参数（营业收入、营业成本、 销售费用、管理费用、研发费用、折旧与摊销、资本性支出、折现率）等的选 取依据及合理性,并结合具体评估计算过程说明深圳优能成立时间较短但增值 率较高的原因及合理性; 详细说明对深圳优能研发能力、运营经验、管理能力、 非专利技术等无形资源价值的分析评估过程及结论。 (2) 结合深圳优能在本次交易前的历次股权转让或者增资交易的交易价格 及其定价依据,可比同行业公司交易案例、深圳优能的核心竞争力及在手订单 情况等,说明本次交易定价是否公允,是否有利于保障上市公司及中小投资者 利益。 请评估师、评估机构核实以上问题并发表明确意见。 中联资产评估集团(浙江)有限公司关于 ...