太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"太平洋证券"）作为 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年 2 月修订）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月 修订）等有关规定，针对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，核查情况具体如下： 一、 募集资金基本情况 太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委 员会（证监许可[2021]1149 号）注册许可，公司向社会公开发行人民币普通股 （A）股 1,847.68 万股，每股面值为人民币 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》签字页） 巩云华（签署）： 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规 和其他规范性文件，以及天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 5 日（星期五） 召开了第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 2 日以邮件、微信、电话的形式送达全体独立董事。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经过全体独立董事共同推举，独立董 事黄跃军先生作为本次会议的召集人和主持人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日 召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事第十七次会议，分别审议通过了 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司2024年度的审计机构，本议案 尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任审计机构情况说明 公证天业具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，公证天业在公司2023年度审计过程中，勤勉尽责，遵循 独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信 记录及投资者保护能力良好，勤勉高效地完成了公司各项审计工作。 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-012 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘公证天 业为公司2024年审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司 ...

关于 2023 年度独立董事独立性的评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事黄跃军先生、宋晨曦先生、巩云华女士，时任独立董事李建军 先生、李泽广先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄跃军先生、宋晨曦先生、巩云华女士、李建军先生和李泽 广先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 董事会 天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 ...

（黄跃军） 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极 出席2023年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司 的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东 的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 黄跃军，男，公司独立董事，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，于2008年6月获得天津大学颁发的工商管理专业硕士研究生毕业证书。主要 工作经历：1998年10月至2006年9月历任山西大同黄金矿业有限责任公司党委办 主任、董事会秘书；2008年8月至2010年11月于天津冶金集团中兴盛达钢业有限 公司担任总经理助理；2010年11月至2019年7月历任天津经纬辉开光电股份有限 公司董事、董事会秘书、战略委员会委员；2018年12月至今任公 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交 易预计的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天津津荣天宇精密 机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年 2 月修订）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等有关规 定，对津荣天宇 2023 年度日常关联交易执行和 2024 年日常关联交易预计事项 进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 津荣天宇于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第十七次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 4 | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 | √ | | 形 | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 | √ | | 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变 更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或 | √ | | 者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资 | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效 | √ | | 益是否与招股说明书等相符 | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | （六）业绩情况 | | | 现场检查手段：查阅公司定期报告、同行业可比公司定期报告等信息披露文件、行业研究报 | | | 告等。 | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 √ | | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 基本信息 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （6） 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （7） 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务 收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审 计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信 息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业 等，其中本公司同行业上市公司审计客户 49 家。 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （ ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李泽广） 各位股东及股东代表： 作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年任职期间内（2023年1月-11月）本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉 地履行独立董事的职责。积极出席2023年度相关会议，认真审议各项议案，并对相 关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评 价，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李泽广，男，公司独立董事，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，于2008年6月获得南开大学颁发的金融学专业博士研究生毕业证书，于2010 年12月获得南开大学专业技术职务评聘委员会授予的副教授任职资格。主要工 作经历：2008年7月至2010年11月于南开大学经济学院担任讲师；2010年12月至 2015年5月任南开大学经济学院副教授；2015年5月至今任南开大学金融学院副 教授、硕士生导师；2018年 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-010 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日 召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通 过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 1、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》； 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并 报表实现的归属于母公司股东的净利润为92,105,666.36元，母公司实现净利润 76,330,852.99元。截至2023年12月31日， 公司合并 报表期末 未分配 利润 347,085,295.69元，母公司期末未分配利润240,051,936.22元。 公司独立董事认为：公司2023年度利润分配的预案，符合公司实际情况，符 合公司的长远发展需要。2 ...