（一）会议届次：2025年第一次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日召开 的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于2025年3月27日（星期四）14:00 召开2025年第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-006 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会通知公告 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2025年 3月27日（星期 四）14:00 2、网络投票时间：2025 年 3 月 27 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-013 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议通知于2025年3月1日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年3月11日在公司会 议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及 《公司章程》的规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1.02 关于提名王海萍女士为第三届监事会非职工代表监事 1 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容及相关人员的简历详见公司2025年3月12日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-004 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议通知于2025年3月1日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年3月11日在公司会 议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决 董事7名，其中董事崔贵贤先生、独立董事王瑞先生分别以通讯方式参与并行使表 决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主 持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 编号：2025-002 投资者关系活 动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他-电话采访 参与人员姓名 及单位名称 国海证券 赵兰亭、林昕宇、孙馨竹 北银理财 张佳琪 农银汇理基金 周宇 中金基金 方榕佳 易方达基金 王超 创金合信基金 梁雪 上海睿亿投资 吕乐艺 时 间 2025年1月21日 10:00---10:40 电话会议 地 点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 副总经理兼董事会秘书 杨金玉 证券事务代表 王云雪 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、公司主要产品的收入占比是多少？境内外的收入占比是多少？ 公司主营产品中阳光面料的占比最高，其次依次是遮光面料、可调 光面料、其他面料。境内外收入占比分别约为 30%、70%左右。 2、公司越南项目的进展情况如何？ 目前，公司越南建设项目正在履行发改部门的外汇审批手续。后续， 项目有新的进展公司将及时披露。 3、2024 年汇兑损益情况如何？公司有没有开展套期保值业务？ 公司外汇收入主要以美元为主，2024 年第四季度美元兑人民 ...

联合实验室将围绕具备高耐候性能、高表面自洁性能的聚合物膜材料体系开展技术研究工作，并开展新 产品开发、中试、量产及工艺优化工作，推动高耐候自洁聚合物膜材料应用于新能源、电子信息、高端 装备制造等高端领域。 协议主要内容包括：完成高性能气膜用PVDF膜一代和二代产品的开发，完成高性能PTFE基气膜产品的 开发，完成高性能PVC用表面处理涂料产品的开发，并提交相关发明专利交底书5篇。 财联社1月15日电，玉马遮阳公告，公司与武汉中科先进材料科技有限公司签署项目合作协议，共建"高 耐候自洁聚合物膜材料开发"联合实验室。 ...

证券代码: 300993 证券简称:玉马科技 山东玉马遮阳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 1 | 上市公司接待 | 副总经理兼董事会秘书 杨金玉 | | --- | --- | | 人员姓名 | 证券事务代表 王云雪 | | | 1、公司变更了证券简称,主要是什么原因? | | | 公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售, | | | 公司所生产的功能性遮阳材料是集遮阳、节能、环保等多功能为一体, | | | 兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能的新型绿色材料,符合国家科技创 | | | 新和产业发展的方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业。 | | | 为了充分体现公司未来发展的战略定位,更加准确地反映公司产品 | | | 的科技功能属性,有利于传递公司发展决心和长期投资价值,推动公司 | | | 高质量发展,坚持新材料的主攻方向,使公司证券简称与公司产品的科 | | | 技功能相匹配,根据公司经营发展需要,将证券简称由"玉马遮阳"变 | | | 更为"玉马科技", 证券代码"300993"保持不变。 | | | 2、公司可转债项目终止了,原计划的1300万平建设项目是否继续 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第二届董事会第九次临时会议决议 特此公告。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更证券简称的议案》 公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，公司所生产的功能性遮阳材料是集遮 阳、节能、环保等多功能为一体，兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能的新型绿色材料，符合国家科技 创新和产业发展的方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业。 为了充分体现公司未来发展的战略定位，更加准确地反映公司产品的功能属性，有利于传递公司发展决 心和长期投资价值，推动公司高质量发展，使公司证券简称与公司业务相匹配，根据公司经营发展需 要，董事会同意将公司证券简称由"玉马遮阳"变更为"玉马科技"。本次变更公司证券简称事项已经深圳 证券交易所审查无异议。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券简称的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 山东玉马遮阳科技股份有限 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2025-001 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第九次临时会议决议公告 1 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次临 时会议通知于2025年1月3日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年1月8日在公司会 议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决 董事7名，其中独立董事王瑞先生、李维清先生、赵宝华先生以通讯方式参与并行 使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集 并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更证券简称的议案》 公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，公司所生产 的功能性遮阳材料是集遮阳、节能、环保等多功能为一体，兼具抗菌、防污、除甲 醛等特殊功能的新型绿色材料，符合国家科技创新和产业发展的方向，属于国家重 点发展的战略性新兴产业。 为了充分体现公司未来发展的战略 ...

（八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要 求，对上市公司内部控制与公司治理、三会运作、信息披露、合规交易、募集资 金、投资者关系管理等进行培训 中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对山东玉马遮阳科技股份 有限公司（以下简称"玉马遮阳"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报 告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 二、上市公司的配合情况 1 （二）保荐代表人：梁勇、王笑雨 （三）协办人：屈亚楠 （四）培训时间：2024 年 12 月 9 日 （五）培训地点：玉马遮阳会议室 （六）培训人员：曲怡帆 的有关要求，对玉马遮阳进行了 2024 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，公 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-069 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于对外投资建设越南生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第二 届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于对外投资建设越南生产基地的议案》， 同意公司使用自有资金通过新加坡全资子公司Goldsun Holdings Pte.Ltd（以下简称"新 . 加坡公司"）在越南设立全资孙公司并实施投资建设功能性遮阳新材料项目（以下简 称"越南生产基地"），投资总额不超过4,000万美元（含本数，或等额其它币种）， 包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管 部门最终批准金额为准。具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为满足公司战略发展需要，增加公司核心产品市场竞争力，进一步拓展海外市 场，公司拟使用自有资金通过新加坡公司在越南设立全资孙公司并投资建设越南生 产基地。本项目计划投资金额不超过人民币4,000万美元（含本数，最终投资总额以 主管部 ...