证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-022 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 （1）公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理 职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指 标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。 （2）公司独立董事税前薪酬为 6.00 万元/年。 2、公司监事薪酬方案 （1）在公司担任其他具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同规定领 取基本薪酬和绩效薪酬。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员 薪酬方案的议案》，同日召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2024 年度监事薪酬方案的议案》，具体情况如下： （一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日---2024 年 12 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-010 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议通知于2024年4月12日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年4月22日在公司会议 室以现场方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监 事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过2023年度总经理工作报告的议案 董事会听取了公司总经理孙承志先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认 为2023年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成 了2023年度的经营目标，并结合公司实际情况对2024年的工作计划做了详细规划和 安排。 表决结果：同意 7 票 ...

中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为山 东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"玉马遮阳"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司使用闲置自 有资金进行委托理财事项进行了核查。具体情况如下： 一、关于使用闲置自有资金委托理财投资的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲 置自有资金进行委托理财，可以增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多 的投资回报。 闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全 性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等投资产 品）。上述投资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保 债券为投资标的产品。 2、投资额度及期限 公司拟在任一时点使用合计不超过人民币8亿元暂时闲置自有资金进行委托 理财 ...

本制度所称"关联方"，是指根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 所界定的关联方。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务和责任， 应按照有关法律法规和《公司章程》的规定勤勉尽职履行自己的职责，维 护公司资金和财产安全。 公司控股股东应严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东 负有诚信义务。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占上市公司利益。 1 第一条 为了建立健全防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长 效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》及《山东玉马遮阳科技股份有限公 司章 ...

中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东玉马遮阳科技股 份有限公司（以下简称"玉马遮阳"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对玉马遮阳及合并报表范围内 下属公司开展外汇衍生品交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的与可行性 随着公司海外业务不断的发展，公司大部分产品出口，主要采用美元或欧 元结算，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公 司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务，减少外汇风险敞口， 增强公司市场竞争力。 公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程， 公司采取的风险控制措施切实可行，公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务 与日常经营需求密切相关，是基于外 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法 规和相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王瑞，男，1960 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1998 年 3月毕业于日本东北大学，材料加工学专业博士研究生学历。历任天津纺织工学院 讲师，天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、院党委书记。现任浙江台华新 材料股份有限公司独立董事。2019年 3 月至今，任公司独立董事。 2、董事会专门委员会履职情况 1 2023 年， 战略委员会共计召开3次会议，本人作为战略委员会委员参加了全部 的战略委员会会议，对《关于公司符合向 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 审计委员会工作细则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员 中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会全部成员均须具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由会计专业人士的独 立董事担任。主任委员负责召集和主持委员会工作，由董事会选举产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 1 / 7 山东玉马遮阳科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》 ...

确认2023年度和预计2024年度日常性关联交易 的核查意见 中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 关联交 | 关联交易 | 预计2024年 | 截至披露日已发 | 2023年发生 | | | 关联人 | | | 金额（含 | | 金额（含 | | 类别 | | 易内容 | 定价原则 | | 生金额（含税） | | | | | | | 税） | | 税） | | 租赁关联 | 山东玉马 | 房屋租 | | 不超过 | | | | | 保丰投资 | | 市场价格 | | 204,325.20 | 917,300.80 | | 方房产 | | 赁等 | | 900,000 | | | | | 有限公司 | | | | | | 1 | 关联交易 | | 关联交 | 关联交易 | 预计2024年 | 截至披露日已发 | 2023年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着 对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。根据《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，监事会成员通过列席公司董事 会会议、股东大会会议等方式，参与了公司重大经营决策的讨论；通过查阅财 务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、资本运作 等方面的情况。对公司依法运作、财务、投资、董事和高管人员履行职责、经 营决策程序等事项进行了认真监督检查，具体情况报告如下： 一、监事会工作情况 1、2023年3月30日，召开第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于 2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2022年度监事会工作报告的议案》、 《关于2022年度财务决算报告的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于内部控制自 我评价报告的议案》、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关 于2023年度监事薪酬方案的议案》、《关于确认2022年度和预计2023年 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作，主 任委员由董事会选举产生。 第七条 战 ...