证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-010 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议通知于2024年4月12日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年4月22日在公司会议 室以现场方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监 事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过2023年度总经理工作报告的议案 董事会听取了公司总经理孙承志先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认 为2023年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成 了2023年度的经营目标，并结合公司实际情况对2024年的工作计划做了详细规划和 安排。 表决结果：同意 7 票 ...

中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东玉马遮阳科技股 份有限公司（以下简称"玉马遮阳"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对玉马遮阳及合并报表范围内 下属公司开展外汇衍生品交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的与可行性 随着公司海外业务不断的发展，公司大部分产品出口，主要采用美元或欧 元结算，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公 司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务，减少外汇风险敞口， 增强公司市场竞争力。 公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程， 公司采取的风险控制措施切实可行，公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务 与日常经营需求密切相关，是基于外 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-020 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2023 年年度报告及其摘要。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公 开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2023 年 度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司将于2024年5月 7日（星期二）15:00—16:30 举行 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会将通过深 圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易" 平台(http://ir ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范管理山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 金融衍生品交易，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易、或者非交易的，实 质为外汇、期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基 础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述 基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或 担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司的衍生品交易。控股子公司 进行衍生品交易视同公司进行衍生品交易，适用本制度。未经公司审批同意，公 司控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定和相应授权， 履行有关决策程序和信息披露业务。 第二章 基本 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-019 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于确认 2023 年度和预计2024 年度日常关联交易的公 告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认2023年度和预计2024年度 日常关联交易的议案》，关联董事孙承志、崔贵贤回避表决。本议案尚需提交股 东大会审议通过。在股东大会进行表决时，关联股东孙承志、崔月青、山东玉马 保丰投资有限公司、寿光钰鑫投资中心(有限合伙)、寿光钜鑫投资中心(有限合 伙)、崔贵贤应回避表决。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计 2024 年度将与关联方山东玉 马保丰投资有限公司发生日常关联交易金额不超过900,000.00元。公司 2023 年度 实际发生的日常关联交易总金额为917,300.80元。 （二）2024 年度预计日 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护公 司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规，以 及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东玉 马遮阳科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会领导，董事长作为主要责任人， 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。当董事会秘书 不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。公司其他部门、子公 司等负责人为其管理范围内的保密工作负责人，负责其涉及的内幕信息的报告、 传递工作。董事会办公室 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-022 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 （1）公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理 职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指 标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。 （2）公司独立董事税前薪酬为 6.00 万元/年。 2、公司监事薪酬方案 （1）在公司担任其他具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同规定领 取基本薪酬和绩效薪酬。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员 薪酬方案的议案》，同日召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2024 年度监事薪酬方案的议案》，具体情况如下： （一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日---2024 年 12 ...

关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 4050 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 4050 号 山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东玉马遮阳科技股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了审计报告 （报告书编号为：上会师报字(2024)第 4050 号）。在此基础上，我们审核了后附的贵 公司管理层编制的"山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 因山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营过程中涉 及大量的外币业务收汇，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风 险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及的外币及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关 的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。 2、投资额度及期限 公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过等值2,500万美元（或相同价值 的外汇金额）。投资期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有 效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期 限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 3、交易对方 为经国家外汇管理局 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 审计委员会工作细则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员 中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会全部成员均须具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由会计专业人士的独 立董事担任。主任委员负责召集和主持委员会工作，由董事会选举产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 1 / 7 山东玉马遮阳科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》 ...