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玉马遮阳:提名委员会工作细则
2024-04-22 10:07
山东玉马遮阳科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及 高级管理人员的选聘工作,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定,公司董事会特设立董事会提名委员会(以下简称"提 名委员会"),并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责。 提名委员会主要负责研究并制定由《公司章程》所规定的、具有提名权的提名人 所提名的董事和高级管理人员的任职资格、选择标准和程序,并对董事和高级管 理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 本细则所称董事包括非独立董事和独立董事;高级管理人员指公司 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名。 ...
玉马遮阳:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-22 10:07
证券代码:300993 证券简称:玉马遮阳 公告编号:2024-014 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 次会议审议通过。同时,公司分别与中信银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国工 商银行股份有限公司寿光支行、浙商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银 行股份有限公司寿光支行及中信证券股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日共同签署 了《募集资金三方监管协议》,由本公司在该等银行开设了专户存储募集资金。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东玉马遮阳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕880 号)同意注册,公司首次公开 发行人民币普通股 32,920,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民 币 12.10 元,本次发行募集资金总额为人民币 398,332,000.00 元,扣除发行费用人 民币 47,511,756.98 元,募集资金净额为人民币 3 ...
玉马遮阳:审计委员会工作细则
2024-04-22 10:07
山东玉马遮阳科技股份有限公司 审计委员会工作细则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,委员 中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会全部成员均须具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名,由会计专业人士的独 立董事担任。主任委员负责召集和主持委员会工作,由董事会选举产生。 当主任委员不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职权;主 任委员既不履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,任何一名委员均可将有 关情况向公司董事会报告,由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 1 / 7 山东玉马遮阳科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制制度,强化董事会决策功能,确保董事会对经理层的有效监督, 充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性,完善公司治理结构,根据《中华 人民共和国公司法》 ...
玉马遮阳:中信证券股份有限公司关于山东玉马遮阳科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
2024-04-22 10:07
中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为山 东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"玉马遮阳"、"公司")首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,就公司使用闲置自 有资金进行委托理财事项进行了核查。具体情况如下: 一、关于使用闲置自有资金委托理财投资的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用闲 置自有资金进行委托理财,可以增加公司的资金收益,为公司及股东获取更多 的投资回报。 闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全 性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款等投资产 品)。上述投资产品不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保 债券为投资标的产品。 2、投资额度及期限 公司拟在任一时点使用合计不超过人民币8亿元暂时闲置自有资金进行委托 理财 ...
玉马遮阳:战略委员会工作细则
2024-04-22 10:07
山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大决策的效益和决策水平,完 善公司治理结构,增强公司核心竞争力,根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,公司特设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"),并制定本工作细 则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(即召集人)一名,负责主持委员会工作,主 任委员由董事会选举产生。 第七条 战 ...
玉马遮阳:2023年度监事会工作报告
2024-04-22 10:07
山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年,山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会本着 对公司和股东负责的态度,认真履行监督职责。根据《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求,监事会成员通过列席公司董事 会会议、股东大会会议等方式,参与了公司重大经营决策的讨论;通过查阅财 务报表、参加专题会议等方式,了解和掌握公司生产、经营、管理、资本运作 等方面的情况。对公司依法运作、财务、投资、董事和高管人员履行职责、经 营决策程序等事项进行了认真监督检查,具体情况报告如下: 一、监事会工作情况 1、2023年3月30日,召开第二届监事会第五次会议,审议并通过了《关于 2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2022年度监事会工作报告的议案》、 《关于2022年度财务决算报告的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于内部控制自 我评价报告的议案》、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关 于2023年度监事薪酬方案的议案》、《关于确认2022年度和预计2023年 ...
玉马遮阳:2023年度独立董事述职报告(王瑞)
2024-04-22 10:07
山东玉马遮阳科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代理人: 本人作为山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在 2023 年度工作中,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法 规和相关制度的规定,勤勉尽责,充分发挥独立董事作用, 维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人王瑞,男,1960 年出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1998 年 3月毕业于日本东北大学,材料加工学专业博士研究生学历。历任天津纺织工学院 讲师,天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、院党委书记。现任浙江台华新 材料股份有限公司独立董事。2019年 3 月至今,任公司独立董事。 2、董事会专门委员会履职情况 1 2023 年, 战略委员会共计召开3次会议,本人作为战略委员会委员参加了全部 的战略委员会会议,对《关于公司符合向 ...
玉马遮阳:关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告
2024-04-22 10:07
证券代码:300993 证券简称:玉马遮阳 公告编号:2024-017 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于 2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称 "公司")于2024年4月22日召开 第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的 议案》,并提请股东大会授权董事长及公司管理层全权办理此次银行授信相关工作, 具体情况如下: 一、情况概述 特此公告。 山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会 2024 年4月22日 二、审批决策程序 2024 年4 月22日,公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于2024 年 度向银行申请综合授信额度的议案》,公司与上述银行之间不存在关联关系,上述 议案尚需提交股东大会审议。 三、对公司的影响及存在的风险 前述银行授信公司日常经营和正常发展所需,资产抵押亦为银行授信所需,有 利于公司持续健康发展,符合公司及全体股东利益。 公司将根据实际资金需求与银行签订贷款相关合同,尚存在不确定性,同时上 述抵押存在因公司未能 ...
玉马遮阳:中信证券股份有限公司关于山东玉马遮阳科技股份有限公司确认2023年度和预计2024年度日常性关联交易的核查意见
2024-04-22 10:07
确认2023年度和预计2024年度日常性关联交易 的核查意见 中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 | | | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 关联交 | 关联交易 | 预计2024年 | 截至披露日已发 | 2023年发生 | | | 关联人 | | | 金额(含 | | 金额(含 | | 类别 | | 易内容 | 定价原则 | | 生金额(含税) | | | | | | | 税) | | 税) | | 租赁关联 | 山东玉马 | 房屋租 | | 不超过 | | | | | 保丰投资 | | 市场价格 | | 204,325.20 | 917,300.80 | | 方房产 | | 赁等 | | 900,000 | | | | | 有限公司 | | | | | | 1 | 关联交易 | | 关联交 | 关联交易 | 预计2024年 | 截至披露日已发 | 2023年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | ...
玉马遮阳:关于会计政策变更的公告
2024-04-22 10:07
证券代码:300993 证券简称:玉马遮阳 公告编号:2024-027 2、本次会计政策变更的日期 准则解释第16号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为 权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金 结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日 (2022年11月30日)起施行。 3、变更前公司采用的会计政策 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财 政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕 31号)以下简称"《准则解释第16号》"的要求变更会计政策。本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交 易所上 ...