目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | | | 四、附件………………………………………………………… 第 92—96 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕6079 号 久祺股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了久祺股份有限公司（以下简称久祺股份公司）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6080 号 久祺股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，久祺股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是久祺 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 10 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | | 公司于 2024 年5 月收到中国证监会浙 江监管局出具的警示函和关注函及深 | | | 圳证券交易所出具的监管函，公司存 | | （2）关注事项的主要内容 | 在部分闲置募集资金和自有资金购买 | | | 理财产品超期和募投项目延期未及时 | | | 审议的情形。 | | | 公司于 2024 年 4 月 18 ...

2024 本人作为久祺股份有限公司（以下简称"公司"、"久祺股份"）的独立 董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，本着维护公司和股东 尤其是中小股东的利益的原则，在2024年度独立董事工作中勤勉、尽责、独立 履行职务，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥自己的专业能力， 对公司定期报告等重大事项发表意见。 本人作为久祺股份独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对 履行职责的情况进行说明。请审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄加宁，1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。 2003年7月至2020年7月，于浙江金茂集嘉管理咨询有限公司担任董事兼总经理； 2013年7月至2020年7月，于杭州奥网投资管理有限公司担任董事；2017年9月至 2023年8月，于杭州中泰深冷技术股份有限公司（证券代码：300435）担任独立 董事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《独立董事工作制度》的相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，久祺股份有限公司（ 以下简称"公司 "）董事会就公司在任独立董事祝立宏女士、张群华先生、黄加 宁先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事祝立宏女士、张群华先生、黄加宁先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 中对独立董事独立性的相关要求。 久祺股份有限公司董事会 2025年4月22日 ...

独立董事2024年度述职报告 （张群华） 本人作为久祺股份有限公司（以下简称"公司"、"久祺股份"）的独立董 事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关 规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，在2024年度独 立董事工作中勤勉、尽责、独立履行职务，认真审议董事会及专门委员会各项议 案。 本人作为久祺股份独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履 行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张群华，男，1972年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理 硕士。1995年7月至2000年12月，于中国农业银行嘉兴市分行担任职员；2000年1 月至2004年12月，于浙江中铭会计师事务所担任审计部经理、合伙人；2005年1月 至2007年11月，于世源科技医疗（电子）公司担任首席财务官；2008年6月至2013 年12月，于浙江古纤道新材料股份有限公司担任董事兼 ...

本人作为久祺股份有限公司（以下简称"公司"、"久祺股份"）的独立董事， 在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，在2024年度独立董事工作中勤 勉、尽责、独立履行职务，认真审议董事会及专门委员会各项议案。 本人作为久祺股份独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履 行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人，祝立宏，女，1964年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2017年9月至2023年5月，于浙江新化化工股份有限公司（证券代码：603867）担任 董事；2019年8月至今，于浙江亚太机电股份有限公司（证券代码：002284）担任独 立董事；2019年9月至2023年7月，于亚洲硅业（青海）股份有限公司担任董事； 2019年12月至今，于久祺股份担任独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人对独立性情 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥2,787,883,142.56 in 2024, representing a 38.98% increase compared to ¥2,006,003,969.16 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥122,765,208.31, a 15.31% increase from ¥106,465,427.97 in the previous year[23]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.53, reflecting a 15.22% increase from ¥0.46 in 2023[23]. - The company achieved a total revenue of CNY 2,787,883,142.56, representing a year-on-year increase of 38.98%[83]. - The gross profit margin for the bicycle and motorcycle segment was 13.57%, with a slight decrease of 1.43% compared to the previous year[86]. - Sales volume of bicycles increased by 31.26% to 3,083,866 units, while production volume rose by 74.66% to 829,673 units[91]. - The company's net profit attributable to shareholders was CNY 12,276,520, an increase of 15.31% year-on-year[83]. - The overseas revenue accounted for 96.44% of total revenue, with a year-on-year growth of 36.56%[85]. - The company's operating costs increased by 41.31% to CNY 240,871,410.00, impacting overall profitability[83]. Market Strategy and Expansion - Future outlook includes a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[18]. - Market expansion efforts are focused on increasing presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[18]. - The company is exploring partnerships with international distributors to broaden its market access, with a goal of establishing 5 new partnerships by the end of the fiscal year[18]. - The company aims to enhance its brand recognition through targeted marketing campaigns, expecting a 30% increase in brand awareness metrics[18]. - The company aims to become a global leader in bicycle and related products, focusing on green sports and healthy living, while continuously enhancing R&D and expanding market reach[43]. - The company plans to expand its market presence through strategic acquisitions and partnerships in the upcoming fiscal year[113]. - The company aims to enhance its OBM cross-border e-commerce revenue by expanding online platforms and increasing product penetration rates[124]. - The company plans to explore acquisition opportunities for internationally recognized brands to increase its market presence[125]. Research and Development - The company is investing in R&D for new technologies, particularly in battery management systems, with an allocated budget of $5 million for the upcoming year[18]. - The company plans to enhance R&D investment to develop new products and materials, aiming to meet diverse consumer needs globally[32]. - The company has accumulated 89 patents, including 12 invention patents, 42 utility model patents, and 35 design patents, enhancing its R&D capabilities[50]. - The company is committed to developing high-quality electric bicycles and promoting recycling through its "old for new" program, which includes subsidies for consumers[1]. - The company is focusing on developing a comprehensive product line for electric bicycles to adapt to changing market demands[98]. - The company aims to enhance its R&D capabilities through talent development and partnerships with universities to improve smart control systems for electric bicycles[129]. - The company is conducting in-depth research on battery pack standardization to reduce costs by 30% and improve after-sales control[96]. - The company has established a digital management and R&D system that integrates traditional marketing with e-commerce, allowing customers to customize products online[54]. Production and Operations - The company has implemented automation and smart technology in production, including the introduction of dozens of automated welding robots, which has reduced production costs and improved efficiency[59]. - The bicycle industry is accelerating automation in production to address rising labor costs and stricter environmental regulations, enhancing production efficiency and product quality[36]. - The company has shifted to environmentally friendly water-based paint in its production processes, significantly reducing VOC emissions and complying with environmental regulations[60]. - The company has established a joint venture to implement the smart manufacturing project, promoting resource sharing and complementary advantages[115]. - The company plans to increase annual production capacity to 1.6 million bicycles and 1 million electric assist bicycles by 2025[118]. - The company intends to enhance its production efficiency by introducing advanced equipment such as welding robots and vacuum coating machines[126]. - The company has completed the development of several new products, including electric scooters and adjustable support brackets, aimed at enhancing product functionality[98]. - The company has developed a standardized technical system for bicycle frames to meet global market demands, ensuring product consistency and quality[55]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective management and oversight[134]. - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, and has held seven meetings during the reporting period[138]. - The supervisory board comprises three members, including one employee representative, and has conducted five meetings in accordance with legal requirements[142]. - The company has a structured salary and assessment management system for directors and senior management, implemented by the remuneration and assessment committee authorized by the board[167]. - The company has maintained a stable management team with no reported resignations or dismissals during the reporting period[153]. - The company has a focus on compliance with securities regulations, as evidenced by the handling of the short-term trading incident[166]. - The company has established a robust corporate governance structure, including a board of directors and an audit committee[149]. - The company has designated specific platforms for information disclosure to ensure equal access for all shareholders[145]. Employee Relations and Compensation - The company emphasizes a balanced interest principle in its compensation policy, aiming for mutual benefits among the company, employees, and shareholders[180]. - The company provides training programs to enhance employee skills and professional development, ensuring alignment with company needs[186]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in the current year amounted to 5.0193 million yuan[167]. - The company has a clear salary payment process, ensuring timely disbursement by the 10th of each month[184]. - The company has a total of 710 employees receiving salaries during the reporting period[178]. - The company has a total of 47 retired employees for whom it bears costs[178]. - The company has not engaged in any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[196]. - The company has established a profit distribution policy that mandates a minimum cash dividend of 10% of the distributable profit for the year[189]. Risk Management - The company has identified potential risks in supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks, including diversifying suppliers[18]. - The company is implementing measures to mitigate foreign exchange risks, including dynamic monitoring and local currency settlements[128]. - The internal control system is deemed reasonable, complete, and effective, ensuring the authenticity and legality of accounting data and the safety of company assets[197]. - There were no significant internal control deficiencies reported during the period, indicating effective management and oversight[199]. - The company has provided opportunities for minority shareholders to express their opinions and ensured their rights are adequately protected[193]. Future Projections - Overall, the company is optimistic about future growth, with a projected revenue increase of 10% year-over-year[113]. - The company plans to produce 100,000 electric bicycles and 100,000 electric assist bicycles by 2025[114]. - The expected operational status date for the annual production project has been postponed from August 1, 2023, to February 1, 2024[114]. - The company has indicated that the expected benefits of the projects have not been met as planned[114]. - The company plans to reinvest retained earnings into daily operations, independent research and development, and market expansion to ensure stable growth and create greater value for investors[195].

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-002 久祺股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的具体情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"），连续三个交易日（2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 14 日、2025 年 4 月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 二、 公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用电话和书面方式，对公司 控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员 就相关问题进行了核实，有关情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经公司自查，公司近期经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重 大调整，内外部经营环境未发生重大变化。 3、经公司自查，未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息 4、经公司自查，并向公司控股股 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-001 特此公告。 久祺股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构东兴证券股份有 限公司（以下简称"东兴证券"）出具的《关于更换久祺股份有限公司首次公开发 行股票项目持续督导保荐代表人的情况说明》。现将具体情况公告如下： 东兴证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，原指定 保荐代表人王华先生具体负责公司持续督导期间保荐工作。 王华先生因工作安排调整，不再担任持续督导保荐代表人。为保证持续督导工 作的有序进行，东兴证券委派保荐代表人林苏钦女土接替王华先生负责项目后续的 持续督导工作，继续履行持续督导职责。 此次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导的保荐代人 为姚浩杰先生和林苏钦女士。本次变更不影响东兴证券对公司的持续督导工作。 公司董事会对王华先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的贡 献表示衷心感谢！ 久祺股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...