证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-012 一次会议及2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目募集资金 用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，第二届董事会第四次会议及第二 届监事会第四次会议审议通过的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议 案》，第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过的《关于部分募 投项目延期的议案》，第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过 的《关于部分募投项目延期的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费 用后将用于下列项目的投资建设： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股4,856.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格11.90元，募集资金 总额为人民币577,864,000.00元，扣除发行费用人民币70,256,103.52元（不含 税）后，募集资金净额为人民币507,607,896.48元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8 ...

久祺股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 久祺股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善久祺股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 1 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 ...

久祺股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 久祺股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合久祺股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，公 司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能作为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...

久祺股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全久祺股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《久祺股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"本委员会"），并制订本工作细则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核。本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委 员会委员资格的要求。 第七条 本委 ...

9 本人作为久祺股份有限公司（以下简称"公司"、"久祺股份"）的独立董事，在 2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，本着维护公司 和股东尤其是中小股东的利益的原则，在2023年度独立董事工作中勤勉、尽责、独立履 行职务，认真审议董事会及专门委员会各项议案。 本人作为久祺股份独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履 行职责的情况进行说明。请予审查。 本人张群华，1972年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1995 年7月至2000年12月，于中国农业银行嘉兴市分行担任职员；2000年1月至2004年12月， 于浙江中铭会计师事务所担任审计部经理、合伙人;2005年1月至2007年11月，于世源科 技医疗（电子）公司担任首席财务官；2008年6月至2013年12月，于浙江古纤道新材料 股份有限公司担任董事兼财务总监;2014年1月至2020年5月，于杭州天地数码科技股份 有限公司（证券代码：30074 ...

本人黄加宁 1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。2003年1 月至2020年7月，于浙江金茂集嘉管理咨询有限公司担任董事兼总经理；2013年7月至 2020年7月，于杭州奥网投资管理有限公司担任董事。2017年9月至2023年8月于杭州中 泰深冷技术股份有限公司担任独立董事。2020年7月至2023年4月于浙江科马摩擦材料股 份有限公司（证券代码:831178）担任独立董事。现任北京德恒（杭州）律师事务所管 理合伙人。2019年12月至今任公司独立董事。 2023 本人作为久祺股份有限公司（以下简称"公司"、"久祺股份"）的独立董事，在 2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，本着维护公司 和股东尤其是中小股东的利益的原则，在2023年度独立董事工作中勤勉、尽责、独立履 行职务，认真审议董事会及专门委员会各项议案。 本人作为久祺股份独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履 行职责的情况进行说明。 ...

久祺股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保久祺股份有限公司 （以下简称"公司"）信息披露的及时、 准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规以及中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司信息披露管理办法》等有关规 定及《久祺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或即 将发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称 "重大信息"）时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时将相关 信息的公告文稿和相关备查文件报送深交所登记，并在中国证监会指定的媒体发 布。 第三条 本制度适用于如下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露行 为： （一）公司董事会秘书和证券部 ； 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 1 （二）公司董事和董事会； ...

本次调整后，公司第二届董事会审计委员会成员为：祝立宏女士（主任委员） 、张群华先生、黄加宁先生。 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-008 久祺股份有限公司 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月18日召开第二届董 事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议 案》。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，董事会审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理 结构，公司董事长、总经理李政先生，董事、副总经理李宇光先生不再担任公司 第二届董事会审计委员会委员，除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员 保持不变，调整后公司第二届董事会审计委员会委员为祝立宏女士、张群华先生、 黄加宁先生，其中祝立宏女士为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。调整前后的审计委员会成员的情况如下： 本次调整前，公司第二 ...

2023 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《 国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和久祺股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 2023 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批 获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天 健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号6楼 首席合伙人：王国海 人员信息：截至2023年年末，天健会计师事务所拥有合伙人238人，注册会计师2,272人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2657 号 久祺股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了久祺股份有限公 ...