目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | | | 四、附件………………………………………………………… 第 92—96 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕6079 号 久祺股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我 ...

东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为久祺 股份有限公司（简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等文件的要求，经审慎核查，就久祺股份本次使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]2116 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 48,560,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 11.90 元，募集资金总额为人民币 577,864,000.00 元，扣除相关发行费用人民币（不含 税）70,256,103.52 元后，募集资金净额为人民币 507,607,896.48 元。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 4 日对公司首次 ...

东兴证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为久祺股份有限公司（以 下简称"久祺股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等法律法规和规范性文件的规定，东兴证券对久祺股份 2024 年度内部控制 制度等相关事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行，公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 | 保荐机构名称 | 东兴证券股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 北京市西城区金融大街 号新盛大厦 5 | 座 B | 12、15 | 层 | | | 主要办公地址 | 北京市西城区金融大街 号新盛大厦 5 | 座 B | 12、15 | 层、16 | 层 | | 法定代表人 | 李娟 | | | | | | 本项目保荐代表人 | 姚浩杰、林苏钦 | | | | | | 联系电话 | 010-66555383 | | | | | 二、保荐机构基本情况 | | | 1 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东兴证券股份有限公司(以下称"东兴证券"、"保荐机构"或"本机构")作为 久祺股份有限公司(以下简称"久祺股份"、"发行人"、"上市公司"或"公司") 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期限截至2024年12月31日止。 目前，持续督导期已经届满，东兴证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 10 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | | 公司于 2024 年5 月收到中国证监会浙 江监管局出具的警示函和关注函及深 | | | 圳证券交易所出具的监管函，公司存 | | （2）关注事项的主要内容 | 在部分闲置募集资金和自有资金购买 | | | 理财产品超期和募投项目延期未及时 | | | 审议的情形。 | | | 公司于 2024 年 4 月 18 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《独立董事工作制度》的相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，久祺股份有限公司（ 以下简称"公司 "）董事会就公司在任独立董事祝立宏女士、张群华先生、黄加 宁先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事祝立宏女士、张群华先生、黄加宁先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 中对独立董事独立性的相关要求。 久祺股份有限公司董事会 2025年4月22日 ...

2024 本人作为久祺股份有限公司（以下简称"公司"、"久祺股份"）的独立 董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，本着维护公司和股东 尤其是中小股东的利益的原则，在2024年度独立董事工作中勤勉、尽责、独立 履行职务，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥自己的专业能力， 对公司定期报告等重大事项发表意见。 本人作为久祺股份独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对 履行职责的情况进行说明。请审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄加宁，1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。 2003年7月至2020年7月，于浙江金茂集嘉管理咨询有限公司担任董事兼总经理； 2013年7月至2020年7月，于杭州奥网投资管理有限公司担任董事；2017年9月至 2023年8月，于杭州中泰深冷技术股份有限公司（证券代码：300435）担任独立 董事 ...

独立董事2024年度述职报告 （张群华） 本人作为久祺股份有限公司（以下简称"公司"、"久祺股份"）的独立董 事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关 规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，在2024年度独 立董事工作中勤勉、尽责、独立履行职务，认真审议董事会及专门委员会各项议 案。 本人作为久祺股份独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履 行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张群华，男，1972年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理 硕士。1995年7月至2000年12月，于中国农业银行嘉兴市分行担任职员；2000年1 月至2004年12月，于浙江中铭会计师事务所担任审计部经理、合伙人；2005年1月 至2007年11月，于世源科技医疗（电子）公司担任首席财务官；2008年6月至2013 年12月，于浙江古纤道新材料股份有限公司担任董事兼 ...

本人作为久祺股份有限公司（以下简称"公司"、"久祺股份"）的独立董事， 在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，在2024年度独立董事工作中勤 勉、尽责、独立履行职务，认真审议董事会及专门委员会各项议案。 本人作为久祺股份独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履 行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人，祝立宏，女，1964年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2017年9月至2023年5月，于浙江新化化工股份有限公司（证券代码：603867）担任 董事；2019年8月至今，于浙江亚太机电股份有限公司（证券代码：002284）担任独 立董事；2019年9月至2023年7月，于亚洲硅业（青海）股份有限公司担任董事； 2019年12月至今，于久祺股份担任独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人对独立性情 ...

久祺股份有限公司 2024 年年度报告全文 久祺股份有限公司 2024 年年度报告 2025-004 【2025 年 4 月】 1 久祺股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李政、主管会计工作负责人雍嬿及会计机构负责人(会计主管 人员)韩宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发 展的展望"部分详细描述了公司未来经营中的可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | ...