证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-038 久祺股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司长期以来从事自行车及相关产品的出口业务，公司在境外业务开展过 程中主要采用美元、欧元等外币进行结算。为防范外汇风险，进一步提高公司 1 应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合 理安排资金使用的前提下，拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务 经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次交易以套期保值为目 的，不进行投机和套利交易。 1、为防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务 稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，拟与经有 关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展在审 批有效期内任意时点交易金额不超过8000万美元的外汇套期保值业务，该交易 额度在投资期限内可循环使用。 本次交易以规避风险套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 2、已履行及拟履行的审议程序：公司于20 ...

久祺股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 7月 25 日召开第三届董事会 第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于 制定和修订公司部分治理制度的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修 订。 该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟 对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次修订完成后，公司不再设置监事会， 监事会职权由董事会审计委员会行使，原《久祺股份有限公司监事会议事规则》 相应废止，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益 | 为维护公司、股东 ...

久祺股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为了规范久祺股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人 员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据 中华人民共和国公 司法》 上市公司治理准则》及 公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第三条 董事、高级管理人员任期按 公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 公司章程》的规 定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告 自送达董事会时生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时， 或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合 公司 章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的董事应当继续履 行职责至新任董事产生之日。 高级管理人员在任期 ...

公司长期以来从事自行车及相关产品的出口业务，公司在境外业务开展过程 中主要采用美元、欧元等外币进行结算。为防范外汇风险，进一步提高公司应对 外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排 资金使用的前提下，拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质 的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次交易以套期保值为目的，不进行 投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务在审批 有效期内任意时点交易金额不超过 8000 万美元，该交易额度在投资期限内可循 环使用。 （二）交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括美元、欧元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 久祺股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及公司关联方。 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-039 久祺股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月11日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025年8月11日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为2025年8月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-036 久祺股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情 况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。 根据修订后的《公司章程》， 公 司监事会将停止履职，监事鲁海燕女士、俞晓琴女生、来士强先生不再担任公 司监事职务。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于修订< 公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-035 久祺股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于2025年7 月25日在公司会议室以现场结通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月19日以专 人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应 出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新 法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司 ...

轻工制造 行 业 及 产 业 2025 年 07 月 20 日 Q2 出口板块个股业绩分化；内需 整体仍存盈利压力，两轮车、黄金 珠宝表现较好 看好 ——轻工造纸行业 2025 年中报业绩前瞻 本期投资提示： 业 研 究 / 行 业 点 评 证券分析师 屠亦婷 A0230512080003 tuyt@swsresearch.com 黄莎 A0230522010002 huangsha@swsresearch.com 庞盈盈 A0230522060003 pangyy@swsresearch.com 研究支持 张海涛 A0230524080003 zhanght@swsresearch.com 张文静 A0230524120005 zhangwj@swsresearch.com 魏雨辰 A0230525010001 weiyc@swsresearch.com 联系人 魏雨辰 (8621)23297818× weiyc@swsresearch.com 本研究报告仅通过邮件提供给 中庚基金 使用。1 行 证 券 研 究 报 告 相关研究 - ⚫ 1）出口：25Q2 业绩存在分化，抗风险突出个股业绩增长稳健。25Q2 ...

久祺股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | √特定对象调研□分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访□业绩说明会 | | | | □新闻发布会□路演活动 | | | | √现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 详见附件 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日/18 日 2025 7 17 | | | 地点 | | 久祺股份有限公司会议室 | | 上市公司接待人 员姓名 | 1、证券代表 ：陆佳骐 | | | | 1、公司分业务模式未来增速预期如何，传统 ODM 业务如何 | | | | 实现增长？ | | | | 答： | | | | （1）、根据公司披露的 2024 年年度报告公司分业务模式增 | | | | 速情况如下： | | | | ODM 模式：2024 年 ODM 业务收入为 10.96 亿元，同比增长 | | | 投资者关系活动 | 37.10%。公司将继续依托海外市场需求恢复及研发设计能力优 | | | 主要内容介绍 | 势，通过高端产品开发，提高产品品质（如 ...

久祺股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码： 300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-034 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月14日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年7月14日（星期一）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年 7月14日9:15-15:00任意时间。 2、现场会议地点：久祺股份有限公司会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李政先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次 ...